• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2023-12-13 17:25:59
  • Sursa:
UE va avea propria agentie pentru combaterea si prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului: AMLA Imagine

Parlamentarii europeni au aprobat miercuri înfiinţarea unei agenţii a Uniunii Europene pentru combaterea şi prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului. AMLA (Anti-money laundering authority/Autoritatea pentru combaterea şi prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului) nu are stabilit încă un sediu, dar mai multe ţări, între care Franţa şi Germania, își doresc să găzduiască agenția, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Această nouă entitate, desemnată sub acronimul AMLA (Anti-money laundering authority/Autoritatea pentru combaterea şi prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului) va avea în special sarcina de a superviza şi coordona autorităţile naţionale pentru a depista şi a combate activităţile transfrontaliere suspecte.

Având atribuţii de supraveghere şi de sancţionare pentru a asigura respectarea regulilor financiare europene, AMLA va superviza direct circa 40 de instituţii de creditare şi instituţii financiare considerate cele mai vulnerabile la riscuri, inclusiv furnizori de servicii de active cripto.

„AMLA va schimba situaţia în materie de luptă împotriva banilor murdari în UE”, şi-a exprimat satisfacţia co-raportoarea spaniolă a textului, Eva Maria Popceva (Renew).

Combaterea tranzacţiilor ilicite urmează să contribuie şi la a face mai dificilă finanţarea atentatelor în Europa.

Noua agenţie europeană „va juca de asemenea un rol crucial pentru a evita ocolirea sancţiunilor financiare, precum cele luate împotriva Rusiei”, a subliniat eurodeputata.

Activităţile financiare suspecte reprezintă circa 1% din Produsul Intern Brut al UE, respectiv circa 130 de miliarde de euro, potrivit agenţiei europene de poliţie Europol.

Crearea acestei noi autorităţi a fost propusă de Comisia Europeană în iulie 2021.

Acordul politic intervenit miercuri asupra acestui proiect de lege trebuie să fie aprobat oficial de eurodeputaţi în şedinţă plenară şi de Consiliul UE, ce reuneşte cele 27 de state membre.

Parlamentul European şi Consiliul UE vor trebui de altfel să decidă asupra oraşului care va găzdui AMLA şi pe cei 250 de angajaţi ai săi. În prezent se discută despre criteriile procesului de selecţie.

Nouă oraşe şi-au depus candidatura în acest sens la Comisia Europeană, până la data-limită de 10 noiembrie: Paris, Bruxelles, Frankfurt, Dublin, Madrid, Roma, Riga, Vilnius şi Viena.

„Co-legislatorii au intenţia de a organiza audieri cu candidaţii care şi-au manifestat interesul”, a precizat Parlamentul European într-un comunicat.

Premierul Marcel Ciolacu a subliniat în ședința de Guvern că OUG de reducere a cheltuielilor bugetare trebuie finalizată rapid și i-a adresat un mesaj în acest sens ministrului Finanțelor, Marcel Boloș. Premierul a subliniat că "indiferent de orice presiune", "nu va ceda la această provocare."

Economie 2023-08-03 12:43:59

Paza de coastă a Taiwanului a reținut marți o navă cargo și echipajul său chinez și a declarat că investighează dacă nava a tăiat în mod deliberat un cablu de internet submarin, în cea mai recentă deteriorare liniilor de comunicații ale insulei, potrivit CNN.

Economie 2025-02-25 20:02:37

S-au tras focuri de avertizare spre o dronă chineză care a survolat marți o insuliță a Taiwanului. Reacția vine la scurt timp după ce președintele Tsai Ing-wen a ordonat armatei să ia „contramăsuri puternice” împotriva a ceea ce ea a numit „provocări” ale Chinei, relatează Reuters.

Economie 2022-08-30 20:21:55

Liderii Israelului, Greciei şi Ciprului și-au asumat luni să extindă cooperarea în domeniul energetic şi să exploreze noi modalităţi de a aduce în Europa gazele din estul Mediteranei, precum şi să conecteze reţelele lor de electricitate, transmite Reuters. Estul Mediteranei este bogat în zăcăminte de gaze, cele mai multe regăsindu-se în largul coastelor Israelului și Egiptului, iar interesul pentru a le transporta în Europa e în creștere, după ce fluxurile au fost afectate de războiul din Ucraina."Va trebui să decidem curând în privinţa modului în care Israel va exporta gazele sale şi aceeaşi decizie trebuie luată de Cipru. Analizăm posibilitatea cooperării pe acest segment", le-a spus jurnaliştilor premierul israelian Benjamin Netanyahu la Nicosia, după un summit tripartit cu premierul elen Kyriakos Mitsotakis şi preşedintele Ciprului, Nikos Christodoulides."Aceste decizii vor fi luate, cred, în următoarele trei-şase luni, probabil mai aproape de trei luni", a adăugat oficialul israelian.Anul acesta, Ciprul a sugerat ca gazele să fie transportate prin crearea unei conducte care să lege zăcământul de gaze al Israelului din estul Mediteranei la o facilitate de lichefiere din Cipru, de unde acestea ar putea fi livrate spre Europa."Am convenit că gazele naturale şi energia regenerabilă sunt primii piloni ai cooperării în regiune, în special pe fondul recentelor evoluţii geopolitice. În special în Europa este necesară diversificarea energetică şi sporirea interconectivităţii", a declarat Christodoulides.Netanyahu a explicat că Israelul vrea să facă parte din planificatul proiect al cablului electric subacvatic - EuroAsia Interconnector - sprijinit de UE. Acesta ar urma să transporte până la 2.000 megawaţi de electricitate către reţelele din Israel, Grecia şi Cipru.

Economie 2023-09-04 17:32:45

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Iaşi i-au reținut pe şeful Biroului Vamal de Frontieră Iaşi şi pe doi funcţionari din subordinea sa. Anchetatorii îi acuză de luare de mită în condițiile în care marfă contrafăcută venită din Turcia nu era verificată, iar turele erau stabilite special pentru ca produsele să intre în țară cu ajutorul vameșilor corupți. Pentru fiecare autocamion intrat în vamă se cerea o taxă de 300 de dolari, iar șeful vămii ar fi strâns din mită 24.500 de dolari.

Economie 2022-11-24 12:06:09

China a denunţat joi eforturile „complet zadarnice” ale NATO de a-i „păta” imaginea, după publicarea cu o zi în urmă de către Alianţa Nord-Atlantică a unui document care prezintă Beijingul drept o ameninţare la adresa intereselor sale, relatează agenția France Presse, citată de Agerpres.

Economie 2022-06-30 14:13:55

China a transformat în ultimele decenii insula Hainan, poreclită „Hawaii-ul chinezesc”, într-o uriașă fortăreață cu instalații militare de peste 50 de miliarde de dolari. Insula asemănătoare ca mărime cu Taiwanul a devenit una dintre cele mai militarizate regiuni din China și punctul de lansare a incursiunilor agresive ale armatei chineze în apele contestate din Marea Chinei de Sud, scrie The Washington Post.

Economie 2024-11-03 07:47:24

Un bărbat a fost reţinut într-un dosar de trafic de droguri de risc (canabis), iar nepotul său minor a fost plasat sub control judiciar, informează, luni, autorităţile prahovene.

Economie 2023-10-16 14:08:15