• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2024-11-14 18:20:40
  • Sursa:
Operatiune uriasa a Parchetului European in statele UE. Perchezitii la o retea de fraude cu TVA, in care este implicata mafia italiana Imagine

Aproximativ 40 de mandate de arestare au fost emise şi s-au confiscat bunuri în valoare de 520 de milioane de euro într-o operaţiune uriașă a Parchetului European (EPPO), denumită „Moby Dick”, în care s-au făcut percheziţii în întreaga Europă pentru destructurarea unei rețele de fraudare a TVA prin metoda „carusel”, cu facturi false estimate la 1,3 miliarde de euro, care acţiona în UE şi în care este implicată mafia italiană.

„‘Moby Dick’ este o investigație definitorie pentru EPPO. A trecut ceva timp de când am început să tragem alarma cu privire la implicarea puternică a grupurilor criminale organizate periculoase în fraude la bugetul UE. Dincolo de pagubele colosale pe care le creează, am avertizat despre amenințarea la adresa securității noastre interne pe care o reprezintă activitatea lor în acest domeniu. Acum facem lumină asupra unui prim caz atât de mare”, a declarat procurorul șef european Laura Kövesi.

La cererea Birourilor Parchetului European (EPPO) din Milano şi Palermo, un judecător de la un tribunal din Milano a luat aceste măsuri în vederea reprimării unei „asocieri de răufăcători care se ocupa cu fraude cu TVA în comerţul cu produse informatice şi cu spălarea profiturilor”, anunţă într-un comunicat EPPO. Ancheta a ridicat evaluarea la 1,3 miliarde de euro a sumei facturilor false emise.

„Moby Dick” arată că nu există două lumi criminale separate. Lumea criminalilor cu adevărat răi și periculoși care fac contrabandă cu droguri, fac trafic de oameni pe de o parte; și lumea criminalilor cu guler alb, „doar” corupând și spălând bani, pe de altă parte”, a mai declarat Laura Kövesi.

În afară de Italia, percheziţii şi confiscări erau în curs în alte opt state membre ale Uniunii Europene vizate în această fraudă - şi anume Spania, Luxemburg, Cehia, Slovacia, Croaţia, Bulgaria, Cipru şi Olanda - dar şi în Elveţia şi Emiratele Arabe Unite (EAU), potrivit aceleiaşi surse. Patru dintre persoanele arestate în baza unui mandat european în cadrul operaţiunii se aflau în Cehia, Olanda, Spania şi Bulgaria.

Premierul italian Giorgia Meloni îi felicită pe anchetatori şi apreciază că succesul operaţiunii demonstrează „angajamentul Guvernului în lupta împotriva evaziunii fiscale”, evaluată în Italia la peste 80 de miliarde de euro pe an, reprezentând aproape 4% din PIB-ul Italiei.

Judecătorul din Milano însărcinat cu dosarul a dispus să se confişte preventiv bunuri şi sume de bani în valoare de peste 520 de milioane de euro. El a reţinut împotriva conducătorilor acestei reţele circumstanţe agravante prin „favorizarea asocierilor criminale mafiote”.

Fraudarea TVA-ului prin metoda „carusel” costă UE aproape 50 de miliarde de euro pe an, potrivit ultimelor estimări disponibile ale Europol. Ea implică mai multe întreprinderi cu sediul în cel puţin două state membre UE și constă în obţinerea rambursării sau deducerii TVA aferentă unei livrări intracomunitare de bunuri, în condiţiile în care această taxă pe valoarea adăugată (TVA) nu a fost plătită administraţiei fiscale respective.

Nivelul de complexitate și eficiență al acestui sindicat infracțional care comit fraude tip carusel TVA este fără precedent. Între 2020 și 2023, a emis facturi pentru vânzările de airpod-uri, laptopuri și alte produse electronice de peste 1,3 miliarde de euro, arată un comunicat EPPO.

Metodele mafiote par să fi fost folosite și pentru soluționarea conflictelor apărute în cadrul sindicatului criminal între membrii diferitelor organizații criminale.

Frauda tip carusel de TVA profită de normele UE privind tranzacțiile transfrontaliere dintre statele sale membre, deoarece acestea sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată (TVA). Pe baza probelor, suspecții au înființat companii în Italia și în alte state membre ale UE, precum și în țări din afara UE, pentru a comercializa mărfurile printr-un lanț fraudulos de comercianți care dispar fără a-și îndeplini obligațiile fiscale. Alte companii din lanțul fraudulos solicită ulterior rambursări de TVA de la autoritățile fiscale naționale, mai transmite EPPO.

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, care ocupă şi funcţia de preşedinte al PSD Timiş, a declarat că orice negociere privind intrarea sau nu la guvernare a PSD ar trebui declanşată de preşedintele României, după ce acesta îşi va prelua mandatul. „În niciun caz nu putem face un guvern în jurul partidului care a pierdut alegerile, şi prezidenţiale, şi parlamentare, şi noi să fim a treia rotă la căruţă”, a spus Simonis.

Economie 2025-05-22 14:42:52

Propagandiștii ruși au falsificat imagini din Berlin, pentru a arăta portrete ale unor soldați sovietici pe ecrane LED din capitala Germaniei.

Economie 2025-05-12 08:13:59

William şi Kate sărbătoresc miercuri ziua de naştere a prinţului Louis, care împlineşte 7 ani. Cu această ocazie, prinţul şi prinţesa de Wales au publicat pe Instagram o imagine inedită cu fiul lor cel mic, zâmbind către obiectivul aparatului de fotografiat, arată BBC.

Economie 2025-04-23 18:50:29

Rusia nu renunță la război și pregătește noi atacuri - posibil simultan dinspre nord și est -, chiar dacă a înțeles că va pierde războiul, declară un reprezentant al serviciului ucrainean de informații militare. Potrivit evaluărilor acestui serviciu, Rusia ar putea pierde încă 70.000 de soldați în primele luni ale acestui an, iar Kremlinul este pregătit pentru astfel de pierderi.

Economie 2023-01-02 15:13:10

Conducerea TAROM își explică decizia de a nu mai zbura la Londra. Luna aceasta, compania a anunțat că vinde sloturile de aterizare și decolare pe aeroportul Heathrow către Qatar Airways, tranzacția urmând să fie finalizată pe 26 octombrie 2024. Directorul interimar al TAROM, Costin Iordache, spune că această decizie face parte din planul de restructurare al companiei, în condițiile în care ruta Heathrow a fost una dintre cel mai puțin profitabile în ultimii șase ani. Vânzarea sloturilor va permite TAROM să se concentreze pe optimizarea flotei și a rutelor, în contextul unui plan de redresare care vizează revenirea pe profit în 2025 și 2026.

Economie 2024-09-04 10:32:36

Drumul spre Idlib, un colț îndepărtat din nord-vestul Siriei, are încă semnele vechilor linii de front: tranșee, poziții militare abandonate, proiectile de rachete și muniție. Până în urmă cu puțin peste o săptămână, aceasta era singura zonă din țară controlată de opoziție. Din Idlib, rebelii conduși de gruparea islamistă Hayat Tahrir al-Sham, sau HTS, au lansat o ofensivă uimitoare care l-a răsturnat pe Bashar al-Assad și a pus capăt dictaturii de cinci decenii a familiei sale în Siria. Ca urmare, aceștia au devenit autoritățile de facto ale țării și par să încerce să introducă modul lor de guvernare în restul Siriei, notează BBC.

Economie 2024-12-18 18:35:43

O avalanșă a avut loc în masivul Rodnei, zona Borșa, și a surprins un grup de turiști străini aflați la schi de tură, anunță Salvamont România.

Economie 2023-02-23 15:48:28

Liderii europeni au condamnat atacul cu rachete al Rusiei asupra orașului Sumî din nord-estul Ucrainei, în urma căruia au fost uciși cel puțin 34 de oameni, inclusiv doi copii, și alți 84 au fost răniți, scrie Kyiv Independent, AFP şi dpa.

Economie 2025-04-13 20:10:55