• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2025-02-03 16:01:13
  • Sursa:
Ioana Basescu, pusa sub acuzare in dosarul schemei Nordis. A fost unul dintre notarii implicati in tranzactiile imobiliare Imagine

Ioana Băsescu s-a prezentat la sediul DIICOT luni, pentru a fi audiată în dosarul de înşelăciuni imobiliare de la Nordis. Fiica cea mare a fostului preşedinte a fost chemată la DIICOT pentru a da explicaţii în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis, informează Agerpres.

ACTUALIZARE 15.30: Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare pentru sprijinirea presupusului grup infracțional organizat, potrivit unor surse Digi24. Procurorii nu au dispus nicio măsură preventivă pentru fiica fostului președinte.

Știrea inițială: La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acţionar al companiei Nordis, şi soţia acestuia, Laura Vicol, fostă şefă a Comisiei juridice din Camera Deputaţilor.

Luni dimineaţă, procurorii au efectuat zeci de percheziţii în România şi în Monaco, printre care şi la domiciliul soţilor Ciorbă - Vicol, dar şi la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor şi evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.

Ancheta vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme şi se referă la un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Din investigaţiile efectuate a rezultat că eşalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relaţie de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare şi au sprijinit-o activ, prin diverse modalităţi, sub controlul şi îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracţional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuţii de a întocmi documentaţia aferentă operaţiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanţă juridică (notari şi avocaţi) şi de a încasa sume de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a 5 societăţi comerciale, au încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, marți la Jurnalul de Seară, că încă nu consideră proiectul „România Educată” al președintelui Klaus Iohannis un eșec. Acesta afirmă că „a durat prea mult” implementarea lui și că legile pe care se bazează, „adoptate destul de recent în 2023”, ar putea fi modificate în 2025. „Lucrez la un raport asupra sistemului de educație și cercetare, care vreau să văd foarte clar ce merge bine și de ce, ca să știm să întărim ce merge prost și de ce, ca să știm să corectăm. Acel raport am să-l fac public la sfârșitul lunii mai”, mai spune oficialul din Guvern.

Economie 2025-01-14 23:22:28

Mărturia unui soldat ucrainean în vârstă a stârnit un val de emoție pe rețelele sociale. Bărbatul a declarat, cu lacrimi în ochi, că a plecat pe front după ce fiul său a fost ucis în războiul declanșat de Rusia în Ucraina.

Economie 2024-02-20 10:12:29

Vladimir Putin s-a apropiat de obiectivul său de a repara relațiile Rusiei cu Statele Unite și de a crea o prăpastie între SUA și Europa, oferind doar o contribuție modestă la eforturile de pace ale lui Donald Trump, scrie Reuters.

Economie 2025-03-20 07:00:22

Activităţile cu publicul sunt în continuare suspendate la Prefectura Buzău după ce angajaţii au decis să continue greva generală, la care au participat luni prefecturile din toată țara, susținând că solicitările pe care le-au transmis Guvernului României nu au fost luate în seamă, informează Agerpres.

Economie 2023-04-11 11:01:56

Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri că, în cazul alertei cu dronă de joi seară, de la Constanţa, au fost luate toate măsurile „ca să nu fie niciun pericol”. El a explicat că în acest caz urmează să se stabilească dacă a fost o provocare cibernetică, deoarece nu a existat un contact vizual al piloţilor cu acea dronă.

Economie 2024-10-18 13:50:51

Wizz Air anunţă că anulează mai multe zboruri din toată reţeaua sa, inclusiv din România, începând cu luna septembrie. Reprezentanţii companiei nu precizează câte curse vor fi afectate, care sunt rutele şi nici până când va dura măsura. Compania low-cost spune că măsura este luată ca urmare a verificărilor în avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt & Whitney, producătorul motoarelor verificate.

Economie 2023-08-16 12:47:24

Lidera extremei drepte franceze Marine Le Pen a estimat marţi că „pauza" ordonată de Donald Trump în ajutorul militar american este o decizie a cărei „brutalitate" este „condamnabilă".

Economie 2025-03-04 16:42:25