Procurorii susțin că în acest fel, cu ajutorul notarului public Andreea Cosma, ar fi fost spălați peste 300.000 de lei. În loc să meargă la bugetul de stat, banii au intrat în buzunarele celor care făceau parte din presupusa rețea anchetată acum de procurori.

Maricel Păvăleanu, considerat liderul acestei grupări de evaziune fiscală, se află în arest preventiv. El este cercetat pentru un prejudiciu estimat la peste 30 de milioane de euro din evaziune fiscală.