Potrivit anchetatorilor, pentru ca infractorii să scoată acţiunile de la Societatea de Brokeraj, s-au folosit de un act de identitate fals şi au avut contribuția unei femei cu înfăţişare apropiată de ce a oficialului Băncii Mondiale. Surse din interiorul anchetei susţin că Ana Maria Mihăescu ar fi sesizat furtul acţiunilor în luna aprilie a acestui an în momentul în care şi-a verificat tranzacţiile financiare la Bursă. Şefa misiunii Băncii Mondiale în România a observat atunci că-i lipsesc câteva sute de mii de euro dintr-un cont de investiţii.

Mai mult, ultima tranzacţie fusese făcută în luna februrie, printr-o societate de brokeraj la care femeia nu avea cont. Imediat, femeia a alertat poliţia şi Autoritatea de Supraveghere Financiară. Ana Maria Mihăescu nu și a recuperat suma pierdută. Ancheta autorităţilor s-a încheiat abia după șapte luni, când au reuşit să îi identifice pe făptaşi şi să îi reţină. Ei riscă până la 20 de ani de închisoare pentru fraudă financiară.