Poliţia Română anunţă, miercuri,  cea de-a treia zi a operaţiunii Jupiter, în care au loc 340 de percheziţii în întreaga ţară. Sunt vizate mai multe grupări, specializate în diferite tipuri de infracţiuni.

 Parchetul General anunţă, într-un comunicat de presă, că se desfăşoară 32 de acţiuni operative complexe.

Acestea implică punerea în executare a 340 de mandate de percheziţie şi a 65 de mandate de aducere în cauze de o complexitate ridicată.

„Evaluările preliminare indică faptul că prejudiciile cauzate de infracţiunile economico-financiare ce fac obiectul acţiunilor de astăzi, depăşesc suma de 25 de milioane de lei, aspect care subliniază gravitatea impactului lor asupra societăţii. Pentru a asigura recuperarea prejudiciilor şi a produsului infracţional, vor fi dispuse măsuri asigurătorii în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare”, au transmis procurorii, potrivit News.ro. 

Aceştia detaliază acţiunile care au loc în mai multe judeţe din ţară:

38 de mandate de percheziţie (Covasna-29, Vrancea-9) şi 4 cercetări la faţa locului (în jud. Covasna) privind infracţiuni de evaziune fiscală, „tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional”, „abuz în serviciu” şi „falsificarea de instrumente oficiale”.

„Efectuarea percheziţiilor domiciliare are ca scop descoperirea şi strângerea probelor cu privire la săvârşirea acestor infracţiuni. În fapt, din probele administrate până în prezent s-a reţinut că, în perioada ianuarie 2021 – prezent, două societăţi comerciale având ca obiect de activitate «exploatarea şi comercializarea materialului lemnos» au tăiat, fără drept, un număr semnificativ de arbori de pe arealele forestiere primite spre exploatare aflate pe raza judeţelor Covasna şi Vrancea, iar ulterior au comercializat materialul lemnos, fără a înregistra veniturile obţinute în evidenţele contabile şi fără a le declara organelor fiscale”, a transmis Parchetul General.

Percheziţiile, împreună cu toate activităţile conexe, se realizează inclusiv pentru a determina amploarea prejudiciului generat de tăierile ilegale de arbori, având ca scop atât evaluarea pagubelor aduse fondului forestier naţional cât şi stabilirea prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului.

7 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Arad într-o cauză având ca obiect infracţiunea de omor calificat, săvârşit cu premeditare, constând în aceea că autori necunoscuţi i-au introdus victimei în autoturism un dispozitiv exploziv improvizat, care a fost detonat de la distanţă în dimineaţa zilei de 29.05.2021, în parcarea magazinului Profi din municipiul Arad.

5 mandate de percheziţie (Cluj-4, Bucureşti-1) privind infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor cu un prejudiciu de 10.202.841 lei.

„Se reţine că făptuitorul, având calitatea de avocat, în perioada 2014-2020, prin 6 acte materiale, a omis să evidenţieze în parte veniturile realizate, sustrăgându-se de la plata unor obligaţii fiscale în cuantum total de 5.864.440,97 lei. În acelaşi interval de timp, a încasat sume de bani provenite din activitatea sa profesională în contul bancar al tatălui său, iar în anul 2019 a cerut deschiderea dosarului succesoral şi a depus în cadrul dosarului succesoral documente din care rezultă că sumele de bani aflate în conturile deschise pe numele tatălui său i-au aparţinut acestuia şi că fac parte din masa succesorală rămasă după acesta, deşi cunoştea că aceste sume de bani au fost obţinute de el şi nu au fost declarate organelor fiscale, disimulând astfel adevărata provenienţă şi proprietate a sumei de 5.343.601,41 lei”, arată procurorii.

„În cea de-a doua cauză, un administrator de societate comercială este suspectat că a folosit documente false pentru a justifica achiziţii fictive de bunuri, având drept scop diminuarea obligaţiilor fiscale, prejudiciul total estimat în acest caz fiind de aproximativ 1.000.000 lei”, au precizat procurorii.

18 mandate de percheziţie în judeţul Maramureş, în cadrul a două dosare penale privind infracţiuni de evaziune fiscală.

„Într-una dintre cauze, se reţine că, în perioada 2020-2023, mai multe persoane au achiziţionat un număr de aproximativ 16.000 de telefoane mobile tip smartphone din spaţiul comunitar şi extracomunitar (Ucraina şi alte ţări din Asia) în calitate de persoane fizice, pe care ulterior le-au comercializat la preţuri subevaluate (aproximativ 5% din valoarea de piaţă a bunurilor) către o societate controlată de una dintre ele, fiind ulterior comercializate la preţuri mult superioare. De asemenea, s-a dispus înregistrarea în contabilitatea societăţii a unor facturi care nu reflectau operaţiuni reale”, transmis procurorii.

Potrivit acestora, într-o altă cauză, se reţine că, în perioada 2022-prezent, făptuitorii au efectuat, prin intermediul a trei societăţi comerciale, importuri de marfă-mobilier din Turcia, Albania şi Vietnam, depunând la punctul vamal facturi mult diminuate în scopul scăderii TVA, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind de aproximativ 1.300.000 lei.

5 mandate de percheziţie în judeţul Bihor şi 1 mandat de aducere în cadrul a două dosare penale privind infracţiuni de evaziune fiscală şi delapidare, respectiv infracţiuni de evaziune fiscală.

„Într-una dintre cauze se reţine că în perioada martie 2022 – aprilie 2023, în mod repetat şi în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, administratorul unei societăţii comerciale, în numele şi interesul acesteia, a reţinut contribuţiile cu reţinere la sursă pe care nu le-a vărsat la bugetul de stat în termenul legal, figurând astfel cu obligaţii fiscale restante în ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, toate în valoare totală de 284.430 lei”, a mai transmis Parchetul General.

Totodată, în perioada 2021 – august 2023, reprezentanţii societăţii şi-ar fi însuşit din disponibilităţile acesteia suma de 1.300.000 lei, evidenţiată în balanţele de verificare în contul 461 „Debitori diverşi”, sumă pentru care nu s-a prezentat niciun document justificativ din care să reiasă eventuale plăţi efectuate în numele şi pentru societatea deţinută, situaţie în care, s-a apelat la compensarea sumei de 1.300.000 lei reprezentând dividende nete de încasat cu suma de circa 1.300.000 lei, bani ridicaţi din societate şi nejustificaţi de către reprezentanţii acesteia, fiind însuşită astfel de reprezentanţii societăţii suma de circa 1.300.000 lei.

De asemenea, potrivit procurorilor, în perioada iunie 2022-aprilie 2023 societatea comerciala, prin reprezentant, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului prin neînregistrarea în actele contabile a sumelor de bani încasate de la clienţi, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de circa 200.000 lei. Prejudiciu total cauzat bugetului consolidat este de 1.800.000 lei.

„În cealalta cauza, se retine ca în perioada 2016-2024 o persoană fizică a efectuat operaţiuni de vânzare de bunuri pe platforma de comerţ online OLX, sustrăgându-se de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, consecinţa fiind prejudicierea bugetului general consolidat al statului cu suma de 500.000 de lei”, se mai arată în comunicat.

„Se reţine că, prin postarea de anunţuri fictive pe internet, făptuitorii au indus în eroare mai multe persoane vătămate pe teritoriul României, cauzând un prejudiciu total estimat la aproximativ 50.000 lei, stabilit până la data prezentei comunicări. Acţiunea vizează clarificarea implicării persoanelor suspecte şi recuperarea prejudiciului cauzat prin aceste activităţi ilegale”, au mai transmis procurorii.