• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2025-02-03 16:01:13
  • Sursa:
Ioana Basescu, pusa sub acuzare in dosarul schemei Nordis. A fost unul dintre notarii implicati in tranzactiile imobiliare Imagine

Ioana Băsescu s-a prezentat la sediul DIICOT luni, pentru a fi audiată în dosarul de înşelăciuni imobiliare de la Nordis. Fiica cea mare a fostului preşedinte a fost chemată la DIICOT pentru a da explicaţii în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis, informează Agerpres.

ACTUALIZARE 15.30: Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare pentru sprijinirea presupusului grup infracțional organizat, potrivit unor surse Digi24. Procurorii nu au dispus nicio măsură preventivă pentru fiica fostului președinte.

Știrea inițială: La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acţionar al companiei Nordis, şi soţia acestuia, Laura Vicol, fostă şefă a Comisiei juridice din Camera Deputaţilor.

Luni dimineaţă, procurorii au efectuat zeci de percheziţii în România şi în Monaco, printre care şi la domiciliul soţilor Ciorbă - Vicol, dar şi la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor şi evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.

Ancheta vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme şi se referă la un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Din investigaţiile efectuate a rezultat că eşalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relaţie de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare şi au sprijinit-o activ, prin diverse modalităţi, sub controlul şi îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracţional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuţii de a întocmi documentaţia aferentă operaţiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanţă juridică (notari şi avocaţi) şi de a încasa sume de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a 5 societăţi comerciale, au încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Contractul pentru proiectarea şi execuţia celor 17,6 km ai Tronsonului 3 (Arpaşu de Jos - Sâmbăta de Sus) din autostrada Sibiu-Făgăraş a fost atribuit de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere unui antreprenor turc şi are o valoare de 1,77 miliarde de lei (fără TVA), a anunţat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Economie 2023-06-15 19:11:27

Rusia a anunţat vineri că interzice intrarea pe teritoriul său a 500 de americani, între care fostul preşedinte Barack Obama, ca represalii la sancţiunile impuse de Washington, informează AFP, preluată de Agerpres.

Economie 2023-05-19 22:25:06

„Acum, când introducem euro, ei cresc prețurile și încearcă să înșele cetățenii croați. Asta nu va funcționa pentru ei" a declarat ministrul Economiei croat, Davor Filipović. El a avut recent o întâlnire cu reprezentanții asociațiilor comerciale și directorii celor mai mari lanțuri de retail din Croația, după ce s-a observat o creștere nejustificată a prețurilor de la introducerea oficială a monedei euro, scrie HRT.

Economie 2023-01-04 09:18:02

Președintele Chinei, Xi Jinping, nu ar fi știut de misiunea balonului de spionaj care a traversat teritoriul Statelor Unite, săptămâna trecută, se arată într-un raport prezentat în Congresul american, scrie CNN.

Economie 2023-02-10 18:26:41

Lungimea autostrăzilor din România a crescut cu 140 de kilometri în 2024, iar lungimea reţelei de drumuri publice totaliza 86.847 km, din care 17.994 km (20,7%) drumuri naţionale, 35.091 km (40,4%) drumuri judeţene şi 33.762 km (38,9%) drumuri comunale, arată datele publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Economie 2025-04-24 11:54:22

În Coreea de Sud există cel mai mare rollercoaster pietonal din lume. Dimensiunile sunt uriașe, iar panorama oferită este fabuloasă. Rollercoasterul Space Walk este luminat doar de leduri și este proiectat să reziste la un cutremur de 6,5 grade.

Economie 2022-11-04 09:25:07

Încă 40 de pompieri români vor pleca în Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor. 30 dintre ei vor ajunge acolo cu o aeronavă C130 Hercules a Armatei Române. O decizie în acest sens a fost luată în ședința CNSU de marți seară. 

Economie 2023-07-19 10:14:47

„Se vor aplica în realitate creșterile pensiilor de anul viitor?", o întrebare la care răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

Economie 2023-11-27 21:04:53