• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2025-02-03 16:01:13
  • Sursa:
Ioana Basescu, pusa sub acuzare in dosarul schemei Nordis. A fost unul dintre notarii implicati in tranzactiile imobiliare Imagine

Ioana Băsescu s-a prezentat la sediul DIICOT luni, pentru a fi audiată în dosarul de înşelăciuni imobiliare de la Nordis. Fiica cea mare a fostului preşedinte a fost chemată la DIICOT pentru a da explicaţii în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis, informează Agerpres.

ACTUALIZARE 15.30: Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare pentru sprijinirea presupusului grup infracțional organizat, potrivit unor surse Digi24. Procurorii nu au dispus nicio măsură preventivă pentru fiica fostului președinte.

Știrea inițială: La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acţionar al companiei Nordis, şi soţia acestuia, Laura Vicol, fostă şefă a Comisiei juridice din Camera Deputaţilor.

Luni dimineaţă, procurorii au efectuat zeci de percheziţii în România şi în Monaco, printre care şi la domiciliul soţilor Ciorbă - Vicol, dar şi la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor şi evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.

Ancheta vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme şi se referă la un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Din investigaţiile efectuate a rezultat că eşalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relaţie de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare şi au sprijinit-o activ, prin diverse modalităţi, sub controlul şi îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracţional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuţii de a întocmi documentaţia aferentă operaţiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanţă juridică (notari şi avocaţi) şi de a încasa sume de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a 5 societăţi comerciale, au încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat, marți, că va convoca o reniune a comitetului său de urgență, în data de 23 iunie, pentru a evalua dacă variola maimuței, boala extrem de contagioasă care a început să se răspândească în Europa, reprezintă „o urgență de sănătate publică de interes internațional”.

Economie 2022-06-14 19:55:33

Vasile Borteș, șeful salmarilor din sudul litoralului, a transmis noi avertismente turiștilor care ignoră steagul roșu de pe litoral și intră în apă, punându-și viața în pericol. El s-a arătat indignat de faptul că oamenii nu au grijă de copii, iar cei mici se pierd pe plajă, sau nu își iau pastilele și leșină.

Economie 2022-08-08 10:38:01

Misiune complicată pentru pompierii italieni, care au fost nevoiți să salveze un turist din cupola catedralei din Florența. Bărbatul de 43 de ani a leșinat la scurt timp după ce urcase cele 460 de trepte.

Economie 2023-01-13 19:18:48

Preşedintele american Donald Trump l-a numit ambasador al SUA în Polonia pe Thomas Rose, un autor de podcast-uri conservator care a criticat guvernul polonez de centru-dreapta condus de liberalul pro-european Donald Tusk şi a lăudat opoziţia naţionalistă, relatează AFP.

Economie 2025-02-07 18:28:23

Un Moş Crăciun conducând o sanie plină cu rachete purtând marca NATO este doborât pe cer deasupra Moscovei într-un aparent montaj al propagandei ruse. „Bun, nu avem nevoie de nimic străin pe cerul nostru”, spune un al doilea Moş Crăciun, în limba rusă, stând în ceea ce pare a fi o cameră de control, relatează Sky News.

Economie 2024-12-28 00:32:26

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat, marți într-o conferință de presă că Kiev a propus să încheie cu Minsk un pact de neagresiune. Cu toate acestea, spune Lukașenko, Ucraina continuă să antreneze militanți care reprezintă o potențială amenințare la adresa securității naționale a Belarusului, scrie TASS.

Economie 2023-01-24 15:38:39

China a început o campanie de represalii împotriva vecinilor săi din Asia, ca urmare a restricțiilor anti-Covid impuse călătorilor chinezi – guvernul de la Beijing a hotărât suspendarea vizelor de scurtă durată pentru cetățenii japonezi și sud-coreeni, relatează Reuters.

Economie 2023-01-10 10:30:51

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat luni la 6,87% pe an, un nivel mai mare fiind înregistrat în data de 29 iulie 2010, respectiv 6,92%, arată datele publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Economie 2022-07-11 12:30:51