• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2025-05-15 11:20:21
  • Sursa:
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din frauda cu metale pretioase prin firme din mai multe tari (ANAF) Imagine

Inspectorii antifraudă au descoperit o societate din judeţul Neamţ, care activează în domeniul comerţului cu bijuterii din metale preţioase şi care face parte dintr-un lanţ de tranzacţionare fictiv, creat împreună cu alte trei entităţi din Italia, Elveţia şi Austria, cu scopul de a disimula tranzacţii reale cu metale preţioase şi de a se sustrage de la obligaţiile de plată către bugetul de stat.

Tranzacţiile fictive au avut şi scopul de a oferi unui operator economic din Italia provenienţă legitimă pentru o cantitate însemnată de metale preţioase, dar şi pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia şi conturi bancare din România,potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

„Inspectorii ANAF au descoperit că societatea nu a înregistrat în evidenţa contabilă şi nu a declarat TVA şi veniturile aferente perioadei 2023-2024. Totodată, au identificat şi o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul societăţii prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor. În acest mod, sumele încasate de societate erau diminuate nejustificat, prin schimbarea acestora în criptomonede şi ulterior transferarate în diverse portofele virtuale. Astfel, inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de plată de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe şi impozite şi au iniţiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală”, se arată în comunicat.

Pentru a putea stabili circuitul real al mărfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autorităţile fiscale elveţiene, dar şi cu cele din spaţiul intracomunitar, realizând cu acestea un schimb de informaţii.

Radu Cosaşu, decanul presei sportive româneşti, a murit la 92 de ani, la Spitalul „Elias” din Bucureşti, a anunţat, duminică, Asociaţia Presei Sportive din România într-un comunicat, conform Agerpres.

Economie 2023-04-23 13:31:24

Președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu, a declarat vineri, la Interviurile Digi24.ro, că în Transnistria situația este calmă, explicând că cetățenii moldoveni din stânga Nistrului înțeleg și nu vor să fie implicați. El a mai adăugat că serviciile secrete din Rusia care se află acolo mai recurg la provocări pentru a încerca să-și justifice prezența și să transmită un mesaj către Kremlin că ei sunt activi. De asemenea, a mai explicat că 70% din ceea ce se produce în Transnistria se exportă pe piața din UE.

Economie 2024-01-19 15:58:03

Ministerul Apărării Naționale semnalează o serie de „acțiuni de dezinformare” și neagă că România ar fi tras asupra dronelor rusești care au atacat infrastructura de pe malul ucrainean al Dunării, la granița cu țara noastră. Anunțul ministerului vine după ce în mediul online au apărut filmări care pretindeau că au surprins cum blindate Ghepard ale armatei române trag asupra dronelor rusești.  

Economie 2024-07-26 14:50:41

La doar 10 zile după ce a fost mobilizat în armata rusă, soldatul Igor Pucikov, în vârstă de 27 de ani și tată a doi copii, a fost ucis pe frontul de la Herson. Recrutul a fost trimis în prima linie fără niciun fel de instrucție suplimentară, alta decât cea pe care o știa de pe vremea când făcuse armata obligatorie, în 2015. Acesta este doar unul din cazurile de recruți ruși uciși încă din primele zile după ce sunt trimiși pe frontul din Ucraina, cazuri care nu fac decât să sporească și mai mult nemulțumirile și furia în rândul populației civile din Federația Rusă, după haosul provocat de mobilizarea decretată de Putin și felul în care armata rusă duce acest război  se arată într-un material realizat de The Moscow Times.

Economie 2022-10-19 16:17:09

Președintele Turciei, Recep Erdogan, spune că discuțiile pe care le-a avut, săptămâna trecută, cu delegațiile Finlandei și Suediei nu au fost la „nivelul așteptat” și că țara pe care o conduce nu poate să fie de acord cu intrarea în NATO a unor „țări care sprijină terorismul”, a relatat, duminică, presa turcă, citată de Reuters.

Economie 2022-05-29 15:48:24

Plajele noi de pe litoralul românesc vor fi închiriate pentru o perioadă de doi ani, pentru că nu au încă Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) făcute, urmând ca după finalizarea acestora să fie planificată dezvoltarea segmentelor noi de plajă pe termen lung printr-o licitaţie internaţională, a declarat ministrul Mediului Barna Tanczos, informează Agerpres.

Economie 2023-03-09 17:40:37

O înregistrare video care arată de fapt soldaţi americani aterizând în România în iunie 2022 la baza de la Mihail Kogălniceanu a fost răspândită online şi pretinde în mod fals că arată puşcaşi marini americani care sosesc în Israel în timpul războiului dintre Israel şi Hamas, în octombrie 2023, scrie Reuters, potrivit News.ro.

Economie 2023-10-30 15:59:30

Rudy Giuliani susține că nu își permite să cumpere mâncare, la doar o săptămână după ce a apărut la votul pentru președintele SUA în Mercedesul său, transmite The Independent.

Economie 2024-11-13 10:10:59