Conform procurorilor, în perioada 2012-2013, persoanele vizate ar fi achiziţionat metale şi pietre pretioase atât din ţară, cât şi din afară, în special din Turcia. Aceştia ar fi comercializat prin intermediul unor societăţi metalele preţioase, iar tranzacţiile nu erau trecute în contabilitate.

Totodată, produsele erau vândute şi prin intermediul unor site-uri de specilitate, iar banii erau viraţi direct în conturile suspecţilor. Prejudiciul produs statului în acest caz se ridică la aproximativ 2 milioane de lei.