ACTUALIZARE 10.59 ANAF a transmis, într-un comunicat de presă, mai multe detalii despre ancheta aflată în curs şi a precizat că, în urma verificărilor, Inspectorii antifraudă au constatat un prejudiciu de peste 29 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA) datorată bugetului de stat.
„Societatea verificată a aplicat în mod nelegal şi abuziv regimul special de marjă pentru toate vânzările de autoturisme efectuate către persoane fizice şi juridice din România şi din alte state. Autoturismele respective nu fuseseră achiziţionate la rândul lor în regim de marjă, aşa cum prevede legea. Prin aplicarea unei marje artificiale de aproximativ 100 de euro (inclusiv TVA) pentru fiecare autoturism, societatea a diminuat semnificativ TVA declarat şi plătit la bugetul de stat”, explică oficialii ANAF.
Totodată, inspectorii antifraudă au constatat că o parte dintre beneficiarii externi din Uniunea Europeană nu deţineau cod valid de înregistrare în scopuri de TVA la momentul livrării. În aceste cazuri, livrările nu sunt scutite de TVA, iar societatea trebuia să colecteze TVA aferentă tranzacţiilor.
Investigaţiile inspectorilor antifraudă au relevat că reprezentanţii societăţii au repetat acelaşi tip de fraudă şi prin alte firme, folosind acelaşi mod de operare:
În acelaşi timp, structurile regionale ale DGAF desfăşoară acţiuni de verificare şi monitorizare a transporturilor intracomunitare de autoturisme second-hand, în apropierea punctelor de trecere a frontierei din vestul ţării.
„Piaţa autoturismelor second-hand este afectată de practici comerciale ilegale, care distorsionează concurenţa şi dezavantajează firmele corecte. ANAF atrage atenţia asupra consecinţelor legale ale nedeclarării taxelor şi impozitelor, indiferent de sursa veniturilor şi reafirmă importanţa respectării obligaţiilor fiscale pentru asigurarea unui mediu concurenţial echitabil”, se mai arată în comunicatul de presă.
Știrea inițială
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția a 2-a desfășoară, în această dimineață, 12 percheziții în șase județe.
Din informațiile digi24.ro, trei persoane sunt vizate în ancheta care privește afaceri din domeniul achizițiilor auto. Prejudiciul estimat este de aproximativ 29 de milioane de lei, adică aproape 6 milioane de euro.
Anchetatorii caută documente și alte probe care să susțină acuzațiile formulate, urmând ca, pe parcursul zilei, să aibă loc și primele audieri.