• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2023-05-10 12:07:08
  • Sursa:
Evaziune fiscala de 1 milion de euro cu facturi fictive pentru motorina si benzina. Cum functiona afacerea Imagine

Zeci de percheziții au avut loc, miercuri, în București și 5 județe din țară. Vizați de ancheta procurorilor sunt reprezentanții mai multor firme care se ocupă de comerțul intracomunitar cu benzină și motorină. 13 persoane vor fi duse la audieri, anunță Poliția Română.

31 de percheziții domiciliare au avut loc, în total, miercuri dimineața, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Bihor, Ialomița, Ilfov, Maramureș și Satu Mare. 

"Activitățile s-au desfășurat la persoane și la sediile/punctele de lucru ale mai multor societăți comerciale, care activează în domeniul comerțului intracomunitar de produse energetice accizabile (benzină și motorină), într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.", au mai transmis polițiștii.

Potrivit procurorilor, în doar 3 ani, suspecții ar fi prejudiciat statul cu 1.000.000 de euro.

"Din cercetări a reieșit că, în perioada 2019 - 2022, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, persoanele bănuite ar fi dispus înregistrarea în evidențele contabile ale societăților comerciale a unor tranzacţii fictive, derulate cu societăţi comerciale de tip fantomă, atât rezidente, cât şi nerezidente (Cehia, Germania, Slovacia), controlate direct de aceştia sau prin persoane interpuse, aflate în sfera lor de influenţă, prejudiciind în acest mod bugetul de stat cu aproximativ 1.000.000 de euro, prin compensarea nejustificată a T.V.A. de plată", se arată în comunicatul Poliției Române.

13 persoane vor fi duse la audieri.

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat vineri seară, la emisiunea LIVE cu Alexandru Rotaru și Robert Kiss, de la Digi24, că pe frontul din Ucraina este o situație delicată, dar că nu trebuie să ajungem la concluzia că frontul se va prăbuși” și nici că va urma Al Treilea Război Mondial. El a mai explicat, totodată, că ne îndreptăm către un război prelungit.

Economie 2024-05-03 19:06:32

Preşedintele american, Donald Trump, va avea o politică agresivă faţă de ţările UE în ceea ce priveşte introducerea de taxe vamale, dar nu se va ajunge la un război comercial între cele două părţi, au declarat luni pentru Agerpres doi experţi români în afaceri europene la Bruxelles.

Economie 2025-02-10 23:00:10

Un băieţel de doi ani a fost salvat joi de sub dărâmăturile unei clădiri care s-a prăbuşit în oraşul Antakya din sudul Turciei, la 79 de ore după ce două cutremure masive au lovit zona în această săptămână, ucigând peste 19.000 de persoane în Turcia şi Siria, transmite Reuters.

Economie 2023-02-09 19:23:15

Certurile şi tensiunile sunt inevitabile în societatea modernă şi nu ar trebui să fie trecute sub covor, a declarat sâmbătă Papa Francisc, avertizând că încercarea de a impune o viziune uniformă a stimulat frustrările şi violenţele, potrivit News.ro.

Economie 2024-05-18 18:31:25

Deficitul bugetar al României pe 2024, calculat după metodologia Comisiei Europene, este mai mare decât cel anunțat de guvernul de la București. Procentul este de 9,3% din PIB,  cel mai mare din Uniunea Europeană. Statul român a cheltuit cu 163,7 miliarde de lei mai mult decât a încasat în 2024. În acest context, după alegeri sunt așteptate creșteri de taxe și scumpiri. Ministerul Finanţelor a precizat, marţi seară, că România îşi reafirmă angajamentul de a se încadra în deficitul de 7% din PIB în 2025 şi că va continua această traiectorie şi în următorii ani, aşa cum prevede Planul Bugetar-Structural Naţional pe Termen Mediu.

Economie 2025-04-22 23:22:31

Primarul comunei Ceatalchioi a cerut sprijin pentru locuitorii satului Plauru, aflat la cel mult 300 de metri de portul Izmail care a fost atacat masiv în ultima perioadă. El a discutat cu ministrul Apărării posibilitatea ca cei care doresc să fie strămutați și să primească mâncare și cazare, așa cum primesc și cei din Ucraina.

Economie 2023-09-07 11:03:13

Austria a exportat anul trecut mai multă energie decât a consumat, pentru prima dată în ultimele două decenii, în condiţiile în care livrările stabile de gaze naturale din Rusia şi consumul mai mic de electricitate au dat un impuls companiilor deţinute de statul austriac, relatează Bloomberg.

Economie 2024-02-01 16:32:17

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat miercuri, despre revenirea lui Klaus Iohannis în PNL, că nu crede că se va întâmpla, el arătând că este cât se poate de clar că epoca Iohannis s-a încheiat în PNL, informează news.ro.

Economie 2025-02-05 18:39:53