Poliţiştii de la Serviciul de Investigaţii Criminale au prins în flagrant delict trei bărbaţi bănuiţi de comiterea infracţiunii de tentativă la înşelăciune prin metoda "RIP DEAL", prejudiciul care ar fi putut fi cauzat fiind estimat la 400.000 de euro.
Poliţiştii au pus în executare, marţi, un mandat de percheziţie domiciliară în Bucureşti la locuinţa unuia dintre bărbaţi, iar în baza unui ordin european de anchetă emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, cu sprijinul autorităţilor germane, s-a desfăşurat o altă percheziţie, în oraşul Nurnberg, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) transmis, miercuri, AGERPRES.
"În fapt, patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 31 şi 59 de ani, trei din municipiul Bucureşti şi unul dintr-o localitate din Germania, sunt bănuiţi că, începând din luna iulie 2022, ar fi încercat să inducă în eroare o femeie din municipiul Cluj-Napoca, sub pretextul calităţii de falşi investitori germani şi tranzacţionării aparentei sume de 10.000.000 de euro, în scopul obţinerii de la aceasta 400.000 de euro în criptomonede", se explică în comunicat.
Cei 400.000 de euro ar fi reprezentat comisionul pentru intermedierea tranzacţiei.
Din cercetări a reieşit că bărbaţii, sub false identităţi, ar fi intrat în legătură cu femeia în contextul unui anunţ postat de aceasta pe o platformă online în vederea identificării de investitori pentru un proiect imobiliar, care ar fi urmat să fie demarat pe un teren achiziţionat şi deţinut în acest scop.
"În cadrul uneia dintre întâlnirile pe care femeia le-a avut cu un reprezentant al presupuşilor investitori i s-ar fi explicat cum cei 400.000 de euro ar urma să fie transferaţi de aceasta într-un portofel electronic la care doar ea ar fi avut acces, pentru a oferi garanţii cu privire la seriozitatea intenţiilor ei de a remite comisionul după finalizarea tranzacţiei", a precizat IGPR.
La una dintre întrevederi, desfăşurată la Cluj-Napoca, reprezentantul i-ar fi prezentat femeii un act de identitate aparent emis de autorităţile din Belgia.
Ulterior, s-ar fi stabilit şi desfăşurat o întâlnire între presupuşii investitori şi femeie în Austria, la Innsbruck.
Marţi, 25 octombrie, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au organizat o acţiune de prindere în flagrant delict a trei dintre bărbaţii bănuiţi de activitatea infracţională.
"Aceştia au fost interceptaţi de poliţişti în municipiul Cluj-Napoca, unde s-ar fi deplasat ca urmare a înţelegerii stabilite cu femeia, cu intenţia de a obţine cei 400.000 de euro, în criptomonede, prin utilizarea unui portofel electronic. Deposedarea de suma menţionată nu s-a realizat, fiind întreruptă de intervenţia poliţiştilor", se explică în comunicatul IGPR.
În urma controalelor corporale şi a percheziţiei autoturismului cu care bărbaţii s-au deplasat au fost descoperite şi ridicate şase telefoane mobile, patru portofele electronice, un laptop, dar şi un document de identitate fals, aparent emis de autorităţile belgiene.
În cadrul percheziţiei din Bucureşti au fost descoperite şi ridicate alte patru documente de identitate false, care păreau a fi emise de autorităţi malteze, belgiene şi elveţiene.
În paralel, autorităţile germane au descins marţi la locuinţa bărbatului cu dublă cetăţenie română-germană din Nurnberg.
"În baza probatoriului administrat, cei trei bărbaţi din municipiul Bucureşti au fost reţinuţi, pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca cu propunere de arestare preventivă", a transmis IGPR.