Operaţiunea JUPITER, derulată de Parchetul General şi Poliţia Română încă de la începutul săptămânii, continuă în cea de-a cincea zi, cu 88 de percheziţii în mai multe judeţe ale ţării. Aproximativ o mie de descinderi au avut loc în cadrul acţiunii.
ACTUALIZARE 08:59 Şapte dintre percheziţiile făcute, vineri, în cadrul Operaţiunii JUPITER au loc în judeţele Galaţi şi Ilfov, dar şi în Capitală, inclusiv la sediul social al companiei Sidex, Liberty în prezent, într-un dosar de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro. Sunt, de asemenea, vizate și locuințele unor persoane din conducerea Combinatului siderurgic din Galați. În dosar apare inclusiv numele Gazprom Rusia, către care ar fi fost vândute certificate de emisii de gaze cu efect de seră. Procurorii de la Parchetul General au identificat mai multe mecanisme prin care sume importante de bani ar fi fost scoase din patrimoniul societății, prin trei modalități, începând din 2019.
O primă modalitate era legată de tranzacționare a unui număr important de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, inclusiv către Gazprom Rusia, pentru a justifica scoaterea din patrimoniul societății a unor sume de ordinul milioanelor de euro. De asemenea, în timpul investigațiilor făcute până acum anchetatorii au mai descoperit si că au fost încheiate contracte în dauna societății cu valori de peste 130 de milioane de euro. Procurorii vorbesc și despre o serie de contracte de prestări servicii fictive ori de achiziții fictive. De asemenea, au fost descoperite mai multe tranzacții făcute în afara României cu societăți din Singapore, cu scopul de a manipula bilanțul contabil al societății, potrivit procurorilor. Detalii aici
Știrea inițială. „Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul Operaţiunii „JUPITER 4”, astăzi, 7 noiembrie, se desfăşoară 24 de acţiuni operative, în cadrul cărora au loc 88 de percheziţii domiciliare, în mai multe judeţe ale ţării. Aceste activităţi au ca scop identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activităţi ilegale, precum şi prevenirea efectelor negative ale acestora asupra societăţii”, transmite, vineri, Parchetul General.
Dosarele instrumentate vizează infracţiuni de evaziune fiscală, spălarea banilor, înşelăciune, şantaj, delapidare,infracţiuni privind Codul fiscal, infracţiuni de corupţie, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă neletală, fără drept, bancrută frauduloasă, contrabandă calificată, infracţiuni privind regimul deşeurilor, braconaj piscicol, furt calificat, infracţiuni la regimul jocurilor de noroc.
De asemenea, sunt investigate faptele privind nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, contrabandă calificată şi uz de armă neletală, fără drept.
”Operaţiunea JUPITER 4 demonstrează cooperarea fermă a instituţiilor statului pentru apărarea legalităţii, protejarea resurselor publice şi consolidarea unui climat social bazat pe integritate, responsabilitate şi respect pentru normele juridice”, arată procurorii.
Aceştia au precizat că aproximativ o mie de descinderi au avut loc de la începutul săptămânii.