• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2023-05-10 12:07:08
  • Sursa:
Evaziune fiscala de 1 milion de euro cu facturi fictive pentru motorina si benzina. Cum functiona afacerea Imagine

Zeci de percheziții au avut loc, miercuri, în București și 5 județe din țară. Vizați de ancheta procurorilor sunt reprezentanții mai multor firme care se ocupă de comerțul intracomunitar cu benzină și motorină. 13 persoane vor fi duse la audieri, anunță Poliția Română.

31 de percheziții domiciliare au avut loc, în total, miercuri dimineața, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Bihor, Ialomița, Ilfov, Maramureș și Satu Mare. 

"Activitățile s-au desfășurat la persoane și la sediile/punctele de lucru ale mai multor societăți comerciale, care activează în domeniul comerțului intracomunitar de produse energetice accizabile (benzină și motorină), într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.", au mai transmis polițiștii.

Potrivit procurorilor, în doar 3 ani, suspecții ar fi prejudiciat statul cu 1.000.000 de euro.

"Din cercetări a reieșit că, în perioada 2019 - 2022, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, persoanele bănuite ar fi dispus înregistrarea în evidențele contabile ale societăților comerciale a unor tranzacţii fictive, derulate cu societăţi comerciale de tip fantomă, atât rezidente, cât şi nerezidente (Cehia, Germania, Slovacia), controlate direct de aceştia sau prin persoane interpuse, aflate în sfera lor de influenţă, prejudiciind în acest mod bugetul de stat cu aproximativ 1.000.000 de euro, prin compensarea nejustificată a T.V.A. de plată", se arată în comunicatul Poliției Române.

13 persoane vor fi duse la audieri.

Elton John îşi vinde garderoba personală pe eBay. Deşi nu este vorba de ţinute de scenă, cele aproximativ 250 de articole reprezintă stilul extrovertit pentru care este cunoscut. Colecţia include un număr semnificativ de cămăşi cu imprimeuri colorate realizate de Gianni Versace, precum şi alte articole de designer de la Yohji Yamamoto, Gucci şi Richard James. Litera E de la Elton împodobeşte piese care includ o jachetă Gucci Varsity şi o pereche de mocasini Prada.

Economie 2024-06-28 09:33:30

Un asteroid uriaș, aproape la fel de mare ca Burj Khalifa, „potențial periculos”, va trece pe lângă Pământ chiar de Haloween, pe 31 octombrie, a anunțat NASA, potrivit livescience.com.

Economie 2022-10-28 12:36:44

Guvernul a aprobat suplimentarea posturilor din cadrul Ministerului de Interne cu 7.880. Cele mai multe, peste 5.600, sunt în cadrul Poliției, a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru. Acesta a subliniat însă că nu vor fi făcute de 7.880 de angajări.

Economie 2022-05-25 17:46:11

Serviciul de Securitate Naţională din Georgia a anunţat luni că a confiscat un transport clandestin de explozibili care provenea din portul ucrainean Odesa şi avea destinaţia oraşul rus Voronej, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Economie 2024-02-05 14:58:15

Ministerul polonez al Apărării a anunțat sâmbătă că un obiect zburător a fost detectat deasupra Poloniei, care ar fi intrat în spațiul aerian al țării dinspre Belarus, relatează Sky News. Potrivit oficialilor, ar fi vorba despre un balon spion.

Economie 2023-05-13 12:54:19

Președintele ales al SUA, Donald Trump, și președintele chinez, Xi Jinping, au discutat, vineri, despre comerț, TikTok și fentanil, într-o conversație pre-învestire, care ar putea da tonul relațiilor dintre cele două mari economii ale lumii și principalii rivali geopolitici, informează Bloomberg.

Economie 2025-01-17 18:36:56

Ivan Fedotov, cel mai bun portar de hochei pe gheață din Rusia, arestat pentru că ar fi încercat să evite încorporarea în armată, a fost dus forțat în zona arctică, relatează The Moscow Times.

Economie 2022-07-04 15:59:07

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a fost întrebat, joi, după ședința BPN a liberalilor, despre informațiile pe surse potrivit cărora mai mulți lideri importanți, care au participat miercuri la Vila Lac la discuții despre rotația guvernamentală, și-au exprimat nemulțumirea în legătură cu situația din partid. În legătură cu presupusa afirmație a europarlamentarului Vasile Blaga, care ar fi spus că „Mai cunoscuți sunt stâlpii decât unii dintre miniștrii noștri”, Ciucă a afirmat că „notorietatea lor este un aspect care se va concretiza în momentul în care vom lua decizia noilor portofolii la rocada de la Guvern”. 

Economie 2023-04-06 15:24:44