• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2025-03-14 07:00:24
  • Sursa:
Arhitectul unei scheme uriase de spalare de bani asociata cu mafia de la Moscova si cu Kremlinul a fost arestat in India Imagine

Poliția din India a arestat un cetățean lituanian care opera o platformă rusească de schimb de criptomonede în valoare de 96 de miliarde de dolari despre care autoritățile din SUA spun că era folosită de organizații teroriste, traficanți de droguri și infractori cibernetici pentru spălare de bani.

Arestarea lui Aleksei Besciokov pune capăt unei intense operațiuni desfășurate de Statele Unite pentru prinderea sa care a dus săptămâna trecută la confiscarea platformei online Garantex, înghețarea unor active în valoare de 26 de milioane de dolari și punerea sub acuzare a lui Besciokov și a unui complice al său, potrivit CNN.

SUA ar urma să ceară extrădarea lui Besciokov, ceea ce ar reprezenta o mare victorie în lunga bătălie a autorităților contra serviciilor de spălare de bani care susțin activitățile teroriștilor și grupurilor de crimă organizată din toată lumea.

Arestarea lui Besciokov arată că deși administrația Trump a redus presiunea pusă asupra Rusiei în anumite privințe, precum în cazul operațiunilor cibernetice, Departamentul Justiției continuă să vâneze infractori care au legături cu Rusia.

Besciokov se ocupa de administrarea tehnică a platformei Garantex și de verificarea și aprobarea tranzacțiilor, în timp ce asociatul său rus, Aleksandr Mira Serda, era cofondatorul și directorul comercial al rețelei.

Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Justiție al Statelor Unite a confirmat faptul că Besciokov a fost arestat în India la cererea autorităților americane. Besciokov trăia în Rusia și nu se știe de ce a călătorit în India.

Platforma Garantex a procesat tranzacții în valoare de 96 de miliarde de dolari în perioada 2019-2025. După ce Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva Garantex, Besciokov și asociații lui au reorganizat rețeaua de criptomonede pentru a evita sancțiunile și pentru a ademeni companii americane să apeleze la serviciile lor.

O firmă asociată cu Garantex deține și o agenție de recuperare a datoriilor împreună cu liderul mafiot Alexander Țarapkin, care a fost condamnat la șapte ani de închisoare într-o colonie penală din Rusia pentru șantaj, potrivit unei investigații realizate de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ).

Mai mult, Garantex are legături și cu Rosneft, o companie petrolieră controlată de Kremlin. La doar câteva săptămâni după ce unul dintre acționarii originali ai platformei online a murit în condiții suspecte – a căzut cu mașina de pe un pod din Dubai – în locul său a venit un acționar asociat cu Rosneft.

Garantex, sancționată deja de SUA pentru facilitarea unor tranzacții făcute de o grupare teroristă apropiată de Hamas, a fost folosită și de alte grupări, precum Hezbollah, dar și de bande de traficanți de droguri din Ucraina și alți infractori, potrivit investigației ICIJ.

Dezvăluirea că o firmă afiliată Garantex are legături cu mafia și cu guvernul rus indică faptul că Moscova tolerează sau chiar se folosește de această platformă de schimb de criptomonede care încă prosperă, spun analiștii.

„Valoarea informațiilor care pot fi obținute de guvernul rus este mult mai mare decât dorința lor de a prinde infractori ce profită mai ales de pe urma națiunilor pe care guvernul le consideră neprietenoase”, a explicat analistul american Richard Sanders, care a lucrat cu poliția și serviciile de informații din Ucraina în mai multe investigații legate de Garantex.

Imaginile uluitoare cu galaxii formate la scurt timp după Big Bang, transmise de telescopul James Webb, dezvăluie „puterea extraordinară” a lui Dumnezeu şi „dragostea Lui pentru frumos”, conform unui comunicat dat publicităţii joi de Observatorul Astronomic al Vaticanului.

Economie 2022-07-14 16:23:46

Guvernul american s-a declarat, luni, încrezător în posibilitatea de a se evita un război mai larg între Israel şi Hezbollah, după o amplificare bruscă a tensiunilor în regiune în urma atacului de sâmbătă asupra Înălțimilor Golan anexate, în care au murit 12 tineri.

Economie 2024-07-29 20:08:29

Noul ministru de interne francez, Bruno Retailleau, vrea să stabilească "o alianţă cu marile ţări europene care doresc să înăsprească şi care şi-au înăsprit deja arsenalul legislativ" împotriva imigraţiei, pentru a schimba normele europene, informează marţi EFE.

Economie 2024-09-24 14:35:06

„Prădătorii voraci” amenință producția de miere și prezintă un risc pentru biodiversitatea europeană. Eurodeputații italieni solicită Comisiei Europene să extermine viespile asiatice, care se răspândesc în unele țări ale UE și ucid albinele, transmite The Guardian.

Economie 2024-01-15 20:16:45

România va avea, până la finalul acestui an, propriile drone şi se va lucra la modernizarea liniilor de producţie pentru RDX şi TNT, a declarat miercuri, la Palatul Parlamentului, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Bogdan Ivan.

Economie 2025-03-26 15:19:49

Tarifele la roaming între Republica Moldova şi Uniunea Europeană vor începe să scadă de la 1 ianuarie 2024, informează miercuri un comunicat al guvernului de la Chişinău, citat de Agerpres.

Economie 2023-05-31 20:48:29

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Horia Constantinescu, avertizează că unele firme vopsesc carnea de pui, pentru a o face să pară mai bună, uneori procedura realizându-se în timpul hrănirii, astfel încât vopseaua să nu poată fi spălată. În aceste condiţii, afirmă Constantinescu, ne confruntăm cu un ”atentat serios la siguranţa fiecăruia dintre noi”.

Economie 2024-03-27 07:30:42

Trenurile de metrou vor circula între orele 23:00 – 1:00, în noaptea de Înviere, la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 până la ora 5:00, la un interval de aproximativ 20 de minute, anunță Metrorex.

Economie 2024-04-30 10:16:06