În perioada 2009-2014, omul de afaceri nu a înregistrat veniturile obținute din trei contracte încheiate cu Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța și nu a înregistrat facturile fiscale. În aceeași perioadă, Avraham Morgenstern a înregistrat cheltuieli fictive, reprezentând consultanță și asistență tehnică oferite de două societăți.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București.
