• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2023-09-06 13:02:46
  • Sursa:
Un fost presedinte al clubului Dinamo, trimis in judecata de Parchetul European pentru o frauda de 13 milioane euro Imagine

Fostul preşedinte şi acţionar majoritar al clubului de fotbal Dinamo Bucureşti, Dorin Şerdean, a fost trimis în judecată de Parchetul European (EPPO) din Bucureşti pentru o fraudă de 13 de milioane de euro care implică fonduri europene şi naţionale.

Dosarul a fost înregistrat marţi la Tribunal Bucureşti, părţi civile fiind Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi firmele Sengher Sisteme SRL, Old&New Construct SRL, Wagramer Termo 2000 SRL, Condor Păduraru SRL şi Top Decon SRL, potrivit portalului instanţelor de judecată, consultat de Agerpres.

Conform unui comunicat al EPPO, Parchetul European din Bucureşti a trimis un dosar penal Tribunalului Bucureşti, unde un fost preşedinte al clubului de fotbal Dinamo Bucureşti a fost inculpat pentru fraudă.

Dorin Şerdean a fost viceprimar al municipiului Alba Iulia.

În luna mai, au fost efectuate percheziţii domiciliare în România şi Franţa, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 30 de milioane de euro care implică fonduri europene şi naţionale.

Dorin Şerdean, care se află în prezent în arest preventiv, este suspectat că a emis 18 scrisori de garanţie false către adjudecatari ai proiectelor finanţate din fonduri UE şi naţionale, care pretindeau că asigură proiectele împotriva potenţialelor daune. Se crede că acesta a desfăşurat activitatea în numele unei firme înregistrate în Spania sub controlul său, folosind documente false şi inexacte.

Potrivit probelor strânse în timpul percheziţiilor, în perioada mai 2020 - martie 2022 inculpatul a reuşit să depună, prin diverşi intermediari şi reprezentanţi ai şase societăţi comerciale, documente inexacte şi false către autorităţile contractante în cadrul unor proiecte finanţate în principal din fonduri UE.

Utilizarea acestor documente a dus la un câştig nejustificat de aproximativ 13 milioane euro, din care 11 milioane euro proveneau din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) al UE.

În cauză a fost investigată o metodă de a furniza scrisori de garanţie false beneficiarilor de proiecte finanţate din fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva potenţialelor daune.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2020 - 2023, în cadrul mai multor proiecte care beneficiază de finanţare UE, ar fi fost emise mai multe scrisori de garanţie de către bănci fictive sau entităţi financiare, care nu ar fi dispus de numerarul necesar pentru acoperirea daunelor asigurate. În special o bancă fictivă, care ar opera în Insulele Comore, ar fi emis scrisori de garanţie prin care ar fi asigurat autorităţilor publice din România plata unor sume, în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro.

În mod similar, instituţii financiare, care ar opera în Cehia, Letonia şi Spania, ar fi emis scrisori de garanţie pentru a fi utilizate în România, fără a avea dreptul de a face acest lucru şi fără fondurile necesare pentru acoperirea daunelor asigurate.

Conform EPPO, pentru proiectele care beneficiază de finanţare europeană, câştigătorul contractului finanţat de UE trebuie să depună o scrisoare de garanţie de bună execuţie, emisă de o instituţie financiară, care se obligă să plătească anumite sume de bani (valoarea garanţiei), în cazul în care serviciile nu sunt executate corect.

În plus, în cazul în care beneficiarul fondurilor primeşte un avans, acesta trebuie să depună şi o scrisoare de garanţie către autoritatea contractantă, asigurând recuperarea avansului.

În cazul investigat de EPPO se presupune că suspecţii ar fi emis scrisori de garanţie în numele unor entităţi financiare fictive sau cu resurse financiare fictive. În schimbul eliberării scrisorilor de garanţie, suspecţii ar fi încasat sume importante de bani, pe care le-ar fi folosit în interes propriu.

Cele mai importante cinci ziare din Israel şi-au tipărit, marţi, pagina de deschidere în negru, cu mesajul "o zi neagră pentru democraţia israeliană". Iniţiativa este finanţată de mişcarea protestatarilor din companii de înaltă tehnologie, care au manifestat împotriva adoptării unei legi privind reformarea puterii judecătoreşti prin restrângerea atribuţiilor Curţii Supreme, transmite EFE, preluat de Agerpres.

Economie 2023-07-25 13:26:41

Două locuinţe din municipiul Focşani au luat foc, în noaptea de vineri spre sâmbătă, din cauza unei lumânări lăsate aprinse, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres.

Economie 2023-10-14 09:56:15

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat că lucrările la lotul 3 al Autostrăzii A0 Sud sunt realizate în proporţie de peste 90%, arătând că în 31 mai vor începe lucrările de recepţie, iar apoi, în cel mult două săptămâni, vor fi daţi în circulaţie cei 17 kilometri ai acestui lot.Sorin Grindeanu a fost prezent, marţi, pe şantierul lotului 3 al A0 Sud.

Economie 2025-05-13 14:00:15

Adrian Sârbu, fost şef de cabinet al fostului premier Petre Roman, şi Miron Cozma, fost lider al minerilor din Valea Jiului, au fost chemați vineri la Parchetul General, pentru a li se aduce la cunoştinţă că sunt inculpaţi în dosarul Mineriadei din iunie 1990 pentru săvârşirea de infracţiuni contra umanităţii. Pentru aceleași infracțiuni au fost inculpați și Ion Iliescu și Petre Roman. La sosirea la Parchet, Miron Cozma a făcut o serie de declarații șocante.

Economie 2025-01-17 13:52:15

Joi, 5 decembrie 2024, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile speciale care au avut loc duminică, 1 decembrie, Loteria Română a acordat peste 43.100 de câștiguri în valoare totală de peste 7,14 milioane de lei. Aflați aici numerele câștigătoare începând cu ora 18:35.

Economie 2024-12-05 18:49:35

BBC a acceptat joi să plătească despăgubiri „substanţiale” fostei bone a prinţilor William şi Harry, care a fost ţinta unor informaţii „false şi maliţioase” ce au fost folosite pentru a obţine controversatul interviu pentru emisiunea Panorama, luat în 1995 de Martin Bashir prinţesei Diana.

Economie 2022-07-21 16:35:32

Proiectele prin care sunt limitate mandatele șefilor serviciilor secrete și sunt prevenite eventuale abuzuri ale șefilor SRI, inițiate de către deputatul USR Emanuel Ungureanu, au fost votate de Camera Deputaților și vor intra în dezbaterea Senatului. Partidul solicită ca ambele propuneri legislative să fie votate, decizional, de Senat, în plenul de săptămâna viitoare.

Economie 2024-12-11 15:13:05

Brigada 299 de aviație tactică, numită după generalul locotenent Vasil Nikiforov, a anunțat pe 30 ianuarie că și-a pierdut unul dintre cei mai buni ofițeri, maiorul Danilo Murașko, în vârstă de 24 de ani, relatează kyivindependent.com.

Economie 2023-01-30 18:08:05