• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2023-11-14 09:11:46
  • Sursa:
Descinderi la mafia afacerilor cu fier vechi in trei judete si Bucuresti. 16 firme ar fi pagubit statul cu 66 de milioane de lei Imagine

Peste 40 de percheziţii au loc, marţi, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Călăraşi şi Vâlcea, la persoane bănuite că fac parte din mafia fierului vechi, a anunțat IGPR. Procurorii și polițiștii au în lucru două dosare, în care verifică 16 societăți comerciale care ar fi produs statului un prejudiciu de 66 de milioane de lei.

„Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, respectiv Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 42 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Călăraşi şi Vâlcea, la locuinţele unor persoane bănuite de ilegalităţi în domeniul comercializării deşeurilor de materiale reciclabile feroase şi neferoase. În cele două dosare penale, sunt efectuate cercetări faţă de 28 de bănuiţi, persoane fizice şi juridice, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, spălare de bani şi evaziune fiscală”, anunţă IGPR.Din cercetări a reieşit că, în perioada 2016-2022, bănuiţii ar fi operaţionalizat circuite comerciale fictive prin interpunerea în lanţul tranzacţional a unor societăţi cu un comportament atipic, înregistrând documente false de achiziţii deşeuri de materiale reciclabile de la persoane fizice, sumele încasate din vânzarea bunurilor fiind decontate prin sistemul bancar prin diverse retrageri numerar, în baza unor justificări nereale. De asemenea, în calitate de furnizori ai societăţilor administrate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, ar fi omis să evidenţieze în contabilitate livrări către diverşi parteneri beneficiari.

Astfel, s-a stabilit că bănuiţii ar fi controlat în fapt sau în drept 16 societăţi comerciale, iar prin intermediul acţiunilor întreprinse ar fi fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 66.000.000 de lei, reprezentând impozit pe profit rezultat din vânzări, respectiv impozit pe profit rezultat din achiziţii de la persoane fizice şi juridice.

În vederea recuperării prejudiciului stabilit în cauză vor fi dispuse măsuri legale.

Percheziţiile au ca obiect documentarea şi investigarea activităţii infracţionale a persoanelor implicate, identificarea de bunuri şi înscrisuri folosite la săvârşirea de infracţiuni sau rezultate din acestea şi conducerea bănuiţilor la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea audierii şi dispunerii de măsuri.

La acţiune participă poliţişti din cadrul I.G.P.R. - Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţia de Investigaţii Criminale, precum şi din cadrul Serviciilor de Investigare a Criminalităţii Economice - D.G.P.M.B., I.P.J. Ilfov şi I.P.J. Vâlcea, aceştia beneficiind de sprijinul de specialitate al specialiştilor criminalişti ai Institutului Naţional de Criminalistică, cel al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale şi jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi Grupării de Jandarmi Mobilă ”Matei Basarab” Ploieşti.

Statul la coadă nu mai este o variantă, deși sute de români au vrut să își plătească taxele și impozitele încă de la prima oră a primei zi lucrătoare din acest an.

Economie 2024-01-03 15:54:34

Unul dintre așa-zișii „oficiali” ai administrației rusești de ocupație din regiunea ucraineană Herson a fost rănit, luni, după ce mașina sa a explodat.

Economie 2022-12-12 23:14:56

Atacul asupra podului din Crimeea devine un simbol al intrării conflictului din Ucraina într-o nouă etapă, a declarat șeful parlamentului din Crimeea, Vladimir Konstantinov.

Economie 2022-10-10 18:18:39

Preşedintele CJ Buzău, social-democratul Lucian Romaşcanu, crede că o singură chestiune trebuie luată în discuţie când se stabileşte calendarul alegerilor - demersurile în justiţie ale lui Călin Georgescu. Romașcanu a spus miercuri că până la epuizarea tuturor căilor din instanţă, probabil că nu trebuie luată o decizie privind data prezidențialelor, potrivit News.ro.

Economie 2025-01-08 18:15:24

Ucraina a găzduit luni lideri europeni pentru a marca trei ani de la războiul total început de Rusia împotriva sa, în timp ce oficialii americani de top au rămas departe de eveniment, într-o ilustrare clară a virajului preşedintelui Donald Trump spre Moscova de la revenirea sa la putere, relatează Reuters.

Economie 2025-02-24 19:08:37

Jason Momoa și-a cerut scuze după ce a făcut mai multe poze în interiorul Capelei Sixtine, unde fotografiatul este interzis, și pe care mai apoi le-a postat pe Instagram, relatează CNN. Pentru că a primit numeroase reacții negative, actorul a publicat ulterior pe rețeaua socială un videoclip în care apare fără cămașă, în sala de sport, și în care spune că nu a intenționat nicio clipă să nu respecte cultura italiană.  

Economie 2022-05-16 20:39:33

Administrația Prezidențială a precizat, într-un răspuns acordat în exclusivitate Digi 24, că planificarea și asigurarea transportului aerian al președintelui Iohannis cu ocazia vizitelor oficiale în Japonia și Singapore s-au realizat în baza unui contract de prestări servicii pentru executarea zborurilor speciale, încheiat conform unui regulament aprobat prin hotărâre de guvern. Totodat, Palatul Cotroceni a declarat că  tipul aeronavei și costurile acestei călătorii nu pot fi făcute publice deoarece sunt „informații clasificate”.

Economie 2023-03-11 12:46:55

Întrebat de un criminolog dacă este de acord cu dezincriminarea posesiei de droguri pentru consum propriu, candidatul independent la prezidențiale Nicușor Dan a afirmat că susține „dezincriminarea pe consumator”, dar și „centre pentru persoane dependente, în special pentru tineri, şi da, o activitate sistematică împotriva traficanţilor”. Dan spune că autoritățile ar trebui să se concentreze pe sursa acestui fenomen și anume traficul de droguri și mai puțin pe posesia de cantități mici destinate consumului propriu. În opinia sa, această dezincriminare a consumului de stupefiante ar avea drept consecință prioritizarea dosarelor grele de către procurori.

Economie 2025-05-14 21:35:53