• Autor: Stiri.Click
  • Publicat: 2025-03-14 07:00:24
  • Sursa:
Arhitectul unei scheme uriase de spalare de bani asociata cu mafia de la Moscova si cu Kremlinul a fost arestat in India Imagine

Poliția din India a arestat un cetățean lituanian care opera o platformă rusească de schimb de criptomonede în valoare de 96 de miliarde de dolari despre care autoritățile din SUA spun că era folosită de organizații teroriste, traficanți de droguri și infractori cibernetici pentru spălare de bani.

Arestarea lui Aleksei Besciokov pune capăt unei intense operațiuni desfășurate de Statele Unite pentru prinderea sa care a dus săptămâna trecută la confiscarea platformei online Garantex, înghețarea unor active în valoare de 26 de milioane de dolari și punerea sub acuzare a lui Besciokov și a unui complice al său, potrivit CNN.

SUA ar urma să ceară extrădarea lui Besciokov, ceea ce ar reprezenta o mare victorie în lunga bătălie a autorităților contra serviciilor de spălare de bani care susțin activitățile teroriștilor și grupurilor de crimă organizată din toată lumea.

Arestarea lui Besciokov arată că deși administrația Trump a redus presiunea pusă asupra Rusiei în anumite privințe, precum în cazul operațiunilor cibernetice, Departamentul Justiției continuă să vâneze infractori care au legături cu Rusia.

Besciokov se ocupa de administrarea tehnică a platformei Garantex și de verificarea și aprobarea tranzacțiilor, în timp ce asociatul său rus, Aleksandr Mira Serda, era cofondatorul și directorul comercial al rețelei.

Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Justiție al Statelor Unite a confirmat faptul că Besciokov a fost arestat în India la cererea autorităților americane. Besciokov trăia în Rusia și nu se știe de ce a călătorit în India.

Platforma Garantex a procesat tranzacții în valoare de 96 de miliarde de dolari în perioada 2019-2025. După ce Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva Garantex, Besciokov și asociații lui au reorganizat rețeaua de criptomonede pentru a evita sancțiunile și pentru a ademeni companii americane să apeleze la serviciile lor.

O firmă asociată cu Garantex deține și o agenție de recuperare a datoriilor împreună cu liderul mafiot Alexander Țarapkin, care a fost condamnat la șapte ani de închisoare într-o colonie penală din Rusia pentru șantaj, potrivit unei investigații realizate de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ).

Mai mult, Garantex are legături și cu Rosneft, o companie petrolieră controlată de Kremlin. La doar câteva săptămâni după ce unul dintre acționarii originali ai platformei online a murit în condiții suspecte – a căzut cu mașina de pe un pod din Dubai – în locul său a venit un acționar asociat cu Rosneft.

Garantex, sancționată deja de SUA pentru facilitarea unor tranzacții făcute de o grupare teroristă apropiată de Hamas, a fost folosită și de alte grupări, precum Hezbollah, dar și de bande de traficanți de droguri din Ucraina și alți infractori, potrivit investigației ICIJ.

Dezvăluirea că o firmă afiliată Garantex are legături cu mafia și cu guvernul rus indică faptul că Moscova tolerează sau chiar se folosește de această platformă de schimb de criptomonede care încă prosperă, spun analiștii.

„Valoarea informațiilor care pot fi obținute de guvernul rus este mult mai mare decât dorința lor de a prinde infractori ce profită mai ales de pe urma națiunilor pe care guvernul le consideră neprietenoase”, a explicat analistul american Richard Sanders, care a lucrat cu poliția și serviciile de informații din Ucraina în mai multe investigații legate de Garantex.

Kremlinul a acuzat miercuri Occidentul că este gata să închidă ochii în continuare la ceea ce a numit „atacuri teroriste” comise de Ucraina în interiorul Rusiei, informează agenţia Reuters.

Economie 2023-07-19 15:46:01

O serie de fotografii și documente ale reginei Elisabeta a II-a din perioada în care lucra ca mecanic, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial au fost scoase la licitație.

Economie 2022-11-06 15:15:02

Justiţia portugheză a deschis o anchetă cu privire la cazul documentelor confidenţiale trimise de NATO şi găsite la vânzare pe internet, a indicat marţi Ministerul Public, transmite AFP.

Economie 2022-09-13 18:05:37

Ministrul Finanţelor Marcel Boloş a declarat că există riscul ca deficitul să ajungă anul acesta la peste 8%, din perspectiva veniturilor cuprinse pe componenta de digitalizare şi amnistie fiscală și nu poate garanta 100% că aceste venituri, în întregime, vor fi încasate la buget, informează News.ro.

Economie 2024-09-23 20:54:26

Premierul Nicolae Ciucă a avut, joi, o primă reacție în scandalul discursului susținut sâmbătă de premierul maghiar Viktor Orban la Băile Tușnad. „Astfel de declarații nedorite nu își au locul într-o Europă unde 27 de țări tăriesc în pace și în prosperitate”, a spus Ciucă. 

Economie 2022-07-28 15:28:05

Campania de mobilizare a Rusiei a început deja de o săptămână. Unii recruți noi au fost deja trimiși pe front fără niciun fel de pregătire, iar alții dorm pe pământ în barăci care arată mai mult ca niște celule dintr-o închisoare. Mulți au fost forțați să cumpere medicamente și uniforme pe cont propriu, în timp ce unii recruți au primit arme ruginite.

Economie 2022-09-29 16:39:31

Vietnam şi Rusia au semnat marţi un acord în domeniul energiei nucleare şi mai multe alte înţelegeri de cooperare, în cursul unei vizite la Hanoi a prim-ministrului rus Mihail Mişustin, informează Reuters.

Economie 2025-01-14 13:23:35

Multe dintre afecțiunile inimii cu indicație pentru tratament chirurgical pot fi rezolvate în prezent minim invaziv, cu multiple beneficii pentru pacienți, datorită progresului științific și tehnologic din ultima perioadă, dar și experienței câștigate în ultimii ani de chirurgii de elită care au revoluționat și perfecționat tehnicile minim invazive.

Economie 2022-11-28 11:31:37