• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2023-09-06 13:02:46
  • Sursa:
Un fost presedinte al clubului Dinamo, trimis in judecata de Parchetul European pentru o frauda de 13 milioane euro Imagine

Fostul preşedinte şi acţionar majoritar al clubului de fotbal Dinamo Bucureşti, Dorin Şerdean, a fost trimis în judecată de Parchetul European (EPPO) din Bucureşti pentru o fraudă de 13 de milioane de euro care implică fonduri europene şi naţionale.

Dosarul a fost înregistrat marţi la Tribunal Bucureşti, părţi civile fiind Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi firmele Sengher Sisteme SRL, Old&New Construct SRL, Wagramer Termo 2000 SRL, Condor Păduraru SRL şi Top Decon SRL, potrivit portalului instanţelor de judecată, consultat de Agerpres.

Conform unui comunicat al EPPO, Parchetul European din Bucureşti a trimis un dosar penal Tribunalului Bucureşti, unde un fost preşedinte al clubului de fotbal Dinamo Bucureşti a fost inculpat pentru fraudă.

Dorin Şerdean a fost viceprimar al municipiului Alba Iulia.

În luna mai, au fost efectuate percheziţii domiciliare în România şi Franţa, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 30 de milioane de euro care implică fonduri europene şi naţionale.

Dorin Şerdean, care se află în prezent în arest preventiv, este suspectat că a emis 18 scrisori de garanţie false către adjudecatari ai proiectelor finanţate din fonduri UE şi naţionale, care pretindeau că asigură proiectele împotriva potenţialelor daune. Se crede că acesta a desfăşurat activitatea în numele unei firme înregistrate în Spania sub controlul său, folosind documente false şi inexacte.

Potrivit probelor strânse în timpul percheziţiilor, în perioada mai 2020 - martie 2022 inculpatul a reuşit să depună, prin diverşi intermediari şi reprezentanţi ai şase societăţi comerciale, documente inexacte şi false către autorităţile contractante în cadrul unor proiecte finanţate în principal din fonduri UE.

Utilizarea acestor documente a dus la un câştig nejustificat de aproximativ 13 milioane euro, din care 11 milioane euro proveneau din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) al UE.

În cauză a fost investigată o metodă de a furniza scrisori de garanţie false beneficiarilor de proiecte finanţate din fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva potenţialelor daune.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2020 - 2023, în cadrul mai multor proiecte care beneficiază de finanţare UE, ar fi fost emise mai multe scrisori de garanţie de către bănci fictive sau entităţi financiare, care nu ar fi dispus de numerarul necesar pentru acoperirea daunelor asigurate. În special o bancă fictivă, care ar opera în Insulele Comore, ar fi emis scrisori de garanţie prin care ar fi asigurat autorităţilor publice din România plata unor sume, în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro.

În mod similar, instituţii financiare, care ar opera în Cehia, Letonia şi Spania, ar fi emis scrisori de garanţie pentru a fi utilizate în România, fără a avea dreptul de a face acest lucru şi fără fondurile necesare pentru acoperirea daunelor asigurate.

Conform EPPO, pentru proiectele care beneficiază de finanţare europeană, câştigătorul contractului finanţat de UE trebuie să depună o scrisoare de garanţie de bună execuţie, emisă de o instituţie financiară, care se obligă să plătească anumite sume de bani (valoarea garanţiei), în cazul în care serviciile nu sunt executate corect.

În plus, în cazul în care beneficiarul fondurilor primeşte un avans, acesta trebuie să depună şi o scrisoare de garanţie către autoritatea contractantă, asigurând recuperarea avansului.

În cazul investigat de EPPO se presupune că suspecţii ar fi emis scrisori de garanţie în numele unor entităţi financiare fictive sau cu resurse financiare fictive. În schimbul eliberării scrisorilor de garanţie, suspecţii ar fi încasat sume importante de bani, pe care le-ar fi folosit în interes propriu.

Guvernul a aprobat, joi, un memorandum prin care cursurile de limbă, cultură și civilizație românească pentru copiii și tinerii din comunități de români stabilite în opt țări europene vor continua și în viitorul an școlar. Fie că trăiesc și studiază în Spania, Italia, Belgia, Portugalia, Irlanda, Franța, Germania sau Marea Britanie, copiii și tinerii de origine română au posibilitatea să urmeze aceste cursuri. Este vorba despre un curs opțional, de două ore pe săptămână, adaptat nivelurilor de învățământ precum grădiniță, primar, secundar despre limba, cultura și civilizația românească.

Economie 2024-07-25 16:26:28

Armata israeliană a anunţat sâmbătă că a găsit în Fâşia Gaza cadavre ale unor ostatici israelieni răpiţi de teroriștii Hamas în atacul din 7 octombrie în Israel.

Economie 2023-10-14 23:01:22

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, consideră că o anularea alegerilor prezidențiale este un eşec al instituţiilor statului, referindu-se la serviciile secrete și parchete, la Autoritatea Electorală Permanentă şi Palatul Cotroceni. Potrivit edilului Capitalei, care și-a anunțat intenția de a candida la președinție, Klaus Iohannis are cea mai mare responsabilitate în a lămuri ce s-a întâmplat cu anularea alegerilor. Nicuşor Dan consideră că a existat o influenţă a Rusiei campania electorală.

Economie 2025-01-12 23:47:32

Dacă întrebi șefii din NFL care este cea mai mare teamă a lor, nu vei auzi despre fani, jucători sau drepturile de difuzare a meciurilor, ci despre drone, dispozitive care sunt extrem de dificil de urmărit și aproape imposibil de oprit dacă ar fi lansate asupra unui stadion neacoperit, scrie Axios.

Economie 2025-02-19 07:00:30

ACTUALIZARE 14.30. Bărbatul care duminică s-a împuşcat în cap cu o armă, fiul unui cunoscut procuror, a murit la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe Constanţa. Victima avea 31 de ani şi era fiul procurorului Teodor Niţă, din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Economie 2022-11-21 09:31:09

Norii de cenușă formați în urma exploziilor și scurgerilor de lavă de la Vulcanul Fuego au determinat autoritățile din Guatemala să închidă pentru câteva ore cel mai mare aeroport din Guatemala și o autostradă, informează Agerpres care citează AFP. Coloană de cenuşă se ridică la mai bine de doi kilometri și există riscul unor noi avalanşe de material arzând, a avertizat institutului național de vulcanologie Populația nu a fost evacuată. Imaginile surprinse cu erupția spectaculoasă au umplut rețelele sociale.

Economie 2022-12-12 09:08:40

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat că nu se află în căutarea unui alt job internaţional după o poziţie atât de importantă la NATO, iar dacă va fi de pus umărul la reconstrucţia ţării, la renaşterea ţării, o va face cu toată inima. El a precizat că nu se întoarce să rescrie o poveste care deja a fost scrisă, iar dacă va fi, va fi un nou capitol, ceva diferit, ceva profund, ceva transformator, ceva care să justifice reîntoarcerea în viaţa publică din România, transmite News.ro.

Economie 2024-04-24 15:19:22

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat marți, într-o postare pe Facebook, că lucrările pe Lotul 3 al Autostrăzii Moldova - A7 vor începe pe data de 1 martie. Constructorii turci vor avea la dispoziţie 1,09 miliarde de lei, fără TVA, şi 20 de luni pentru realizarea celor 13,90 km de autostradă, precizează Grindeanu. 

Economie 2024-01-23 17:38:21