Anchetatorii percheziționează sediul rafinăriei, un hotel care aparține soției proprietarului rafinăriei, cât și la locuința acestora. Au fost ridicate mai multe documente contabile - facturi și contracte.

Potrivit procurorilor anticorupție din Oradea, respectiva firmă ar fi prejudiciat statul, prin tranzacțiile făcute cu produse petroliere, pentru că nu s-ar fi plătit accizele pentru aceste produse.

Prejudiciul în acest dosar este estimat la aproximativ șase milioane de euro.

În acest caz a fost începută urmărirea penală in rem.