Acţiunea JUPITER continuă, joi, pentru cea de-a patra zi, fiind puse în aplicare peste 300 de mandate de percheziţie domiciliară care vizează destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate. Prejudiciul total estimat în dosarele instrumentate depăşeşte 220 de milioane de lei.
ACTUALIZARE 13:10 Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Giurgiu, Galați, Teleorman, Olt, Dâmbovița și Satu Mare, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, abuz de încredere și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În urma administrării probatoriului în cauză, s-a stabilit faptul că, în perioada ianuarie 2024 - august 2025, mai multe persoane, având calitatea de administratori sau reprezentanți legali ai unor societăți comerciale, ar fi indus și menținut în eroare persoana vătămată, determinând-o să achite contravaloarea bunurilor care făceau obiectul unor contracte de finanțare (sisteme de supraveghere și alarmare în incinta unor șantiere) în cuantum total de aproximativ 1.200.000 de euro.
Din verificări a rezultat că respectivele bunuri nu ar fi fost efectiv livrate și montate, societățile în cauză neavând intenția de a plăti rate lunare de închiriere și nici de a le folosi, conform destinației.
Astfel, la data de 6 noiembrie 2025, au fost puse în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Giurgiu, Galați, Teleorman, Olt, Dâmbovița și Satu Mare, și opt mandate de aducere, persoanele bănuite fiind depistate și urmează să fie conduse la audieri.
ACTUALIZARE 11:35 Poliţiştii bucureşteni fac, joi, 14 perchezitii în Capitală şi în judeţul Ilfov la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele administratorilor acestora, bănuiţi că fraudat statul cu peste 13 milioane de lei prin nedeclararea unor venituri brute asimilate salariilor obţinute şi prin înregistrarea unor cheltuieli fictive. Dosarul penal vizează infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată.
Potrivit anchetatorilor, probele arată că, în perioada ianuarie 2019 - aprilie 2021, administratorii unor societăţi comerciale sunt bănuiţi că nu şi-ar fi achitat obligaţiile fiscale prin ascunderea sursei impozabile. Astfel, administratorii respectivi nu ar fi declarat fiscal toate veniturile brute asimilate salariilor obţinute şi ar fi înregistrat, respectiv declarat fiscal, cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale, scrie News.ro.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 13.230.000 de lei.
Persoanele suspectate de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată au fost duse la audieri.
ACTUALIZARE 11:08 Douăzeci de percheziţii sunt făcute, joi, în mai multe judeţe din ţară la persoane şi firme suspectate că au vrut să obţină 2,4 milioane de lei prin Programul Start UP Nation folosind documente false.
„În cadrul Oeraţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratul General al Poliţiei Române, la data de 6 noiembrie 2025, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, desfăşoară o amplă acţiune operativă în cadrul unui dosar penal, în care sunt cercetate infracţiunile de tentativă la obţinerea ilegală de fonduri şi fals în înscrisuri sub semnătură privată”, anunţă, joi, Poliţia Română. Detalii aici
ACTUALIZARE 10:50 Un contabil care lucra pentru două școli din Sectorul 5 al Capitalei este acuzat de procurori că și-a însușit ilegal 1.200.000 de lei din fondurile celor două unități de învățământ în perioada 2019 - 2025. Anchetatorii au efectuat joi trei percheziții domiciliare în acest caz, contabilul fiind acuzat de delapidare în formă continuată. Detalii aici
ACTUALIZARE 08:10 Potrivit unor surse judiciare citate de Digi24, procurorii fac percheziții și la sediul Tinmar Energy, care este suspectată de încălcare a legislației pentru a primi din partea statului compensații financiare necuvenite. Detalii aici
Știrea inițială. „Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul Operaţiunii „JUPITER 4”, în cursul zilei de astăzi, 6 noiembrie 2025, se desfăşoară 57 de acţiuni operative, în cadrul cărora au loc 304 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe ale ţării”, a transmis, joi, Parchetul General, potrivit News.ro.
Dosarele instrumentate vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală, obţinerea ilegală de fonduri, constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, bancrută frauduloasă, contrabandă calificată, deţinere sau port fără drept de arme neletale supuse autorizării, contrafacere, acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declaraţii, fals intelectual, fals informatic, uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale, infracţiuni privind regimul deşeurilor, executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă, tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, introducere, modificare sau ştergere de date informatice în sistemul informaţional integrat pentru păduri, trafic de produse sau substanţe toxice, refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi infracţiuni la regimul jocurilor de noroc.
Procurorii precizează că acţiunile vizează destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate, responsabile pentru un prejudiciu de 221.850.000 lei.
„Un alt obiectiv îl reprezintă întreruperea activităţilor ilicite care aduc prejudicii semnificative bugetului de stat şi afectează buna funcţionare a sectoarelor economice strategice. Cele 304 percheziţii domiciliare au, totodată, ca scop identificarea persoanelor implicate, ridicarea documentelor contabile şi a probelor relevante, precum şi oprirea derulării activităţilor infracţionale şi stoparea fluxurilor financiare ilegale. Se urmăreşte, de asemenea, instituirea de măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului creat. În egală măsură, operaţiunea contribuie la consolidarea unui mediu concurenţial echitabil şi la asigurarea transparenţei în formarea preţurilor, prin prevenirea şi sancţionarea practicilor economice ilicite care pot distorsiona corectitudinea pieţei”, au mai precizat procurorii.
Citește și:
VIDEO Operațiunea JUPITER, în a treia zi: 267 de percheziții care vizează 118 persoane pentru infracțiuni economico-financiare