• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2024-06-05 17:34:09
  • Sursa:
Omul cu 55 de identitati. Cum a condus de la Bucuresti o retea de frauda de 10 milioane € cel mai cautat spaniol Imagine

Un bărbat aflat pe lista „Most Wanted” a Poliției Spaniole a fost prins în România, ascunzându-se de ani de zile într-o locuință de la marginea Bucureștiului de unde a condus o grupare infracțională specializată în fraude cibernetice care au generat venituri ilegale de peste 10 milioane de euro.

Daniel M.V., din Murcia, a fost prins la București în urma unei operațiuni speciale în care au fost implicate mai multe structuri de poliție din Spania, în colaborare cu autoritățile române, operațiune denumită Kalinka-Tirano.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Interne spaniol, ancheta în acest caz a început în 2021, când 5 persoane au reclamat că au fost escrocate după ce le-au fost deturnate conturile de WhatApp. Însă pe parcursul cercetărilor au fost adunate peste 300 de plângeri pentru difetite tipuri de escrocherii - închirieri de case de vacanță inexistente, împrumuturi prin uzurparea de identități și altele.

Cinci membri ai grupării au fost identificați în Murcia, Malaga, Alicante și Tenerife, iar autoritățile spaniole au stabilit că liderul acesteia, un cetățean spaniol de origine murciană, împotriva căruia au fost începute 33 de anchete judiciare în toată Spania, era fugit în România de câțiva ani, de unde și-a desfășurat în continuare activitatea criminală.

Acesta își achiziționase o imprimantă performantă pentru tipărirea documentelor de identitate folosite pentru a deschide electronic conturi bancare cu identități uzurpate sau false, în vederea spălării banilor obținuți în mod fraudulos, pe care ulterior i-a folosit pentru achiziționarea de criptomonede.

De asemenea, își crease 55 de identități false de care s-a folosit în activitățile infracționale.

Daniel M.V. a fost extrădat în Spania și a fost încarcerat într-o închisoare din Navarra în asteptarea procesului.

Șase persoane au fost puse sub acuzare pentru răpirea unui grup de persoane legate de lumea luptelor de cocoși din Filipine. Șase oameni ar fi fost răpiți în drum spre o luptă de cocoși care trebuia să aibă loc în capitala țării, Manila, în ianuarie, relatează BBC.

Economie 2022-12-23 20:27:23

Sute de perechi de pantofi, genți, haine și diverse obiecte care au aparținut victimelor tragediei din Seul au fost adunate și aranjate cu grijă într-o sală de sport, astfel încât rudele să le poată lua, scrie BBC.

Economie 2022-11-01 15:18:19

Să ne luăm puțin ochii de la luptele care au loc în aceste zile în Kursk și să aruncăm o privire în sud-estul Ucrainei: analiștii și experții militari - inclusiv cei ucraineni - admit că, dincolo de succesele punctuale înregistrate la nivel tactic, Ucraina se află, din punct de vedere strategic, într-un moment critic: „imaginea de ansamblu” a frontului din Donețk nu e deloc favorabilă Kievului. De câteva luni, rușii avansează aici, încet dar sigur, cu scopul de a înfăptui prin forță anexarea ilegală a acestei regiuni pe care Putin se chinuie să o cucerească deja de doi ani.

Economie 2024-08-31 10:44:13

Interzicerea unor cărți în școlile din Florida, impusă de guvernatorul conservator Ron deSantis în ultimii ani, a provocat o reacție dură a celebrului scriitor Stephen King, care a aflat că are zeci de titluri în această situație. Șase edituri au dat în judecată statul american, acuzând autoritățile din Florida că îngrădesc libertatea de exprimare, după cum arată Newsweek. 

Economie 2024-09-09 07:15:04

Singura petrecere în aer liber de Revelion 2024 din București are loc în Parcul Titan, a anunțat Primăria Sectorului 3. Alte două, contra cost - cu meniuri incluse, sunt organizate în Hala Laminor și Arenele Romane. Cei care aleg să sărbătorească noaptea dintre ani în aceste locații se vor bucura de concerte și un spectacol de artificii la miezul nopții. Și în marile orașe din țară românii sunt invitați să petreacă în aer liber noaptea de Anul Nou. Sunt organizate concerte și focuri de artificii. 

Economie 2023-12-30 22:51:25

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat şocat de faptul că Israelul nu a oferit sisteme antirachete Kievului pentru a ajuta la contracararea atacurilor ruseşti, informează Reuters.

Economie 2022-09-25 20:01:57

Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter s-a produs luni dimineaţa, la ora locală 9:47, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Economie 2022-12-26 11:59:27

Începând de la 1 martie, toate parcările publice administrate de Primăria București vor practica tariful unic de 5 lei oră.

Economie 2023-03-01 13:44:08