• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2025-05-15 11:20:21
  • Sursa:
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din frauda cu metale pretioase prin firme din mai multe tari (ANAF) Imagine

Inspectorii antifraudă au descoperit o societate din judeţul Neamţ, care activează în domeniul comerţului cu bijuterii din metale preţioase şi care face parte dintr-un lanţ de tranzacţionare fictiv, creat împreună cu alte trei entităţi din Italia, Elveţia şi Austria, cu scopul de a disimula tranzacţii reale cu metale preţioase şi de a se sustrage de la obligaţiile de plată către bugetul de stat.

Tranzacţiile fictive au avut şi scopul de a oferi unui operator economic din Italia provenienţă legitimă pentru o cantitate însemnată de metale preţioase, dar şi pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia şi conturi bancare din România,potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

„Inspectorii ANAF au descoperit că societatea nu a înregistrat în evidenţa contabilă şi nu a declarat TVA şi veniturile aferente perioadei 2023-2024. Totodată, au identificat şi o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul societăţii prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor. În acest mod, sumele încasate de societate erau diminuate nejustificat, prin schimbarea acestora în criptomonede şi ulterior transferarate în diverse portofele virtuale. Astfel, inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de plată de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe şi impozite şi au iniţiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală”, se arată în comunicat.

Pentru a putea stabili circuitul real al mărfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autorităţile fiscale elveţiene, dar şi cu cele din spaţiul intracomunitar, realizând cu acestea un schimb de informaţii.

Fumul toxic care a acoperit orașul New York, în urma incendiilor din Canada, ar fi putut scurta viața oamenilor cu o oră, deoarece unii experți estimează că aerul, cum este în prezent, poate avea același efect asupra organismului cu cel al țigărilor, potrivit Newsweek.

Economie 2023-06-09 15:50:08

Weekendul trecut, actorul Keanu Reeves, celebru pentru filmele din seria „Matrix”, a concurat la Toyota GR Cup, o serie de curse pentru amatorii pasionați de mașini și piloții aspiranți, pe legendarul Indianapolis Motor Speedway.

Economie 2024-10-07 09:53:49

Președintele PNL București și candidatul liberalilor la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, a vorbit miercuri, în emisiunea Jurnalul de Seară, la Digi24, despre proiectul de lege prin care vrea ca suporterii pedepsiți pe nedrept în cazul unor violențe să nu aibă interdicție pe stadioane până la decizia finală a instanței. 

Economie 2024-05-29 22:13:28

DIGI 24 și Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin vor merge umăr la umăr într-o campanie de conștientizare materializată în FORUMUL 24 TRENDS FOR 2024, o serie de 3 super evenimente distribuite pe toate canalele media. 15 zile de dezbatere, fracționate de-a lungul 2024 în 3 nuclee de dezbateri pe tema sustenabilității în toate layerele societății românești.

Economie 2024-05-16 15:13:17

Președintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, cu prilejul Zilei Limbii Române, că le este recunoscător dascălilor din țară și din străinătate, dar și „celor dintâi mentori ai oricărui copil - părinții”, pentru că transmit „cu mândrie tezaurul limbii generațiilor de copii români de pretutindeni.

Economie 2022-08-31 09:52:03

Mitingul aerian BIAS 2022 se amână pentru 4 septembrie, duminică, din cauza vremii nefavorabile, iar vineri şi sâmbătă vor fi antrenamente şi va putea fi vizitată expoziţia statică interioară şi exterioară, a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă, directorul Aeroclubului României, George Rotaru, unul dintre cei mai experimentaţi piloţi.

Economie 2022-09-02 15:09:57

Sute de oameni au fost prezenți, miercuri seară, la inaugurarea primului McDonald’s din Drobeta-Turnu Severin, din județul Mehedinți. Mulți dintre aceștia s-au călcat în picioare pentru a prinde un loc în față, după ce au așteptat câteva ore deschiderea restaurantului, arată presa locală. 

Economie 2023-11-17 14:19:21

O maşină s-a lovit de Poarta Brandenburg duminică seara, şoferul pierzându-şi viaţa în accident, a anunțat pe Twitter poliţia din Berlin.

Economie 2023-01-16 07:42:42