• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2025-05-15 11:20:21
  • Sursa:
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din frauda cu metale pretioase prin firme din mai multe tari (ANAF) Imagine

Inspectorii antifraudă au descoperit o societate din judeţul Neamţ, care activează în domeniul comerţului cu bijuterii din metale preţioase şi care face parte dintr-un lanţ de tranzacţionare fictiv, creat împreună cu alte trei entităţi din Italia, Elveţia şi Austria, cu scopul de a disimula tranzacţii reale cu metale preţioase şi de a se sustrage de la obligaţiile de plată către bugetul de stat.

Tranzacţiile fictive au avut şi scopul de a oferi unui operator economic din Italia provenienţă legitimă pentru o cantitate însemnată de metale preţioase, dar şi pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia şi conturi bancare din România,potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

„Inspectorii ANAF au descoperit că societatea nu a înregistrat în evidenţa contabilă şi nu a declarat TVA şi veniturile aferente perioadei 2023-2024. Totodată, au identificat şi o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul societăţii prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor. În acest mod, sumele încasate de societate erau diminuate nejustificat, prin schimbarea acestora în criptomonede şi ulterior transferarate în diverse portofele virtuale. Astfel, inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de plată de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe şi impozite şi au iniţiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală”, se arată în comunicat.

Pentru a putea stabili circuitul real al mărfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autorităţile fiscale elveţiene, dar şi cu cele din spaţiul intracomunitar, realizând cu acestea un schimb de informaţii.

Transneft, compania care deţine monopolul asupra conductelor petroliere din Rusia, a anunţat luni că a început să pompeze petrol din Kazahstan spre Germania via Polonia, prin conducta Drujba. În paralel, Transneft a oprit livrările de petrol rusesc către Polonia, invocând lipsa unor plăți și calendarul livrărilor.

Economie 2023-02-27 16:12:31

Casa cu Ax de Fier, una dintre clădirile istorice emblematice ale Timişoarei, cu o istorie fascinantă de două secole, este scoasă la vânzare pentru suma de 5 milioane de euro, potrivit unui anunț care apare pe Romania Sotheby's International Realty.

Economie 2024-11-28 10:18:29

Papa Francisc a criticat din nou vineri teoria genului, considerând-o "cel mai îngrozitor pericol" care "şterge diferenţele", informează AFP.

Economie 2024-03-01 16:34:03

Trei persoane au fost rănite la Paris după ce bateria unei trotinete electrice a explodat într-un club. Un perete al clădirii a fost smuls de suflul deflagrației și s-a prăbușit peste oameni. 140 de persoane se aflau în club în momentul exploziei, transmite AFP, citată de  News.ro.

Economie 2024-07-07 16:19:22

La trei luni după ce a făcut cererea, fiica Angelinei Jolie şi a lui Brad Pitt şi-a putut schimba legal numele de familie. Cunoscută anterior ca Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, ea se va numi acum Shiloh Nouvel Jolie, informează revista People.Tânăra a depus o petiţie la Curtea Superioară a comitatului Los Angeles în ziua în care a împlinit 18 ani, în 27 mai, cerând să nu mai poarte numele de familie al tatălui ei, scrie News.ro.

Economie 2024-08-21 09:50:11

Vanuatu, un stat insular din Pacific cu o populaţie de 320.000 de locuitori, a declarat vineri stare de urgenţă, după ce a fost lovit simultan de un nou ciclon şi de un cutremur cu magnitudinea 6,5.

Economie 2023-03-03 07:40:33

A fost a doua noapte cu proteste violente în capitala Georgiei, Tbilisi. Poliția a dat cu gaze lacrimogene și grenade asurzitoare în protestatarii care încercau să intre în parlament. Furia lor este îndreptată împotriva controversatului proiect de lege „a agenților străini”, care ieri a fost adoptat și în a doua lectură de Parlament, în ciuda mobilizării masive din stradă.

Economie 2024-05-02 09:01:11

Comisia Europeană a desemnat, vineri, în mod oficial, comerciantul Shein drept platformă online foarte mare (VLOP) în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA), ceea ce înseamnă că această companie va trebui să respecte cele mai stricte norme privind serviciile digitale, cum ar fi obligaţia de a adopta măsuri specifice pentru a capacita şi a proteja utilizatorii online, inclusiv minorii, şi pentru a evalua şi a atenua în mod corespunzător orice riscuri sistemice care decurg din serviciile lor, informează AFP, preluată de Agerpres.

Economie 2024-04-26 16:25:13