• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2025-05-19 14:11:29
  • Sursa:
Conturile AUR au fost blocate de Libra Bank. Acuzatii de „tranzactii suspecte”. A fost sesizat Oficiul pentru Spalarea Banilor Imagine

Libra Bank a blocat conturile AUR, alături de conturile a trei companii la care prim-vicepreședintele partidului, Marius Lulea, e asociat, anunță Economedia, care citează surse guvernamentale. Decizia de a bloca conturile respective a fost luată în contextul în care Marius Lulea nu și-a declarat sursa averii. Mai mult, Libra Bank a sesizat Oficiul Național de Prevenire a Spălării Banilor cu privire la „tranzacții suspecte” efectuate de AUR, mai arată jurnaliștii citați.

Libra Bank i-a cerut lui Marius Lulea să-și declare sursa averii, în baza Legii 129 din 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, având în vedere faptul că acesta deține o funcție de conducere într-un partid, iar legea le impune băncilor stabilirea sursei averii sau a fondurilor de care dispune orice persoană publică, potrivit surselor Economedia.

Deși este prim-vicepreședinte AUR și unul dintre cei mai importanți lideri ai partidului, Marius Lulea nu și-a făcut niciodată publică declarația de avere și de interese. Neprimind nici acum un răspuns în această privință din partea acestuia, Libra Bank i-a blocat conturile la începutul lunii aprilie, scriu jurnaliștii Economedia. Ca urmare a acestei decizii, la finalul lunii aprilie, Marius Lulea și-a închis relația de afaceri cu Libra Bank.

În plus, banca a blocat și conturile AUR în luna martie, în urma refuzului lui Marius Lulea de a-și preciza sursa averii și a fondurilor, pe motiv că acesta este împuternicit, cu drept de semnătură, pe conturile deținute de partid, potrivit surselor citate de publicația amintită. 

Tot în luna aprilie, Libra Bank a blocat și conturile a trei firme la care Marius Lulea este asociat.

Anterior, în 2024, Libra Bank a transmis către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor un raport privind „tranzactii suspecte”, ce implicau conturile Partidului AUR, potrivit informațiilor Economedia. Raportul ar fi vizat două tipuri de tranzacții:

Potrivit informațiilor apărute în presă, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a confiscat deja suma de 13,25 milioane de lei de la partidul AUR, din sumele aferente campaniei la alegerile europarlamentare, potrivit unui raport al instituției, publicat în Monitorul Oficial. În plus, partidul a fost amendat cu 25.000 de lei.

AEP a refuzat deconturile și a confiscat anumite sume pe motiv că AUR nu a respectat legislația privind finanțarea partidelor politice. Mai exact, instituția a constatat că unele împrumuturi au depășit cuantumurile maxime admise de lege, iar în alte cazuri banii au provenit dintr-o singură sursă de împrumut, ceea ce contravine legislației în domeniu, arată Economedia.

Unele dintre împrumuturile pentru AUR, pe care AEP nu le-a decontat, au venit din anturajul lui Maricel Păcuraru, arată aceeași sursă, care precizează că Păcuraru, a căruie familie care controlează Realitatea Plus și 42,69% din Romprest, a fost condamnat definitiv la 4 ani de detenție cu executare într-un dosar legat de prejudicierea Poștei Române cu aproape 3 milioane de euro, în noiembrie 2014.

Economedia a publicat și poziția Libra Bank în cazul deciziei de a bloca imediat conturile AUR, în urma refuzului prim-vicepreședintelui partidului de a-și declara sursa averii: „Libra Internet Bank are un respect deosebit pentru toți reprezentanții clasei politice din România, inclusiv pentru domnul Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR. În acest context, aplicăm normele impuse prin regulamentele BNR, în mod egal și transparent pentru toți clienții”.

Marius Lulea nu a răspuns până la ora publicării articolului la apelurile sau mesajele reporterului Economedia.

În capitala Italiei există o bancă foarte specială, și asta pentru că nu gestionează banii, ci timpul. Timp care valorează cel puțin la fel de mult pentru clienții săi ca banii reali. Moneda o reprezintă orele de lucru - folosirea lor este o înțelegere onestă, care permite întărirea legăturilor cu oamenii din comunitate. Urmăriți un reportaj marca "Focus Europa", un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată sâmbăta la ora 00:30 și în reluare de la ora 19:30. 

Economie 2023-01-22 13:57:18

Iarna creează imagini cu adevărat spectaculoase la altitudini mari. Stația meteo de la Vârful Omu, aflată la o altitudine de peste 2500 de metri, a fost îmbrăcată complet în zăpadă și gheață, oferind un peisaj feeric.

Economie 2024-01-21 19:42:13

Ministra Educaţiei Ligia Deca a anunţat că Executivul va aproba, vineri, alocarea de la bugetul de stat a 3.115.000 lei către autorităţile publice locale, pentru plata burselor elevilor din învăţământul preuniversitar particular şi confesional.

Economie 2023-12-28 19:49:22

În timp ce Orientul Mijlociu se pregătește pentru revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, Arabia Saudită caută să ajungă la un acord cu Washingtonul care să reflecte mai bine statutul geopolitic în ascensiune al Riadului și schimbările vaste prin care a trecut regiunea în ultimii patru ani, scrie Newsweek. Analiștii spun că următorul președinte al Statelor Unite va trebui să se folosească de legăturile apropiate cu Israelul pentru a continua procesul de creare a unui stat palestinian, dacă dorește normalizarea relațiilor dintre statele arabe și Israel.

Economie 2024-11-28 07:00:20

Israelul le-a cerut diplomaţilor săi din Turcia să părăsească ţara cât mai curând posibil, pentru propria siguranță, invocând "amenințări teroriste" tot mai ridicate pentru cetățenii săi din străinătate, relatează AFP. De la începutul războiului, 5 ambasade israeliene au fost evacuate sau au rămas fără personal. Printre acestea se numără misiunile diplomatice din Egipt, Iordania, Maroc, Bahrain și Turkmenistan, al căror personal a fost trimis înapoi în Israel. În plus, Ministerul de Externe a închis temporar, total sau parțial 20 de ambasade din întreaga lume, inclusiv din Europa și America de Sud, în urma unor avertismente sau a unor manifestații de amploare care au avut loc. Reprezentanții diplomatici israelieni aflați la post în aceste state au fost instruiți să rămână acasă și să continue să lucreze de la distanță, transmite ynet.

Economie 2023-10-19 22:47:43

Ungaria ar trebui să organizeze un referendum privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, a declarat liderul opoziției Peter Magyar, promițând să restabilească credibilitatea Ungariei în cadrul NATO și UE, relatează Reuters.

Economie 2025-04-14 13:54:09

Doi tineri provenind din două familii înstărite din Filipine și-au dorit ca nunta lor să fie un moment aparte. Mireasa a decis să poarte în loc de tradiționalul buchet de mireasă o legătură generoasă de ceapă roșie. Inclusiv domnișoarele de onoare au avut buchete din ceapă. Leguma este extrem de scumpă în Filipine și a devenit imposibil de procurat de oamenii de rând.

Economie 2023-01-27 17:56:44

Ministrul german de externe Annalena Baerbock a sosit marţi la Kiev în ceea ce se aşteaptă să fie vizita sa de rămas bun în Ucraina în calitate de şefă a diplomaţiei germane şi prin care vrea să evidenţieze faptul că acum este mai important ca oricând sprijinirea acestei ţări invadate de Rusia.

Economie 2025-04-01 11:45:21