Anchetatorii spun însă că tranzacţiile invocate în cereri erau fictive, aşa că statul a returnat TVA în valoare de peste 6 milioane de euro.

Aceleaşi firme ar fi trebuit să achite taxe către stat în valoare de 23 de milioane de euro, bani care nu au fost niciodată plătiţi.

Libanezul, căruia i s-a ridicat anul acesta cetăţenia română, este anchetat în alte doua dosare penale.