Evaziune fiscala. Noua persoane sunt acuzate ca au facut tranzactii fictive de peste un milion de dolari

Actualitate Publicat acum 12 ani de Stiri.Click
Evaziune fiscala. Noua persoane sunt acuzate ca au facut tranzactii fictive de peste un milion de dolari Imagine

Cei nouă bărbați din Strehaia, județul Mehedinți, cumpărau fictiv tablă silicioasă pe care o transformau, tot fictiv, în deșeuri de tablă și o exportau în țări ca India sau Danemarca. Astfel au reușit să exporte doar în acte aproximativ 800.000 de tone de tablă și să spele peste un milion de dolari și să obțină din restituire ilegală de TVA aproximativ 300.000 de dolari.

Pe parcursul cercetărilor, polițiștii de frontieră au descoperit că membrii rețelei declarau în acte că transportau, de exemplu, 25 de tone de tablă cu ajutorul unei mașini de clasă mică, ceea ce este practic imposibil.

Pentru prinderea lor, autoritățile din România au colaborat cu cele din China, Danemarca și India

Cele nouă persoane sunt anchetate pentru spălare de bani, evaziune fiscală și fraudă vamală.

Citeste si

Citeste mai multe despre