• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2025-03-14 07:00:24
  • Sursa:
Arhitectul unei scheme uriase de spalare de bani asociata cu mafia de la Moscova si cu Kremlinul a fost arestat in India Imagine

Poliția din India a arestat un cetățean lituanian care opera o platformă rusească de schimb de criptomonede în valoare de 96 de miliarde de dolari despre care autoritățile din SUA spun că era folosită de organizații teroriste, traficanți de droguri și infractori cibernetici pentru spălare de bani.

Arestarea lui Aleksei Besciokov pune capăt unei intense operațiuni desfășurate de Statele Unite pentru prinderea sa care a dus săptămâna trecută la confiscarea platformei online Garantex, înghețarea unor active în valoare de 26 de milioane de dolari și punerea sub acuzare a lui Besciokov și a unui complice al său, potrivit CNN.

SUA ar urma să ceară extrădarea lui Besciokov, ceea ce ar reprezenta o mare victorie în lunga bătălie a autorităților contra serviciilor de spălare de bani care susțin activitățile teroriștilor și grupurilor de crimă organizată din toată lumea.

Arestarea lui Besciokov arată că deși administrația Trump a redus presiunea pusă asupra Rusiei în anumite privințe, precum în cazul operațiunilor cibernetice, Departamentul Justiției continuă să vâneze infractori care au legături cu Rusia.

Besciokov se ocupa de administrarea tehnică a platformei Garantex și de verificarea și aprobarea tranzacțiilor, în timp ce asociatul său rus, Aleksandr Mira Serda, era cofondatorul și directorul comercial al rețelei.

Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Justiție al Statelor Unite a confirmat faptul că Besciokov a fost arestat în India la cererea autorităților americane. Besciokov trăia în Rusia și nu se știe de ce a călătorit în India.

Platforma Garantex a procesat tranzacții în valoare de 96 de miliarde de dolari în perioada 2019-2025. După ce Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva Garantex, Besciokov și asociații lui au reorganizat rețeaua de criptomonede pentru a evita sancțiunile și pentru a ademeni companii americane să apeleze la serviciile lor.

O firmă asociată cu Garantex deține și o agenție de recuperare a datoriilor împreună cu liderul mafiot Alexander Țarapkin, care a fost condamnat la șapte ani de închisoare într-o colonie penală din Rusia pentru șantaj, potrivit unei investigații realizate de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ).

Mai mult, Garantex are legături și cu Rosneft, o companie petrolieră controlată de Kremlin. La doar câteva săptămâni după ce unul dintre acționarii originali ai platformei online a murit în condiții suspecte – a căzut cu mașina de pe un pod din Dubai – în locul său a venit un acționar asociat cu Rosneft.

Garantex, sancționată deja de SUA pentru facilitarea unor tranzacții făcute de o grupare teroristă apropiată de Hamas, a fost folosită și de alte grupări, precum Hezbollah, dar și de bande de traficanți de droguri din Ucraina și alți infractori, potrivit investigației ICIJ.

Dezvăluirea că o firmă afiliată Garantex are legături cu mafia și cu guvernul rus indică faptul că Moscova tolerează sau chiar se folosește de această platformă de schimb de criptomonede care încă prosperă, spun analiștii.

„Valoarea informațiilor care pot fi obținute de guvernul rus este mult mai mare decât dorința lor de a prinde infractori ce profită mai ales de pe urma națiunilor pe care guvernul le consideră neprietenoase”, a explicat analistul american Richard Sanders, care a lucrat cu poliția și serviciile de informații din Ucraina în mai multe investigații legate de Garantex.

Regele Charles al III-lea și-a început oficial vizita istorică în România. Preşedintele Klaus Iohannis l-a primit pe suveran la Palatul Cotroceni. Vizita sa, prima pe care un monarh britanic o face în țara noastră, va fi în mare parte privată.

Economie 2023-06-02 16:37:45

Medicul ieșean Dan Tesloianu acuzat că a folosit stimulatoare cardiace prelevate de la cadavre pentru pacienții săi a fost eliberat din închisoare și plasat în arest la domiciliu, au decis, vineri seară, magistraţii Curţii de Apel Bucureşti.

Economie 2023-05-12 22:28:10

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a stabilit luni că în 2 octombrie vor avea loc alegeri anticipate, al patrulea scrutin parlamentar în mai puţin de doi ani, transmite Reuters.

Economie 2022-08-01 14:24:33

Papa Francisc a fost dus la spitalul Gemelli din Roma pentru un control programat anterior, a declarat purtătorul de cuvânt al său, Matteo Bruni, într-o scurtă declarație de presă citată de Reuters. 

Economie 2023-03-29 17:51:43

Candidatul partidelor din coaliția de guvernare la alegerile prezidențiale din mai, Crin Antonescu, este de părere că președintele Klaus Iohannis a procedat în mod înțelept depunându-și demisia din funcție în acest moment. El a recurs la acest gest pentru că „probabil nu a primit garanții ferme din partea liderilor majorității că se poate garanta abținerea de la vot  sau vot împotriva cererii de suspendare din partea tuturor parlamentarilor PSD-PNL-UDMR-minorități” în cazul votării suspendării sale, a spus Antonescu, invitat la emisiunea ”Studio politic”.

Economie 2025-02-11 15:49:15

Anchetă de corupție de un miliard de euro pentru vaccinurile cumpărate în pandemia de Covid-19 de România. Anchetatorii DNA vor să îl urmărească penal pe premierul de la acea vreme Florin Cîțu și pe foștii miniștrii ai Sănătății, Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. Partidul Social Democrat a reacționat într-o postare pe Facebook și susține că „în timp ce românii mureau, Voiculescu, Cîțu și Mihăilă furau”. 

Economie 2023-11-23 16:41:04

Preşedinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, a sosit miercuri la New York, unde a făcut o escală, în drum spre Guatemala şi Belize. Această oprire pe teritoriul Statelor Unite, pe care Washingtonul o califică drept „tranzit”, nu „vizită”, a stârnit reacția furioasă a Chinei, care amenință că s-ar putea ajunge la un „conflict foarte-foarte serios”.

Economie 2023-03-30 12:26:52

Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca se deschide vineri, pe 22 noiembrie, în Piața Unirii, iar inaugurarea iluminatului de sărbători în oraș este planificată pentru 1 decembrie, de Ziua României. În acest an, la deschiderea târgului de iarnă nu vor mai exista tradiționalele focuri de artificii, ci un spectacol cu drone și lumini.

Economie 2024-11-18 14:07:24