Procurorii spun că folosindu-se de date false, suspecţii expediau banii pe numele unor persoane, iar complicii, de cele mai multe ori din România, ridicau sumele. Anchetatorii susţin că gruparea acţionează din 2012. Perchezitiile s-au făcut sub coordonarea procuroriilor DIICOT Craiova, cu sprijinul Serviciului Român de Informaţii şi a Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.
redactor: Miodrag Hojdaeditor web: Călin Țenche
