Potrivit procurorilor, cluburile plăteau sume mult mai mari pentru jucători decât cele care ajungeau în Romania, restul banilor fiind directionaţi către societăţi off-shore.
Anchetatorii susţin că oamenii din fotbal au prejudiciat statul cu 1,5 milioane de dolari şi au provocat pierderi de peste 10 milioane de dolari celor patru cluburi de fotbal de la care s-au făcut transferurile. Cei opt au fost condamnaţi în primă instanţă. Cea mai mari pedeapsă a primit-o Ioan Becali, respectiv 8 ani de închisoare cu executare.
