Poliţiştii, sub supravegherea procurorilor, efectuează, luni, 202 percheziţii domiciliare în cadrul unor acţiuni operative, pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale şi protejarea comunităţii de activităţile ilegale. Zeci dintre aceste acțiuni au loc la complexul comercial Dragonul Roșu de lângă Capitală, iar altele în Sectorul 4 al Capitalei și județele Timiș și Mehedinți.

ACTUALIZARE 15.03 În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 2 iunie 2025, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere, precum și un mandat de percheziție a trimiterilor poștale, în județul Dolj, într-un dosar penal privind săvârșirea de infracțiuni economice, potrivit unui comunicat de presă al Poliției Capitalei.

Conform sursei citate, în fapt, în perioada 2023 - 2025, bănuiții ar fi produs și comercializat aproximativ 2.400 kilograme de tutun de fumat, cauzând, astfel, un prejudiciu bugetului de stat de peste 1.700.000 de lei.

Astfel, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 2 iunie 2025, au fost puse în executare trei mandate de percheziție domiciliară și un mandat de percheziție a trimiterilor poștale.

În acest context au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, dar și aproximativ 70 de kilograme de tutun măcinat.

Bănuiții vor fi conduși la audieri, în baza mandatelor de aducere care au fost emise pe numele acestora.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, aspectul săvârșirii infracțiunii de deținerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 1 kilogram de tutun de fumat.

ACTUALIZARE 11.58 Poliţiştii, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, pun în executare, luni, 22 de mandate de percheziţie domiciliară, altele două fiind puse în executare în judeţele Timiş şi Mehedinţi de către poliţiştii Secţiei Regionale a Poliţiei Transporturi Timişoara cu sprijinul celor din Caraş-Severin şi al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mehedinţi.

Vizată este o contabilă care administra financiar mai multe unităţi de învăţământ din mediul rural.

Activităţile fac obiectul a patru dosare penale care vizează mai multe infracţiuni economice, arată o informare de presă a Poliţiei Timiş.

Astfel, 17 mandate de percheziţie au fost puse în executare în judeţul Timiş, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru infracţiuni de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals intelectual conform Codului Penal şi reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata în cel mult 60 de zile a contribuţiilor conform Legii 241/ 2005.

În fapt, în perioada martie 2019 - februarie 2024, o femeie de 43 de ani, în calitate de administrator financiar (contabilă) al mai multor unităţi de învăţământ din judeţul Timiş, şi-ar fi însuşit prin transfer bancar din conturile unităţilor de învăţământ în contul personal şi în cele ale altor persoane, precum şi prin ridicări de numerar din trezorerie, sume de bani în plus faţă de salariul cuvenit.

Prejudiciul se ridică la peste 2.000.000 de lei.

Într-un alt dosar, în care se efectuează cercetări de către poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Economice Timiş pentru bancrută frauduloasă, abuz de încredere în frauda creditorilor şi uz de fals, au fost puse în executare 5 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Timiş.

În fapt, în perioada 2023-2024, administratorul unei societăţi comerciale cu sprijinul lichidatorului judiciar ar fi înfăţişat datorii inexistente, cu scopul de a fi desemnat creditor majoritar la masa credală.

În acest sens, organele fiscale nu au putut solicita atragerea răspunderii patrimoniale a asociatului (procedura de atragere putea fi iniţiată exclusiv de lichidatorul judiciar sau la propunerea creditorului majoritar), totodată organele fiscale neputând să-şi exercite atribuţiile creditorului majoritar cauzând-le un prejudiciu de peste 5.000.000 de lei.

Prejudiciul reţinut în cauză reprezintă datoria societăţii către organul fiscal.

Cele două percheziţii domiciliare efectuate de poliţiştii de la Transporturi au făcut obiectul a două dosare penale în care se efectuează cercetări pentru evaziunea fiscală.

În fapt, în perioada 2016-2023, trei persoane ar fi predat diferite cantităţi de deşeuri metalice şi nemetalice către o societate comercială, declarând în mod fals ca acestea provin din gospodăria proprie, producând astfel un prejudiciu bugetului consolidat al statului cu un procent de 10% din totalul încasărilor realizate de acestea.

Prejudiciul cauzat este de peste 300.000 de lei.

ACTUALIZARE 10.35 Poliţiştii Capitalei efectuează, luni, 48 de percheziţii domiciliare în mai multe dosare penale privind infracţiuni de evaziune fiscală şi de punere în circulaţie de produse contrafăcute, a declarat şeful Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), Bogdan Berechet, la complexul comercial Dragonul Roşu, unde a avut loc o acţiune a Serviciului Economic.

„Doar în această locaţie, unde ne aflăm, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 pun în aplicare 22 de mandate de percheziţie domiciliară”, a spus Berechet. Activităţile vizează documentarea şi probarea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social, ce au produs prejudicii semnificative bugetului de stat.

Percheziţiile se desfăşoară cu sprijinul mai multor structuri din cadrul Poliţiei Capitalei.

„Combaterea criminalităţii economice este o prioritate pentru Poliţia Capitalei, întrucât aceste fapte afectează direct economia naţională, distorsionează concurenţa loială şi generează dezechilibre în mediul de afaceri. Prin activităţile desfăşurate, poliţiştii specializaţi în combaterea infracţiunilor economice, contribuie la recuperarea prejudiciilor, la descurajarea fenomenului infracţional şi la menţinerea unui climat optim, în ceea ce priveşte respectarea normelor legale în vigoare", a afirmat şeful Poliţiei Capitalei.

Știrea inițială. „În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, se desfăşoară mai multe acţiuni, la nivel naţional, pentru combaterea infracţiunilor economico-financiare, la regimul armelor, în domeniul transporturilor şi a faptelor de natură judiciară", informează un comunicat al Poliţiei Române.

În dosarele penale se fac cercetări pentru delapidare, abuz în serviciu, fals, evaziune fiscală, contrabandă, bancrută frauduloasă, furt, contrafacere, exercitarea fără drept a unei profesii, obţinere ilegală de fonduri, înşelăciune, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, precum şi infracţiuni la regimul drepturilor de autor, scrie Agerpres

„Acţiunile urmăresc documentarea activităţii infracţionale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor şi indisponibilizarea bunurilor obţinute din săvârşirea de infracţiuni sau deţinute ilegal", arată sursa citată.

Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză.