Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au instituit sechestre de 31 de milioane de lei asupra unor imobile, au confiscat sute de mii de euro cash și peste 50 de autoturisme de lux, în dosarul care vizează o amplă fraudă de TVA, în care prejudiciul adus statului este de 96 de milioane de lei. Cinci persoane au fost puse sub arest la domiciliu pentru 30 de zile. O inspectoare ANAF a fost plasată sub control judiciar, fiind acuzată de DNA că încerca să ascundă schema frauduloasă a grupării.
ACTUALIZARE 20:40 Cei cinci suspecți reținuți au fost puși sub arest la domiciliu pentru 30 de zile, potrivit unor surse judiciare.
ACTUALIZARE 17:00 DNA a confirmat oficial informațiile transmise de Digi24.ro printr-un comunicat de presă.
„În perioada 2021 – ianuarie 2025 ar fi fost creată o schemă de fraudare care a implicat mai multe societăți comerciale interconectate ce desfășoară activități de comerț cu autoturisme de lux „second-hand” achiziționate din țări UE, având ca scop final sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, prejudiciul fiind estimat, la acest moment al cercetărilor, la suma de 96.131.255 lei.Mecanismele frauduloase ar fi presupus evidențierea, în actele contabile și în documentele legale ale societăților implicate, a unor operațiuni fictive și cheltuieli care nu ar fi avut la bază operațiuni reale, în baza unor documente justificative emise în numele acelor societăți sau având ca beneficiari scriptici acele societăți, precum și crearea unor circuite de tranzacționare de tip carusel, respectiv interpunerea, în mod artificial, a unor societăți (de tip „bidon”) în achizițiile de autoturisme din spațiul comunitar, în regim de taxare inversă, efectuate de societățile beneficiare final”, potrivit comunicatului DNA.
Detalii suplimentare despre mecanismul pus la punct de această rețea, aici: Frauda cu TVA în România. Cum funcționa rețeaua pe care DNA o acuză că a prejudiciat statul cu 20 de milioane de euro
Știrea inițială. Potrivit unor surse judiciare, 5 persoane au fost reținute în acest dosar, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar. Toate sunt acuzate de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.
Cele cinci persoane reținute, potrivit surselor Digi24.ro, sunt Gabriel Hăulică, Gigel Bracaci, Andreas Bracaci, Gabriel Necoară și Dorel Butcovan.
Cele cinci persoane reținute vor afla pe parcursul zilei de 4 septembrie dacă își vor petrece următoarele 30 de zile în arest preventiv.
În același timp, procurorii au confiscat sume cash în valoare de 307.000 de euro, 431.000 de lei, 75.000 de dolari și 2.500 de lire sterline.
Totodată, potrivit unor surse judiciare, procurorii au dispus sechestru asupra a peste 50 de autoturisme de lux și a unor imobile de 31 de milioane de lei.
Este vorba de dosarul de fraudă cu TVA de 20 de milioane de euro. În acest caz, procurorii au făcut pe parcursul zilei de 3 septembrie 47 de percheziții în nouă județe.