• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2022-12-07 14:55:20
  • Sursa:
O grupare a spalat 70 de milioane de euro folosind firme paravan din Hong Kong si Israel. Perchezitii in Romania, Suedia si R. Moldova Imagine

O grupare infracțională specializată în fraude informatice a spălat 70 de milioane de euro folosind firme paravan din Hong Kong şi Israel. Unele transferuri depășeau 3 milioane de euro. Procurorii au făcut percheziții în România, Republica Moldova și Suedia.

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO au făcut 13 percheziţii domiciliare în București şi în judeţul Călăraşi, într-un dosar în care este vizată o grupare internaţională, care a spălat zeci de milioane de euro provenite din fraude informatice, folosind firme paravan din Hong Kong şi Israel. Simultan cu acţiunea din România, s-au desfășurat opt percheziţii în Republica Moldova şi patru în Suedia.

La activităţile din Republica Moldova au participat şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO.

Grupul a acționat în perioada perioada februarie 2018 - ianuarie 2021 în România, Bulgaria, Polonia şi Ungaria, potrivit DIICOT. Grupul infracţional punea la dispoziţia altor grupuri infracţionale persoane, societăţi comerciale paravan, conturi bancare şi o infrastructură vastă în scopul mutării, ascunderii şi spălării sumelor de bani provenite din infracţiuni.

În acest scop, cetăţeni din alte ţări europene (ucraineni, moldoveni, suedezi) au venit în România și au înființat firme fără un obiect real de activitate, cu valabilitate de un an şi cu sediul social la un birou de avocatură. Pe numele acestor societăţi comerciale au fost deschise ulterior conturi bancare, fiind obţinute cardurile bancare şi accesul la serviciul de online banking.

Activitatea infracţională a grupului a fost permanent axată pe furnizarea serviciilor de spălare a banilor proveniţi din infracţiuni de înşelăciune şi fraudă informatică, fiind identificate două moduri de operare:

Sumele de bani astfel obţinute au fost transferate prin intermediul unor companii offshore/fantomă către conturi din Europa şi au ajuns, ulterior, în conturile bancare ale societăţilor comerciale din România, controlate de grupul infracţional specializat în spălarea banilor. Aceste sume de bani au fost redirecţionate de către coordonatorii grupului către Asia, respectiv către societăţi controlate prin interpuşi în Hong Kong şi Israel.

"Volumul tranzacţiilor care fac obiectul activităţilor de urmărire penală depăşeşte suma de 70 de milioane de euro, unele transferuri fiind mai mari de 3 milioane de euro. Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate în cauză este de peste 5 milioane de dolari", informează DIICOT.

Cooperarea judiciară a fost facilitată de EUROJUST şi EUROPOL, fiind încheiat, prin intermediul EUROJUST, un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă cu autorităţile judiciare din Ucraina şi Italia. De asemenea, au fost formulate aproximativ 100 de cereri de asistenţă judiciară internaţională şi ordine europene de anchetă.

La sediul DIICOT - Structura Centrală au fost aduse pentru audieri 24 de persoane. Nouă au fost reținute, iar pentru una a fost dispusă măsura controlului judiciar.Cei 9 inculpaţi reţinuţi vor fi duşi joi la Curtea de Apel Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Testele toxicologice au stabilit că Nicolo, un băiețel de 2 ani din provincia italiană Veneto, a murit din cauza unei supradoze de hașiș, tatăl acestuia fiind cercetat pentru omor din culpă. De asemenea, în corpului lui au mai fost depistate și urme de heroină și cocaină. Poliția suspectează că tatăl avea în mod curent droguri în casă, iar băiețelul le-a găsit și le-a mâncat.

Economie 2022-10-06 14:25:14

Franţa consideră că este prematur să se vorbească despre trimiterea de trupe europene de interpunere în Ucraina, problemă care poate fi ridicată doar atunci când va exista un acord de pace, şi nicio ţară care a participat la întâlnirea de urgenţă desfăşurată luni la Paris nu a declarat că intenţionează să trimită soldaţi.

Economie 2025-02-18 14:26:14

ACTUALIZARE 11 SEPTEMBRIE 15.00: Bilanţul victimelor în urma cutremurului care a lovit Marocul vineri noapte a ajuns la 2.497 de morţi şi 2.476 de răniţi, a anunţat luni agenţia de presă de stat, relatează Reuters. 

Economie 2023-09-11 15:15:10

Cotațiile petrolului au scăzut brusc, astfel încât petrolul Brent - referința pentru Europa - a ajuns să fie cotat la Londra sub 77 de dolari pe baril. E o scădere puternică în condițiile în care în ultimele luni țițeiul a stat constant peste 80 de dolari și chiar a avut un vârf de 91 de dolari în aprilie. Scăderile au apărut ca urmare a unor estimări privind scăderea cererii.

Economie 2024-06-05 07:49:09

În timp ce încerca să îi arate copilului că nu era nimic sub pat și nu are de ce să se teamă, o dădacă „a ajuns față în față” cu un suspect de sex masculin, a declarat biroul șerifului din Barton County, Kansas, Statele Unite, scrie BBC.

Economie 2025-03-27 20:32:19

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, la Digi FM, în cadrul emisiunii "Audiența Națională", situația creată de decizia Curții Constituționale care presupune renumărarea voturilor din cadrul primului tur al alegerilor prezidențiale. Băsescu a acuzat "o debandadă a instituțiilor" care va afecta credibilitatea procesului electoral și l-a catalogat pe Călin Georgescu, câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale, drept "un produs al sistemului".

Economie 2024-11-29 16:18:51

Aliona Antonova s-a născut în Ucraina, este make-up artist, iar în prezent se află la Cannes, unde machiază cele mai mari vedete de cinema. În urmă cu trei luni, atunci când a fugit din țara sa, chiar a doua zi după declanșarea războiului, nu ştia ce o aşteaptă. Acum, tânăra în vârstă de 31 de ani machiază invitaţii care păşesc pe covorul roşu de la prestigiosul Festival de Film. "Când m-am hotărât să vin aici, nu ştiam dacă voi găsi clienţi sau cursanţi, dar am ştiut că trebuie să vin", a povestit ea, pentru AFP. 

Economie 2022-05-26 15:52:39

Guvernul vrea să majoreze la 50% sporurile primarilor și ale președinților de consilii județene dacă gestionează proiecte finanțate din fonduri UE. Până acum, primarii primeau un bonus fix de 25% pentru gestionarea proiectelor cu fonduri europene, însă, potrivit unui proiect de OUG, valoarea sporului va crește până la 50% din salariul de bază. "E nevoie de o uniformizare a procentului ca să stimulăm atragerea de fonduri europene", a spus la Digi24 ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, care a respins ideea că ar fi "o formă mascată de majorare a salariului".

Economie 2023-01-30 11:48:52