Procurorii DIICOT i-au arestat pe cei nouă sub acuzaţia de delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală şi constituirea de grup infracţional. Din 2010, gruparea racola persoane fără adăpost sau cu o stare materială precară pe care le convingeau să devină administratori ai unor societăţi comerciale-fantomă, în schimbul a 100 sau 200 de lei.

Oamenii erau apoi obligaţi să semneze chitanţe şi facturi fiscale în alb, contracte de prestări servicii, contracte de vânzare-cumpărare şi împuterniciri, folosite pentru desfăşurarea unor activităţi economice fictive. În acest fel, statul ar fi fost prejudiciat cu 5 milioane de euro.

Pavel Nicoarănu este la prima încălcare a legii. La sfârşitul anilor 90, acesta a fost dat afară din Poliţie pentru implicare în traficul cu migranţi afro-asiatici.