• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2025-05-19 14:11:29
  • Sursa:
Conturile AUR au fost blocate de Libra Bank. Acuzatii de „tranzactii suspecte”. A fost sesizat Oficiul pentru Spalarea Banilor Imagine

Libra Bank a blocat conturile AUR, alături de conturile a trei companii la care prim-vicepreședintele partidului, Marius Lulea, e asociat, anunță Economedia, care citează surse guvernamentale. Decizia de a bloca conturile respective a fost luată în contextul în care Marius Lulea nu și-a declarat sursa averii. Mai mult, Libra Bank a sesizat Oficiul Național de Prevenire a Spălării Banilor cu privire la „tranzacții suspecte” efectuate de AUR, mai arată jurnaliștii citați.

Libra Bank i-a cerut lui Marius Lulea să-și declare sursa averii, în baza Legii 129 din 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, având în vedere faptul că acesta deține o funcție de conducere într-un partid, iar legea le impune băncilor stabilirea sursei averii sau a fondurilor de care dispune orice persoană publică, potrivit surselor Economedia.

Deși este prim-vicepreședinte AUR și unul dintre cei mai importanți lideri ai partidului, Marius Lulea nu și-a făcut niciodată publică declarația de avere și de interese. Neprimind nici acum un răspuns în această privință din partea acestuia, Libra Bank i-a blocat conturile la începutul lunii aprilie, scriu jurnaliștii Economedia. Ca urmare a acestei decizii, la finalul lunii aprilie, Marius Lulea și-a închis relația de afaceri cu Libra Bank.

În plus, banca a blocat și conturile AUR în luna martie, în urma refuzului lui Marius Lulea de a-și preciza sursa averii și a fondurilor, pe motiv că acesta este împuternicit, cu drept de semnătură, pe conturile deținute de partid, potrivit surselor citate de publicația amintită. 

Tot în luna aprilie, Libra Bank a blocat și conturile a trei firme la care Marius Lulea este asociat.

Anterior, în 2024, Libra Bank a transmis către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor un raport privind „tranzactii suspecte”, ce implicau conturile Partidului AUR, potrivit informațiilor Economedia. Raportul ar fi vizat două tipuri de tranzacții:

Potrivit informațiilor apărute în presă, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a confiscat deja suma de 13,25 milioane de lei de la partidul AUR, din sumele aferente campaniei la alegerile europarlamentare, potrivit unui raport al instituției, publicat în Monitorul Oficial. În plus, partidul a fost amendat cu 25.000 de lei.

AEP a refuzat deconturile și a confiscat anumite sume pe motiv că AUR nu a respectat legislația privind finanțarea partidelor politice. Mai exact, instituția a constatat că unele împrumuturi au depășit cuantumurile maxime admise de lege, iar în alte cazuri banii au provenit dintr-o singură sursă de împrumut, ceea ce contravine legislației în domeniu, arată Economedia.

Unele dintre împrumuturile pentru AUR, pe care AEP nu le-a decontat, au venit din anturajul lui Maricel Păcuraru, arată aceeași sursă, care precizează că Păcuraru, a căruie familie care controlează Realitatea Plus și 42,69% din Romprest, a fost condamnat definitiv la 4 ani de detenție cu executare într-un dosar legat de prejudicierea Poștei Române cu aproape 3 milioane de euro, în noiembrie 2014.

Economedia a publicat și poziția Libra Bank în cazul deciziei de a bloca imediat conturile AUR, în urma refuzului prim-vicepreședintelui partidului de a-și declara sursa averii: „Libra Internet Bank are un respect deosebit pentru toți reprezentanții clasei politice din România, inclusiv pentru domnul Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR. În acest context, aplicăm normele impuse prin regulamentele BNR, în mod egal și transparent pentru toți clienții”.

Marius Lulea nu a răspuns până la ora publicării articolului la apelurile sau mesajele reporterului Economedia.

Secretarul de stat american Marco Rubio a ameninţat că va pune un preţ pe capturarea liderilor guvernului taliban din Afganistan, după ce a aflat că în ţară ar putea fi reţinuţi mai mulţi americani decât s-a raportat anterior, informează AFP, preluată de news.ro.

Economie 2025-01-26 08:22:36

Begona Gomez, soția premierului spaniol Pedro Sanchez, s-a prezentat vineri în fața unui judecător, dar a refuzat să răspundă la întrebările acestuia legate de acuzațiile de corupție și trafic de influență, în cazul care l-a determinat pe soțul ei să ia în considerare demisia în luna aprilie.

Economie 2024-07-20 00:13:19

Curtea Supremă a Israelului a ordonat marți guvernului să recruteze evrei ultraortodocși în armată, dând o lovitură primului ministru Benjamin Netanyahu. Decizia ar putea destrăma coaliția sa de guvernământ.

Economie 2024-06-25 13:01:57

Polipii endometriali sunt mici excrescențe care apar în interiorul uterului. Ce simptome pot prezenta femeile cu polipi uterini, cum se stabilește diagnosticul și în ce constă tratamentul aflăm de la Dr. Emel Nuraltay, medic specialist obstetrică-ginecologie.

Economie 2025-03-24 10:46:17

O femeie de 87 de ani din municipiul Iaşi a fost adusă în stare gravă la spital, după ce a fost muşcată de un câine de rasă care aparţine familiei sale. Ea şi-a pierdut unul dintre ochi, dar a suferit leziuni grave şi la faţă.

Economie 2025-01-22 15:56:42

Instituțiile române de frontieră au observat la începutul acestui an acțiuni de dragare ale ucrainenilor pe un canal interior al Ucrainei, operațiuni în urma cărora mâlul dragat ar fi fost deversat pe brațul Chilia, care constituie frontiera dintre România și Ucraina. Activitățile sunt descrise într-un raport transmis autorităților române, consultat de Digi24.ro. Același raport precizează că în acest moment nu există notificări oficiale din partea Ucrainei privind vreun proiect de lucrări pe canalul Bâstroe și, prin urmare, nu se poate evalua nici impactul asupra mediului.

Economie 2023-02-24 15:30:29

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat, miercuri, că, din datele deţinute la nivelul Executivului, Poliţia Română a capturat în 2022 peste o tonă de droguri, având, totodată, peste 40 de acţiuni operative de la începutul acestui an în care au fost indisponibilizate 2,5 tone de substanţe psihoactive, informează Agerpres.

Economie 2023-03-22 21:37:20

Urmărire ca în filme, noaptea trecută, în Timișoara. Un tânăr de 24 de ani, fără permis și cu numere false, a gonit 30 de kilometri și a rănit un polițist, după ce a refuzat să oprească la semnalul agenților. A fost prins abia după ce a pierdut controlul asupra volanului și a intrat într-un gard.

Economie 2023-06-16 10:42:59