Aproximativ 40 de mandate de arestare au fost emise şi s-au confiscat bunuri în valoare de 520 de milioane de euro într-o operaţiune uriașă a Parchetului European (EPPO), denumită „Moby Dick”, în care s-au făcut percheziţii în întreaga Europă pentru destructurarea unei rețele de fraudare a TVA prin metoda „carusel”, cu facturi false estimate la 1,3 miliarde de euro, care acţiona în UE şi în care este implicată mafia italiană.
„‘Moby Dick’ este o investigație definitorie pentru EPPO. A trecut ceva timp de când am început să tragem alarma cu privire la implicarea puternică a grupurilor criminale organizate periculoase în fraude la bugetul UE. Dincolo de pagubele colosale pe care le creează, am avertizat despre amenințarea la adresa securității noastre interne pe care o reprezintă activitatea lor în acest domeniu. Acum facem lumină asupra unui prim caz atât de mare”, a declarat procurorul șef european Laura Kövesi.
La cererea Birourilor Parchetului European (EPPO) din Milano şi Palermo, un judecător de la un tribunal din Milano a luat aceste măsuri în vederea reprimării unei „asocieri de răufăcători care se ocupa cu fraude cu TVA în comerţul cu produse informatice şi cu spălarea profiturilor”, anunţă într-un comunicat EPPO. Ancheta a ridicat evaluarea la 1,3 miliarde de euro a sumei facturilor false emise.
„Moby Dick” arată că nu există două lumi criminale separate. Lumea criminalilor cu adevărat răi și periculoși care fac contrabandă cu droguri, fac trafic de oameni pe de o parte; și lumea criminalilor cu guler alb, „doar” corupând și spălând bani, pe de altă parte”, a mai declarat Laura Kövesi.
În afară de Italia, percheziţii şi confiscări erau în curs în alte opt state membre ale Uniunii Europene vizate în această fraudă - şi anume Spania, Luxemburg, Cehia, Slovacia, Croaţia, Bulgaria, Cipru şi Olanda - dar şi în Elveţia şi Emiratele Arabe Unite (EAU), potrivit aceleiaşi surse. Patru dintre persoanele arestate în baza unui mandat european în cadrul operaţiunii se aflau în Cehia, Olanda, Spania şi Bulgaria.
Premierul italian Giorgia Meloni îi felicită pe anchetatori şi apreciază că succesul operaţiunii demonstrează „angajamentul Guvernului în lupta împotriva evaziunii fiscale”, evaluată în Italia la peste 80 de miliarde de euro pe an, reprezentând aproape 4% din PIB-ul Italiei.
Judecătorul din Milano însărcinat cu dosarul a dispus să se confişte preventiv bunuri şi sume de bani în valoare de peste 520 de milioane de euro. El a reţinut împotriva conducătorilor acestei reţele circumstanţe agravante prin „favorizarea asocierilor criminale mafiote”.
Fraudarea TVA-ului prin metoda „carusel” costă UE aproape 50 de miliarde de euro pe an, potrivit ultimelor estimări disponibile ale Europol. Ea implică mai multe întreprinderi cu sediul în cel puţin două state membre UE și constă în obţinerea rambursării sau deducerii TVA aferentă unei livrări intracomunitare de bunuri, în condiţiile în care această taxă pe valoarea adăugată (TVA) nu a fost plătită administraţiei fiscale respective.
Nivelul de complexitate și eficiență al acestui sindicat infracțional care comit fraude tip carusel TVA este fără precedent. Între 2020 și 2023, a emis facturi pentru vânzările de airpod-uri, laptopuri și alte produse electronice de peste 1,3 miliarde de euro, arată un comunicat EPPO.
Metodele mafiote par să fi fost folosite și pentru soluționarea conflictelor apărute în cadrul sindicatului criminal între membrii diferitelor organizații criminale.
Frauda tip carusel de TVA profită de normele UE privind tranzacțiile transfrontaliere dintre statele sale membre, deoarece acestea sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată (TVA). Pe baza probelor, suspecții au înființat companii în Italia și în alte state membre ale UE, precum și în țări din afara UE, pentru a comercializa mărfurile printr-un lanț fraudulos de comercianți care dispar fără a-și îndeplini obligațiile fiscale. Alte companii din lanțul fraudulos solicită ulterior rambursări de TVA de la autoritățile fiscale naționale, mai transmite EPPO.