În acest dosar, au fost arestate încă şase persoane. Acestea au pus la cale un grup specializat în înşelăciune, şantaj, spălare de bani şi evaziune fiscală. Mai precis, racolau afacerişti cărora le dădeau bani cu dobândă sau deschideau noi afaceri. Ulterior, prin constrângere, afaceriştii erau obligaţi să plătească dobânzi foarte mari la sumele pe care le luaseră ca împrumut. Prejudiciul estimat de anchetatori în acest dosar este de 800.000 de euro. În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat, printre altele, şapte autoturisme, laptopuri, o sabie, puşti de vânătoare şi zeci de cartuşe.