Comisia Europeana solicita Romaniei sa modifice legislatia privind combaterea spalarii banilor

  • Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2022-07-15 15:26:44
  • Sursa:
Comisia Europeana solicita Romaniei sa modifice legislatia privind combaterea spalarii banilor Imagine

Comisia Europeană solicită insistent României printr-un aviz motivat să modifice transpunerea celei de-a cincea Directive privind combaterea spălării banilor, pentru că acesta a fost transpusă incorect, potrivit unui comunicat de presă al executivului comunitar.

Comisia Europeană spune că autoritățile române au scutit mai multe categorii de entități corporative și de alte entități juridice de obligația de a-și declara beneficiarii efectivi („beneficiarii reali”) într-un registru central.

Conform puterii executive de la Bruxelles, aceste scutiri nu sunt prevăzute de directivă.

Cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor (CSB) consolidează standardele UE în ceea ce privește transparența informațiilor referitoare la proprietatea efectivă și includerea lor în registre centrale.

Directiva solicită statelor membre să se asigure că entitățile corporative și alte entități juridice înregistrate pe teritoriul lor obțin și dețin informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute. 

Normele privind combaterea spălării banilor sunt esențiale în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.

Lacunele legislative dintr-un stat membru afectează UE în ansamblul său. Din acest motiv, normele UE trebuie puse în aplicare și aplicarea lor trebuie supravegheată în mod eficient, pentru a se combate criminalitatea și a se asigura protecția sistemului nostru financiar. 

România are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a lua măsurile necesare. În caz contrar, Comisia Europeană poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest caz.

Comisia identifică posibilele încălcări ale legislației UE pe baza propriilor anchete sau în urma plângerilor formulate de cetățeni, întreprinderi și alte părți interesate.

Dacă statul membru în cauză nu comunică măsurile prin care transpune integral dispozițiile directivelor sau dacă nu ia măsuri pentru a înlătura suspiciunea că a fost încălcată legislația UE, Comisia Europeană poate iniția o procedură formală de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Procedura urmează o serie de etape prevăzute în tratatele UE, fiecare dintre ele încheindu-se cu o decizie oficială:

Dacă, în ciuda hotărârii Curții, statul membru tot nu remediază situația, Comisia poate retrimite cazul la Curtea de Justiție.

La a doua trimitere a cazului la Curtea de Justiție, Comisia Europeană propune CJUE să impună sancțiuni financiare, sub forma unei sume forfetare și/sau a unei plăți zilnice.

Sancțiunile sunt calculate ținând seama de:

Suma propusă de Comisie poate fi modificată de către Curte în hotărârea sa.

Citește mai multe despre:
Nicusor Dan: Pana in 2024 avariile la conductele de apa calda si caldura din Bucuresti vor fi tot mai mici

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat, duminică, la Prima TV, că până la finalul mandatului său, în 2024, vor fi reabilitaţi 200 din cei 1.000 de kilometri de reţea de conducte, iar avariile privind apa caldă şi căldura vor fi "punctuale şi tot mai mici".

Economie 2022-06-19 13:46:55
Wuhan pune in carantina un milion de oameni, dupa ce a gasit patru bolnavi de Covid-19

Autoritățile din Wuhan pun în carantină aproape un milion de oameni după ce au fost descoperite patru persoane infectate cu Covid-19, scrie CNN.

Economie 2022-07-28 10:48:17
Avertisment FMI: Va fi un an 2022 dificil si un an 2023 si mai dificil, cu un risc crescut de recesiune

Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, a avertizat că instituţia îşi va revizui din nou în jos estimările privind creşterea economiei mondiale, din cauza unor factori precum războiul din Ucraina, restricţiile introduse în China şi inflaţia ridicată, transmite Bloomberg.

Economie 2022-07-13 18:00:03
Au luat 1,5 milioane de lei de la oameni pretinzand ca fac tranzactii cu criptomonede si NFT-uri, dar foloseau banii pentru ei

Poliţiştii din Braşov anchetează două persoane suspectate de înşelăciune şi spălare de bani. Cei doi pretindeau că fac tranzacţii cu cryptomonede, însă în realitate foloseau banii în interes personal. Marţi, anchetatorii au descins la sediile unor firme, la domiciliile, dar şi la locul de muncă al unuia dintre suspecţi.

Economie 2023-07-04 14:50:32
Grindeanu, despre eticheta de "socialist de caviar": Am fost cu sotia la Poiana Brasov. A fost o nota de plata de 1.500 de lei

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost întrebat, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă îi place luxul, în contextul în care în decembrie a achitat la un hotel din Poiana Brașov o notă de 1.500 de lei pentru o masă. Publicaţia G4media.ro l-a etichetat pe Sorin Grindeanu drept "socialist de caviar", dezvăluind că acesta a comandat o friptură de 249 de lei porția. El a spus că și-a serbat ziua de naștere alături de soție, care s-a suprapus cu Ziua Națională, și că e cât se poate de transparent cu privire la ce a mâncat, în condițiile în care a plătit acea notă din banii lui. "N-am de ce să mă ascund, n-am nici cel mai mic regret", a spus Sorin Grindeanu 

Economie 2024-01-27 16:15:22
Secretul murdar pe care un fost membru al Rezistentei franceze l-a tinut ascuns 80 de ani. Nici sotia sau copiii nu stiau adevarul

Secretul a rămas ascuns timp de aproape 80 de ani. Nimeni nu a spus nimic. Nu era ceva de care să fii mândru; a fost mai bine să uite că s-ar fi întâmplat vreodată. Cei care au participat sau au fost prezenți la executarea a 47 de soldați germani neînarmați la finalul celui de-al Doilea Război Mondial în Masivul Central din sudul Franței au păstrat tăcerea toată viața lor. Unii dintre ei nu le-au spus nimic nici măcar soțiilor sau copiilor, relatează El Pais.

Economie 2023-06-01 16:26:39
Spania e aproape de formarea unui guvern. Partidul lui Sanchez si radicalii de la Sumar au ajuns la un acord

Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) şi formaţiunea stângii radicale Sumar au anunţat marţi că au ajuns la un acord pentru formarea unui „guvern progresist”, după alegerile legislative neconcludente din 23 iulie, relatează AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

Economie 2023-10-24 12:10:07
FOTO Zeci de perchezitii in judetul Suceava si in Cluj-Napoca la dealeri de droguri, care vindeau inclusiv minorilor

Poliţiştii şi procurorii DIICOT Suceava efectuează 27 de percheziţii în judeţul Suceava şi în municipiul Cluj-Napoca, într-un dosar în care persoane din Rădăuţi sunt suspectate că vindeau droguri şi substanţe psihoactive unor consumatori, inclusiv minori. În cadrul perchezițiilor au fost făcute capturi de droguri şi substanţe psihoactive, în cantitate totală de circa 3,5 kilograme.„Astăzi, 21 martie 2023, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava – Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Suceava, efectuează 27 de percheziții domiciliare, dintre care 25 în județul Suceava și 2 în municipiului Cluj – Napoca, într-o cauză având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de mare risc, trafic de droguri de risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Economie 2023-03-21 13:34:46
© 2022 - 2025 Stiri.Click