• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2022-09-16 17:14:59
  • Sursa:
Doi soti italieni aveau 8 milioane de euro ingropati in curte. O parte din bani proveneau din Romania Imagine

Carabinierii și Poliția Finaciară din Italia au găsit 8 milioane de euro îngropați în curtea unei familii din Italia, iar o parte din sumă provenea din România. Cei doi soți, Giuliano Rossini și Silvia Fornari, din Gussago, provincia Brescia, au fost arestați fiind acuzați că au coordonat o vastă rețea de evaziune fiscală care a produs un prejudiciu uriaș.

Frauda uriașă a fost descoperită în urma unei investigații foarte lungi. Au fost descoperite mii de facturi false, în valoare de peste 500 de milioane de euro, care ar fi fost emise începând cu 2018 pentru operațiuni de comerț cu material feros, potrivit Corriere della Sera.

Un munte de bancnote de 50 și 100 de euro, sigilate în pungi de plastic, însumând 8 milioane de euro, a fost recuperat în ultimele zile din curtea celor doi italieni de 46 și 40 de ani, dar anchetatorii continuă să sape suspectând că mai există și alți bani ascunși. Potrivit organelor fiscale, evaziunea produsă de rețeaua celor doi soți ar fi de 93 de milioane de euro.

Giuliano Rossini se află după gratii în închisoarea Cremona, în timp ce soția lui, Silvia Fornari, este închisă la Verziano. Cu toate că și-au recunoscut faptele, cei doi soți au refuzat să dea declarații amănunțite despre faptele lor.

Prima parte a sumei uriașe a fost descoperită în urmă cu câteva zile, când carabinierii și poliția financiară au început să sape în gazonul din jurul casei deținute de Rossini și Fornari. Potrivit anchetatorilor, banii au fost aduși în numerar în Italia, fiind extrași din conturi curente deschise în România, Croația, Bulgaria și chiar în China.

Schema de evaziune a celor doi soți era complexă și implica firme fantomă. Se eliberau facturi false, iar banii erau virați în conturile din străinătate, ca apoi să fie duși în numerar în Italia, cu eludarea taxelor și impozitelor.

Claudia Passalacqua, procurorul care conduce ancheta, spune că în acest caz sunt vizați 77 de suspecți. Cei doi soți care au coordonat întreaga activitate i-au avut drept colaboratori apropiați pe fiul lor, Emanuele Rossini, în vârstă de 22 de ani, și pe sora femeii, Marta Fornari, care se află în arest la domiciliu.

Rusia reprezintă cel mai mare pericol la adresa securităţii naţionale, iar relaţiile cu Rusia sunt la cel mai jos nivel din istoria Republicii Moldova, a declarat vicepremierul moldovean, Mihai Popşoi, informează marţi portalul IPN, preluat de Agerpres.

Economie 2024-04-02 12:24:18

Gărzile Revoluţionare, trupele care apără regimul islamic din Iran, au reţinut mai mulţi cetăţeni străini, inclusiv pe numărul doi al ambasadei Marii Britanii la Teheran, pentru presupuse acte de spionaj, a informat miercuri televiziunea iraniană de stat. Printre acuzațiile aduse se numără „prelevarea de probe de sol în zone restricţionate”, transmite Reuters, preluată de Agerpres. Londra a dezmințit însă informația privind arestarea diplomatului său.

Economie 2022-07-07 15:42:11

Marți, 15 noimebrie, începe postul Crăciunului care va dura până pe 24 decembrie. Directorul ANPC, Paul Anghel, trage un semnal de alarmă și, într-o postare pe facebook vine cu recomandări și sfaturi pentru cei care în următoarele săptămâni vor căuta să cumpere numai anumite alimente. "Verificaţi cu atenţie eticheta produselor de post pe care le cumpăraţi!"

Economie 2022-11-14 15:17:37

Plajele de la Marea Neagră, inclusiv cele din România, sunt în pericol din cauza minelor marine. Reprezentanții Forțelor Navale din România, Bulgaria și Turcia s-au întâlnit la Constanța și au transmis că până acum au fost descoperite în larg 103 mine, dar că e nevoie de o monitorizare constantă pentru că în orice secundă pot apărea bombe în apă.

Economie 2024-07-16 21:06:30

Lucrările de construcții plătite din bani publici riscă să fie blocate, pentru că pur și simplu nu se găsesc muncitori. La Târgu Jiu a început de 5 săptămâni construcția a 100 de blocuri. Până acum, s-au turnat abia 34 de fundații. Din cauza crizei forței de muncă, este foarte probabil ca termenul de finalizare să fie depășit.

Economie 2024-11-05 07:00:16

Un bărbat din Prahova este cercetat de polițiști după ce ar fi înșelat, în vremea pandemiei de COVID-19, mai multe firme. Individul prelua comenzi de materiale de construcții, încasa banii de la client, dar "uita" să mai livreze produsele. Același bărbat, spun anchetatorii, este acuzat și de evaziune fiscală și spălare a banilor, într-un doar de 11 milioane de lei. Joi polițiștii au făcut mai multe percheziții la sediile unor firme din Giurgiu, Ilfov și Capitală. Șase oameni au fost duși la audieri.

Economie 2023-06-15 12:42:55

Rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. Remus Pricopie, a transmis luni un apel către parlamentarii români, considerând că este necesară o reacţie fermă din partea acestora pentru a limita efectele infiltrării Moscovei în politica internă. Rectorul solicită Legislativului să constituie o comisie specială care să analizeze reţelele de agenţi străini, pe teritoriul României, care au ca obiectiv destabilizarea ţării şi influenţarea alegerilor democratice, din acest an.

Economie 2024-01-29 16:15:22

Președintele american Joe Biden i-a mulțumit cancelarului german Olaf Scholz pentru oferta Germaniei de a trimite tancuri Leopard 2 Ucrainei, după ce șeful de la Casa Albă a anunțat oficial că SUA vor transporta în următoarele luni un batalion întreg de tancuri Abrams Kievului. Cele două tipuri de vehicule blindate sunt considerate unele dintre cele mai performante tancuri din lume. Biden a spus de asemenea că acestea nu sunt o „amenințare ofensivă” la adresa Rusiei.

Economie 2023-01-25 20:21:50