• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2024-06-05 17:34:09
  • Sursa:
Omul cu 55 de identitati. Cum a condus de la Bucuresti o retea de frauda de 10 milioane € cel mai cautat spaniol Imagine

Un bărbat aflat pe lista „Most Wanted” a Poliției Spaniole a fost prins în România, ascunzându-se de ani de zile într-o locuință de la marginea Bucureștiului de unde a condus o grupare infracțională specializată în fraude cibernetice care au generat venituri ilegale de peste 10 milioane de euro.

Daniel M.V., din Murcia, a fost prins la București în urma unei operațiuni speciale în care au fost implicate mai multe structuri de poliție din Spania, în colaborare cu autoritățile române, operațiune denumită Kalinka-Tirano.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Interne spaniol, ancheta în acest caz a început în 2021, când 5 persoane au reclamat că au fost escrocate după ce le-au fost deturnate conturile de WhatApp. Însă pe parcursul cercetărilor au fost adunate peste 300 de plângeri pentru difetite tipuri de escrocherii - închirieri de case de vacanță inexistente, împrumuturi prin uzurparea de identități și altele.

Cinci membri ai grupării au fost identificați în Murcia, Malaga, Alicante și Tenerife, iar autoritățile spaniole au stabilit că liderul acesteia, un cetățean spaniol de origine murciană, împotriva căruia au fost începute 33 de anchete judiciare în toată Spania, era fugit în România de câțiva ani, de unde și-a desfășurat în continuare activitatea criminală.

Acesta își achiziționase o imprimantă performantă pentru tipărirea documentelor de identitate folosite pentru a deschide electronic conturi bancare cu identități uzurpate sau false, în vederea spălării banilor obținuți în mod fraudulos, pe care ulterior i-a folosit pentru achiziționarea de criptomonede.

De asemenea, își crease 55 de identități false de care s-a folosit în activitățile infracționale.

Daniel M.V. a fost extrădat în Spania și a fost încarcerat într-o închisoare din Navarra în asteptarea procesului.

După ce s-au retras din zona Kievului și și-au reorganizat pozițiile în Est pentru o nouă fază a războiului, rușii au fost întâmpinați de ucraineni cu o contraofensivă pentru eliberarea Harkovului, al doilea cel mai mare oraș al țării, puternic bombardat de ruși și aproape încercuit de forțele de invazie. După mai multe lupte și după ce şi-au intensificat bombardamentele în ultimele zile asupra orașului, armata rusă a început să se retragă din Harkov, relatează vineri cotidianul american The New York Times, preluat de EFE.

Economie 2022-05-13 13:53:49

Președintele rus Vladimir Putin cere suspendarea tuturor livrărilor de arme către Ucraina în timpul armistițiului propus de omologul său american Donald Trump, potrivit unor persoane familiarizate cu subiectul, citate de Bloomberg.

Economie 2025-03-18 17:19:34

Mai mulţi parlamentari PSD şi ai minorităţilor naţionale propun, printr-o iniţiativă legislativă depusă la Parlament, ca evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici să cuprindă şi verificarea, în scris, a cunoştinţelor teoretice actualizate privind actele normative care reglementează activităţile acestora, informează Agerpres.

Economie 2025-02-23 13:08:27

Gabriela Firea are termen de gândire până luni dacă-și dă sau nu demisia de onoare din Guvern, au declarat pentru Digi24.ro surse din conducerea PSD. După publicarea de către Digi24 a documentului care dovedește că patronul ”azilelor groazei”, Ștefan Godei, a fost angajat la cabinetul de senator al Gabrielei Firea, dar și la clubul de fotbal deținut de primăria lui Florentin Pandele, Gabriela Firea nu mai poate scăpa de datoria de a da explicații în fața colegilor din BPN, care o acuză de prejudicii aduse imaginii formațiunii. 

Economie 2023-07-14 13:35:57

Două cutremure de pământ care au lovit insula grecească Samos miercuri, în jurul orei prânzului (10:00 GMT), s-au produs într-un interval de doar 15 minute, informează DPA.

Economie 2022-08-31 16:30:09

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică seară, la Digi24, întrebat pe cine dintre Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Mircea Geoană ar vota la prezidențiale, că, dacă acestea ar fi opțiunile, ar prefera să nu meargă la vot. Despre Ciucă spune că generalii ar trebui „să-și mănânce pensiile speciale și să lase politica pentru politicieni”, iar despre Ciolacu afirmă că „e un merticar care le învârte, le întoarce și le zăpăceşte”. În ce îl privește pe Geoană, Băsescu spune că „l-a bătut oriunde l-a prins” și că „pe cont propriu nu va intra în turul 2”.

Economie 2024-04-28 23:30:53

Trei astronauţi ai NASA şi un cosmonaut rus au fost transportaţi la o unitate medicală locală „dintr-un exces de precauţie” după ce au amerizat în Oceanul Atlantic în apropiere de Florida vineri dimineaţă, la finalul unei misiuni de aproape opt luni la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS), a anunţat agenţia spaţială americană, fără să ofere alte detalii, informează Reuters.

Economie 2024-10-25 22:06:35

Plângere penală pentru candidatura alesului PUSL la Sectorul 1. Conform unor surse, lista de consilieri depusă de Liviu Negoiță este trimisă la Parchet după ce au apărut suspiciuni de semnături false și dublate.

Economie 2024-04-30 21:08:58