• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2025-03-14 07:00:24
  • Sursa:
Arhitectul unei scheme uriase de spalare de bani asociata cu mafia de la Moscova si cu Kremlinul a fost arestat in India Imagine

Poliția din India a arestat un cetățean lituanian care opera o platformă rusească de schimb de criptomonede în valoare de 96 de miliarde de dolari despre care autoritățile din SUA spun că era folosită de organizații teroriste, traficanți de droguri și infractori cibernetici pentru spălare de bani.

Arestarea lui Aleksei Besciokov pune capăt unei intense operațiuni desfășurate de Statele Unite pentru prinderea sa care a dus săptămâna trecută la confiscarea platformei online Garantex, înghețarea unor active în valoare de 26 de milioane de dolari și punerea sub acuzare a lui Besciokov și a unui complice al său, potrivit CNN.

SUA ar urma să ceară extrădarea lui Besciokov, ceea ce ar reprezenta o mare victorie în lunga bătălie a autorităților contra serviciilor de spălare de bani care susțin activitățile teroriștilor și grupurilor de crimă organizată din toată lumea.

Arestarea lui Besciokov arată că deși administrația Trump a redus presiunea pusă asupra Rusiei în anumite privințe, precum în cazul operațiunilor cibernetice, Departamentul Justiției continuă să vâneze infractori care au legături cu Rusia.

Besciokov se ocupa de administrarea tehnică a platformei Garantex și de verificarea și aprobarea tranzacțiilor, în timp ce asociatul său rus, Aleksandr Mira Serda, era cofondatorul și directorul comercial al rețelei.

Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Justiție al Statelor Unite a confirmat faptul că Besciokov a fost arestat în India la cererea autorităților americane. Besciokov trăia în Rusia și nu se știe de ce a călătorit în India.

Platforma Garantex a procesat tranzacții în valoare de 96 de miliarde de dolari în perioada 2019-2025. După ce Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva Garantex, Besciokov și asociații lui au reorganizat rețeaua de criptomonede pentru a evita sancțiunile și pentru a ademeni companii americane să apeleze la serviciile lor.

O firmă asociată cu Garantex deține și o agenție de recuperare a datoriilor împreună cu liderul mafiot Alexander Țarapkin, care a fost condamnat la șapte ani de închisoare într-o colonie penală din Rusia pentru șantaj, potrivit unei investigații realizate de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ).

Mai mult, Garantex are legături și cu Rosneft, o companie petrolieră controlată de Kremlin. La doar câteva săptămâni după ce unul dintre acționarii originali ai platformei online a murit în condiții suspecte – a căzut cu mașina de pe un pod din Dubai – în locul său a venit un acționar asociat cu Rosneft.

Garantex, sancționată deja de SUA pentru facilitarea unor tranzacții făcute de o grupare teroristă apropiată de Hamas, a fost folosită și de alte grupări, precum Hezbollah, dar și de bande de traficanți de droguri din Ucraina și alți infractori, potrivit investigației ICIJ.

Dezvăluirea că o firmă afiliată Garantex are legături cu mafia și cu guvernul rus indică faptul că Moscova tolerează sau chiar se folosește de această platformă de schimb de criptomonede care încă prosperă, spun analiștii.

„Valoarea informațiilor care pot fi obținute de guvernul rus este mult mai mare decât dorința lor de a prinde infractori ce profită mai ales de pe urma națiunilor pe care guvernul le consideră neprietenoase”, a explicat analistul american Richard Sanders, care a lucrat cu poliția și serviciile de informații din Ucraina în mai multe investigații legate de Garantex.

Președintele francez Emmanual Macron se pregătește să devină persoana de referință a Europei în negocierile cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit The Telegraph.

Economie 2025-04-05 17:14:34

Cunoscută drept „Regina Elizabeth din Houston”, Elizabeth Francis a murit săptămâna aceasta la vârsta de 115 ani, devenind astfel cea mai în vârstă persoană din Statele Unite şi a treia cea mai în vârstă persoană din lume, scrie CNN.

Economie 2024-10-27 10:00:20

Băiețelul australian se juca lângă piscina din curtea casei când a fost atacat de piton. Șarpele l-a încolăcit, l-a mușcat apoi l-a târât în piscină. Din fericire, momentul îngrozitor a fost văzut de tatăl și bunicul copilului care au intervenit și au reușit să îl salveze pe copil, scrie BBC.

Economie 2022-11-25 13:40:58

Trupa rock AC/DC a dezvăluit luni datele şi oraşele în care va susţine concerte în cadrul turneului său nord-american „Power Up” din 2025, primul său turneu pe acest continent după cel din 2016.

Economie 2024-12-02 21:05:54

NATO a anunțat, marți, că statele membre au început să-și întărească securitatea în zona instalațiilor lor cheie de infrastructură, în condițiile în care Rusia își escaladează agresiunea împotriva Ucrainei și continuă să amenințe Occidentul, scrie Reuters. Rachetele rusești au lovit cu putere Ucraina pentru a doua zi consecutiv, iar alarmele aeriene au răsunat în toată țara, luni – 19 oameni au fost uciși în atacurile brutale ale rușilor, iar peste 100 au fost răniți.

Economie 2022-10-11 19:39:07

Belarusul are stabilite țintele pentru lovituri nucleare în caz de agresiune occidentală, a declarat, joi, președintele Aleksandr Lukașenko, potrivit SkyNews.

Economie 2023-07-06 14:24:46

Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost arestați preventiv în dosarul Nordis. Cei doi au fost ridicați de polițiști de la Curtea de Apel București, unde s-a desfășurat ședința de judecată privind măsurile preventive luate împotriva acestora.

Economie 2025-02-05 22:39:56

„Ieri aplaudaţi, astăzi expulzaţi!”: circa o sută de medici cu diplome obţinute în străinătate, dar practicieni în Franţa uneori de ani de zile, au manifestat joi în faţa Ministerului Sănătăţii de la Paris în faţa riscului unei „disponibilizări masive”, pentru că statutul lor administrativ, precar, nu mai există de la 1 ianuarie, informează AFP, preluată de Agerpres. 

Economie 2024-01-19 10:10:45