• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2023-11-14 09:11:46
  • Sursa:
Descinderi la mafia afacerilor cu fier vechi in trei judete si Bucuresti. 16 firme ar fi pagubit statul cu 66 de milioane de lei Imagine

Peste 40 de percheziţii au loc, marţi, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Călăraşi şi Vâlcea, la persoane bănuite că fac parte din mafia fierului vechi, a anunțat IGPR. Procurorii și polițiștii au în lucru două dosare, în care verifică 16 societăți comerciale care ar fi produs statului un prejudiciu de 66 de milioane de lei.

„Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, respectiv Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 42 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Călăraşi şi Vâlcea, la locuinţele unor persoane bănuite de ilegalităţi în domeniul comercializării deşeurilor de materiale reciclabile feroase şi neferoase. În cele două dosare penale, sunt efectuate cercetări faţă de 28 de bănuiţi, persoane fizice şi juridice, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, spălare de bani şi evaziune fiscală”, anunţă IGPR.Din cercetări a reieşit că, în perioada 2016-2022, bănuiţii ar fi operaţionalizat circuite comerciale fictive prin interpunerea în lanţul tranzacţional a unor societăţi cu un comportament atipic, înregistrând documente false de achiziţii deşeuri de materiale reciclabile de la persoane fizice, sumele încasate din vânzarea bunurilor fiind decontate prin sistemul bancar prin diverse retrageri numerar, în baza unor justificări nereale. De asemenea, în calitate de furnizori ai societăţilor administrate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, ar fi omis să evidenţieze în contabilitate livrări către diverşi parteneri beneficiari.

Astfel, s-a stabilit că bănuiţii ar fi controlat în fapt sau în drept 16 societăţi comerciale, iar prin intermediul acţiunilor întreprinse ar fi fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 66.000.000 de lei, reprezentând impozit pe profit rezultat din vânzări, respectiv impozit pe profit rezultat din achiziţii de la persoane fizice şi juridice.

În vederea recuperării prejudiciului stabilit în cauză vor fi dispuse măsuri legale.

Percheziţiile au ca obiect documentarea şi investigarea activităţii infracţionale a persoanelor implicate, identificarea de bunuri şi înscrisuri folosite la săvârşirea de infracţiuni sau rezultate din acestea şi conducerea bănuiţilor la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea audierii şi dispunerii de măsuri.

La acţiune participă poliţişti din cadrul I.G.P.R. - Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţia de Investigaţii Criminale, precum şi din cadrul Serviciilor de Investigare a Criminalităţii Economice - D.G.P.M.B., I.P.J. Ilfov şi I.P.J. Vâlcea, aceştia beneficiind de sprijinul de specialitate al specialiştilor criminalişti ai Institutului Naţional de Criminalistică, cel al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale şi jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi Grupării de Jandarmi Mobilă ”Matei Basarab” Ploieşti.

Iubitorilor de apă minerală, iată o veste care s-ar putea să vă facă să mai căutați o sticlă. Băutura voastră preferată cu bule ar putea face mai mult decât să vă gâdile papilele gustative. Un nou studiu sugerează că bulele (sau carbonatarea) din apa minerală ar putea juca un rol surprinzător în modul în care organismul nostru procesează zahărul.

Economie 2025-02-02 07:00:22

Statele Unite se tem de o escaladare a războiului dintre Israel şi Hamas şi de perspectiva unei implicări directe a Iranului, a declarat duminică la CBS News consilierul pentru securitate naţională al Casei Albe, Jake Sullivan.

Economie 2023-10-15 18:01:45

Emmnauel Macron și Volodimir Zelenski urmează să semneze, vineri, la Paris, un acord de securitate în Franța și Ucraina, a anunțat, joi, președinția franceză. „Acest acord urmează angajamentelor care au fost luate în format G7 la summitului NATO de la Vilnius din iulie 2023”, a mai transmis președinția Franței.Liderii NATO nu au fixat, atunci, un calendar pentru o aderare a Ucrainei la Alianţa Nord-Atlantică, spre marea nemulţumire a guvernului de la Kiev, dar statele G7 s-au angajat să-i asigure o susţinere militară „pe termen lung” pentru a o ajuta să combată actuala invazie rusească, dar şi să descurajeze Rusia să atace pe viitor statul vecin.

Economie 2024-02-15 13:04:57

Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei Halep. o va antrena pe Naomi Osaka, după ce vara aceasta s-a despărțit de Holger Rune (21 de ani, locul 14 ATP), anunță Digi Sport.

Economie 2024-09-14 14:48:43

Alice Walton, moștenitoarea imperiului Walmart, a depășit-o pe moștenitoarea L'Oréal și a devenit cea mai bogată femeie din lume. Averea ei ar putea în curând să depășească 100 de miliarde de dolari, relatează Business Insider.

Economie 2024-08-25 10:57:08

Utilizatorii de TikTok s-au împărțit în două tabere după ce filmarea cu un tatuaj s-a viralizat. În timp ce unii îl laudă sincer pe artist pentru designul abstract, asemănător cu mâzgălelile unui copil mic, alții sunt derutați de desenul permanent și de prețul plătit pentru el.

Economie 2023-06-01 13:30:45

ACTUALIZARE Cauza probabilă a izbucnirii incendiului produs luni la un autocamion pe A10, lângă Alba Iulia, o reprezintă producerea de scântei mecanice ca urmare a accidentului în care a fost implicat autovehiculul, nefiind vorba de o explozie a acestuia, au transmis luni reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba, potrivit Agerpres. 

Economie 2023-06-19 22:59:04

Ziua învăţătorului este sărbătorită în România în fiecare an pe 5 iunie, ziua naşterii marelui pedagog Gheorghe Lazăr. Ziua liberă pentru elevi și profesori a fost instituită prin lege în 2007.

Economie 2024-06-04 17:35:55