• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2025-02-03 16:01:13
  • Sursa:
Ioana Basescu, pusa sub acuzare in dosarul schemei Nordis. A fost unul dintre notarii implicati in tranzactiile imobiliare Imagine

Ioana Băsescu s-a prezentat la sediul DIICOT luni, pentru a fi audiată în dosarul de înşelăciuni imobiliare de la Nordis. Fiica cea mare a fostului preşedinte a fost chemată la DIICOT pentru a da explicaţii în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis, informează Agerpres.

ACTUALIZARE 15.30: Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare pentru sprijinirea presupusului grup infracțional organizat, potrivit unor surse Digi24. Procurorii nu au dispus nicio măsură preventivă pentru fiica fostului președinte.

Știrea inițială: La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acţionar al companiei Nordis, şi soţia acestuia, Laura Vicol, fostă şefă a Comisiei juridice din Camera Deputaţilor.

Luni dimineaţă, procurorii au efectuat zeci de percheziţii în România şi în Monaco, printre care şi la domiciliul soţilor Ciorbă - Vicol, dar şi la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor şi evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.

Ancheta vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme şi se referă la un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Din investigaţiile efectuate a rezultat că eşalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relaţie de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare şi au sprijinit-o activ, prin diverse modalităţi, sub controlul şi îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracţional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuţii de a întocmi documentaţia aferentă operaţiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanţă juridică (notari şi avocaţi) şi de a încasa sume de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a 5 societăţi comerciale, au încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Whitney Wright, o actriță de filme pentru adulți din SUA, este în centrul unui scandal uriaș, după ce a călătorit în Iran vizitând capitala Teheran, inclusiv fosta ambasadă a SUA, care a fost abandonată după criza ostaticilor din 1979.

Economie 2024-02-05 17:49:17

Un border collie este comparat cu faimosul câine "Lassie" după ce a ghidat echipele de salvare către stâpânul lui care se accidentase într-o pădure din California, informează CNN.

Economie 2022-07-25 14:37:07

Comisia Europeană a publicat miercuri cel de-al patrulea său raport privind statul de drept în fiecare dintre ţările membre, indicând că 65% dintre recomandările făcute anul trecut au fost satisfăcute integral sau parţial.

Economie 2023-07-05 14:34:03

Un număr record de cazuri importate de febră dengue, aproape 1.700, a fost înregistrat în Franţa continentală de la începutul anului 2024, o situaţie „fără precedent” faţă de care vigilenţa trebuie dublată, în special în vederea Jocurilor Olimpice, au avertizat marţi autorităţile sanitare franceze, relatează AFP.

Economie 2024-04-24 20:16:15

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit marți cu șeful FBI, Christopher Wray, aflat în vizită în România. Cătălin Predoiu a sous că doreşte construirea un parteneriat între Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din București şi academia FBI de la Quantico, în contextul deciziei de reorganizare şi dezvoltare a activităţilor desfăşurate de instituţia de învăţământ din România.

Economie 2024-02-22 09:15:27

Cântăreaţa Taylor Swift a fost desemnată de revista Forbes drept cel mai bogat artist din lume, cu venituri estimate la peste 1,6 miliarde de dolari. Taylor Swift o devansează astfel pe Rihanna, care s-a aflat anterior în fruntea listei cu venituri estimate la 1,4 miliarde de dolari, potrivit Forbes, informează News.ro. 

Economie 2024-10-08 11:26:30

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, anunţă că, în acest moment, sistemul de termoficare funcţionează la o capacitate de 99% şi „se comportă bine”, chiar dacă este cea mai friguroasă perioadă a iernii.

Economie 2024-01-21 18:45:33

Comandantul suprem al forțelor aliate în Europa, generalul Christopher Cavoli, a avertizat că forțele terestre ale Rusiei sunt mai mari decât erau în 2022 la începutul invaziei în ciuda pierderilor masive suferite în Ucraina, scrie Insider.

Economie 2023-05-01 08:00:32