Anchetatorii estimează că prejudicul creat astfel ajunge la 20 de milioane de euro.

Circa 30 de persoane sunt suspectate în acest caz de evaziune fiscală, printre ei și cetățeni arabi.

Suspiciuni sunt și cu privire la anumiți funcționari publici din Ministerul de Finanțe, care, potrivit surselor judiciare, i-ar fi protejat pe reprezentanții firmelor implicate, adică i-ar fi anunțat din timp cu privire la controale.