Printre persoanele vizate se numără cunoscuţi oameni de afaceri din domeniul construcţiilor, funcţionari bancari şi un grup numeros de persoane de etnie romă din oraşul Strehaia. Aceştia ar fi contribuit la realizarea unor tranzacţii comerciale cu facturi fictive pentru materiale de construcţii şi fier vechi. Prejudiciul cauzat se ridică la peste 7 milioane de euro.

Printre cei aduşi la audieri a fost şi avocatul Sorin Crudiu. Acesta a plecat la scurt timp şi neagă toate acuzaţiile cum că ar fi adus mai multe limuzine din străinătate, iar una ar fi oferit-o primarului din Drobeta Turnu Severin.

Şi primarul municipiului Drobeta Tr. Severin a infirmat că ar fi primit o maşină de la membrii grupului infracţional şi a spus că aşteaptă rezultatul anchetei.

Până la orele serii au fost aduse la audieri doar 13 persoane.