• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2024-11-14 18:20:40
  • Sursa:
Operatiune uriasa a Parchetului European in statele UE. Perchezitii la o retea de fraude cu TVA, in care este implicata mafia italiana Imagine

Aproximativ 40 de mandate de arestare au fost emise şi s-au confiscat bunuri în valoare de 520 de milioane de euro într-o operaţiune uriașă a Parchetului European (EPPO), denumită „Moby Dick”, în care s-au făcut percheziţii în întreaga Europă pentru destructurarea unei rețele de fraudare a TVA prin metoda „carusel”, cu facturi false estimate la 1,3 miliarde de euro, care acţiona în UE şi în care este implicată mafia italiană.

„‘Moby Dick’ este o investigație definitorie pentru EPPO. A trecut ceva timp de când am început să tragem alarma cu privire la implicarea puternică a grupurilor criminale organizate periculoase în fraude la bugetul UE. Dincolo de pagubele colosale pe care le creează, am avertizat despre amenințarea la adresa securității noastre interne pe care o reprezintă activitatea lor în acest domeniu. Acum facem lumină asupra unui prim caz atât de mare”, a declarat procurorul șef european Laura Kövesi.

La cererea Birourilor Parchetului European (EPPO) din Milano şi Palermo, un judecător de la un tribunal din Milano a luat aceste măsuri în vederea reprimării unei „asocieri de răufăcători care se ocupa cu fraude cu TVA în comerţul cu produse informatice şi cu spălarea profiturilor”, anunţă într-un comunicat EPPO. Ancheta a ridicat evaluarea la 1,3 miliarde de euro a sumei facturilor false emise.

„Moby Dick” arată că nu există două lumi criminale separate. Lumea criminalilor cu adevărat răi și periculoși care fac contrabandă cu droguri, fac trafic de oameni pe de o parte; și lumea criminalilor cu guler alb, „doar” corupând și spălând bani, pe de altă parte”, a mai declarat Laura Kövesi.

În afară de Italia, percheziţii şi confiscări erau în curs în alte opt state membre ale Uniunii Europene vizate în această fraudă - şi anume Spania, Luxemburg, Cehia, Slovacia, Croaţia, Bulgaria, Cipru şi Olanda - dar şi în Elveţia şi Emiratele Arabe Unite (EAU), potrivit aceleiaşi surse. Patru dintre persoanele arestate în baza unui mandat european în cadrul operaţiunii se aflau în Cehia, Olanda, Spania şi Bulgaria.

Premierul italian Giorgia Meloni îi felicită pe anchetatori şi apreciază că succesul operaţiunii demonstrează „angajamentul Guvernului în lupta împotriva evaziunii fiscale”, evaluată în Italia la peste 80 de miliarde de euro pe an, reprezentând aproape 4% din PIB-ul Italiei.

Judecătorul din Milano însărcinat cu dosarul a dispus să se confişte preventiv bunuri şi sume de bani în valoare de peste 520 de milioane de euro. El a reţinut împotriva conducătorilor acestei reţele circumstanţe agravante prin „favorizarea asocierilor criminale mafiote”.

Fraudarea TVA-ului prin metoda „carusel” costă UE aproape 50 de miliarde de euro pe an, potrivit ultimelor estimări disponibile ale Europol. Ea implică mai multe întreprinderi cu sediul în cel puţin două state membre UE și constă în obţinerea rambursării sau deducerii TVA aferentă unei livrări intracomunitare de bunuri, în condiţiile în care această taxă pe valoarea adăugată (TVA) nu a fost plătită administraţiei fiscale respective.

Nivelul de complexitate și eficiență al acestui sindicat infracțional care comit fraude tip carusel TVA este fără precedent. Între 2020 și 2023, a emis facturi pentru vânzările de airpod-uri, laptopuri și alte produse electronice de peste 1,3 miliarde de euro, arată un comunicat EPPO.

Metodele mafiote par să fi fost folosite și pentru soluționarea conflictelor apărute în cadrul sindicatului criminal între membrii diferitelor organizații criminale.

Frauda tip carusel de TVA profită de normele UE privind tranzacțiile transfrontaliere dintre statele sale membre, deoarece acestea sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată (TVA). Pe baza probelor, suspecții au înființat companii în Italia și în alte state membre ale UE, precum și în țări din afara UE, pentru a comercializa mărfurile printr-un lanț fraudulos de comercianți care dispar fără a-și îndeplini obligațiile fiscale. Alte companii din lanțul fraudulos solicită ulterior rambursări de TVA de la autoritățile fiscale naționale, mai transmite EPPO.

Analiștii americani atrag atenția că Rusia dă semne că pregătește un atac asupra Ucrainei dinspre Belarus. Armata rusă a înființat, astfel, un spital de campanie în Belarus, ceea ce reprezintă un indiciu în acest sens, conform experților Institului de Studiu al Războiului (ISW) din SUA. Între timp, armata rusă își limitează loviturile asupra infrastructurii ucrainene din cauza lipsei de rachete, potrivit Ministerului britanic al Apărării. Cu toate acestea, președintele Volodimir Zelenski avertizează că, în perioada sărbătorilor, „teroriştii ruşi pot deveni din nou activi” și îi sfătuiește pe civili să se adăpostească imediat ce aud alarmele de raid aerian. Ministerul ucrainean al Apărării susține că spitalele din teritoriile ocupate sunt pline de soldați ruși răniți, iar mulți dintre ei mor fără a primi îngrijirile medicale de bază.

Economie 2022-12-24 21:58:05

31 de persoane au fost ucise și peste 150 rănite după ce trupele israeliene au deschis duminică focul în apropierea unui centru de distribuție a ajutoarelor în Gaza, au declarat surse medicale ale Hamas, citate de BBC.

Economie 2025-06-01 20:49:47

Experții americani în informații și securitate națională au declarat pentru DW că există toate motivele să se aștepte ca actori străini să încerce să intervină în alegerile prezidențiale din 2024.

Economie 2024-07-29 10:32:17

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, şi premierul Nicolae Ciucă au avut o întrevedere, joi, cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, pentru a discuta modalităţi concrete de a sprijini mai intens activităţile Mitropoliei Basarabiei din cadrul BOR.

Economie 2023-01-19 18:07:15

Dacă zborul ți se pare mai scurt și mai relaxant alături de un pahar de vin, dar și de un somn lung, află că acest obicei este foarte dăunător pentru sănătate, potrivit unui nou studiu citat de CNN.

Economie 2024-06-05 08:00:09

Ministerul Apărării de la Kiev a transmis că ucrainenii din străinătate care au împlinit 17 ani trebuie să se întoarcă în Ucraina şi să se înregistreze pentru serviciul militar la centrele de recrutare. În același timp, Ambasada SUA de la Kiev a anunţat că, potrivit noilor reglementări ale Kievului, bărbaţii cu dublă cetăţenie, inclusiv cei care locuiesc în Statele Unite, nu vor mai putea părăsi Ucraina.

Economie 2024-06-05 11:19:15

Fostul împărat al Japoniei, Akihito a fost internat marţi după-amiază într-un spital din Tokyo, pentru investigaţii detaliate, în urma unui control anterior care a indicat o probabilitate ridicată de ischemie miocardică, informează Xinhua.Potrivit Agenţiei Casei Imperiale, deşi fostul împărat nu prezintă simptome, testele anterioare au sugerat un flux sangvin insuficient de la arterele coronare către muşchiul inimii - o afecţiune cunoscută sub numele de ischemie miocardică.El va fi supus unor examinări suplimentare pe durata internării.Akihito, în vârstă de 91 de ani, a fost diagnosticat în urmă cu trei ani cu insuficienţă cardiacă.În 2012, la vârsta de 78 de ani, fostul împărat a suferit o intervenţie chirurgicală de „bypass” coronarian, după ce fusese diagnosticat cu angină. Aceasta este prima sa spitalizare de la acea procedură, în urmă cu 13 ani.

Economie 2025-05-06 12:21:48

În urma unor teste la care a asistat, liderul nord-coreean Kim Jong Un a subliniat necesitatea de a stimula dezvoltarea și producția de „drone sinucigașe”, a raportat luni presa de stat, scrie WarisBoring.

Economie 2024-08-28 14:19:50