• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2022-12-07 14:55:20
  • Sursa:
O grupare a spalat 70 de milioane de euro folosind firme paravan din Hong Kong si Israel. Perchezitii in Romania, Suedia si R. Moldova Imagine

O grupare infracțională specializată în fraude informatice a spălat 70 de milioane de euro folosind firme paravan din Hong Kong şi Israel. Unele transferuri depășeau 3 milioane de euro. Procurorii au făcut percheziții în România, Republica Moldova și Suedia.

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO au făcut 13 percheziţii domiciliare în București şi în judeţul Călăraşi, într-un dosar în care este vizată o grupare internaţională, care a spălat zeci de milioane de euro provenite din fraude informatice, folosind firme paravan din Hong Kong şi Israel. Simultan cu acţiunea din România, s-au desfășurat opt percheziţii în Republica Moldova şi patru în Suedia.

La activităţile din Republica Moldova au participat şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO.

Grupul a acționat în perioada perioada februarie 2018 - ianuarie 2021 în România, Bulgaria, Polonia şi Ungaria, potrivit DIICOT. Grupul infracţional punea la dispoziţia altor grupuri infracţionale persoane, societăţi comerciale paravan, conturi bancare şi o infrastructură vastă în scopul mutării, ascunderii şi spălării sumelor de bani provenite din infracţiuni.

În acest scop, cetăţeni din alte ţări europene (ucraineni, moldoveni, suedezi) au venit în România și au înființat firme fără un obiect real de activitate, cu valabilitate de un an şi cu sediul social la un birou de avocatură. Pe numele acestor societăţi comerciale au fost deschise ulterior conturi bancare, fiind obţinute cardurile bancare şi accesul la serviciul de online banking.

Activitatea infracţională a grupului a fost permanent axată pe furnizarea serviciilor de spălare a banilor proveniţi din infracţiuni de înşelăciune şi fraudă informatică, fiind identificate două moduri de operare:

Sumele de bani astfel obţinute au fost transferate prin intermediul unor companii offshore/fantomă către conturi din Europa şi au ajuns, ulterior, în conturile bancare ale societăţilor comerciale din România, controlate de grupul infracţional specializat în spălarea banilor. Aceste sume de bani au fost redirecţionate de către coordonatorii grupului către Asia, respectiv către societăţi controlate prin interpuşi în Hong Kong şi Israel.

"Volumul tranzacţiilor care fac obiectul activităţilor de urmărire penală depăşeşte suma de 70 de milioane de euro, unele transferuri fiind mai mari de 3 milioane de euro. Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate în cauză este de peste 5 milioane de dolari", informează DIICOT.

Cooperarea judiciară a fost facilitată de EUROJUST şi EUROPOL, fiind încheiat, prin intermediul EUROJUST, un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă cu autorităţile judiciare din Ucraina şi Italia. De asemenea, au fost formulate aproximativ 100 de cereri de asistenţă judiciară internaţională şi ordine europene de anchetă.

La sediul DIICOT - Structura Centrală au fost aduse pentru audieri 24 de persoane. Nouă au fost reținute, iar pentru una a fost dispusă măsura controlului judiciar.Cei 9 inculpaţi reţinuţi vor fi duşi joi la Curtea de Apel Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Președintele României, Klaus Iohannis, l-a decorat pe fostul viceprimar al Capitalei, Aurelian Bădulescu, cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler. Decorarea lui Bădulescu a avut loc în contextul în care președintele României a semnat zilele trecute mai multe decrete de decorare, cu prilejul aniversării a 160 de ani la înființarea Curții de Conturi. Aurelian Bădulescu este, în prezent, consilier de conturi la această instituție.

Economie 2024-09-23 10:03:24

Copernicus transmite că incendiul de vegetaţie din nord-estul Greciei, care a început sâmbătă în apropiere de oraşul Alexandroupolis, este „cel mai mare înregistrat pe teritoriul european în ultimii ani”, cuprinzând, până în prezent, un total de 72.344 de hectare, relatează Reuters.

Economie 2023-08-25 18:56:21

O furtună extrem de puternică lovește din nou Grecia, chiar în zonele care au fost devastate de ciclonul Daniel la începutul lunii. Furtuna Elias a adus ploi puternice, grindină și inundații, în zona continentală, dar și în insula Evia. Autoritațile elene au închis școlile în mai multe regiuni și au evacuat zone aflate în pericol.

Economie 2023-09-28 08:50:31

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat marţi ţările din Balcanii de Vest (Albania, Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru, Bosnia-Herţegovina şi Serbia) să se decidă dacă vor să fie de partea democraţiei, adică alături de Uniunea Europeană, sau "doresc să o apuce pe un alt drum", altfel spus, cu Rusia, transmite EFE, citată de Agerpres. Totodată, Von der Leyen apreciază că relațiile cu aceste state care nu fac parte din blocul comunitar ar trebui "menținute mai strânse".

Economie 2022-12-06 13:42:57

Cheltuielile militare în Europa au depăşit din nou, în 2022, nivelul atins la sfârşitul războiului rece, cu o creştere record în ultimele trei decenii, stimulată de invadarea Ucrainei de către Rusia, potrivit unui raport de referinţă dat publicităţii luni, transmite AFP. 

Economie 2023-04-24 10:37:36

Un segment de rachetă de trei tone plutește în derivă la aproximativ 600 km deasupra Pământului. Satelitul operat de compania japoneză Astroscale a urmărit bucata de gunoi spațial, vechi de 15 ani, și l-a fotografiat de aproape, fiind prima imagine de acest fel care arată în detaliu ce lăsăm în urma noastră în spațiu.

Economie 2024-04-29 08:07:28

Familia unui român urmărit internațional i-a condus pe polițiști direct la acesta. Soția și copilul erau supravegheați, astfel că atunci când bărbatul i-a chemat să petreacă Paștele cu el în Italia, și-a dezvăluit de fapt ascunzătoarea. Polițiștii l-au ridicat chiar din aeroportul în care îi aștepta. 

Economie 2024-05-04 11:45:26

Proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor urmează să fie adoptat, săptămâna viitoare, luni, într-o şedinţă comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor, conform celor convenite în prima şedinţă a actualei coaliţii de guvernare, au precizat surse oficiale.

Economie 2023-06-19 17:55:44