Nu se explică de ce fondul avea banii într-o sucursală străină care provenea dintr-un paradis fiscal. Un depozit mai mare ar fi fost constituit de către un dezvoltator imobiliar, însă drept colateral la un credit atras de la Bank of Cyprus, dar acesta nu a fost transferat la Marfin.

Banca Centrală a Ciprului a aprobat, la finalul lunii aprilie, transferul depozitelor sucursalei Bank of Cyprus, împreună cu lichiditatea şi creditele de retail, în bilanțul filialei Popular Bank of Cyprus, Marfin Bank, instituţie de credit înregistrată în România şi supravegheată de BNR.