Doi bărbați au fost reținuți luni de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru trafic de influență. Cei doi ar fi cerut 550.000 de euro ca să ajute un afacerist să scape de un dosar penal de evaziune fiscală. Unul din ei i-ar fi spus soției afaceristului că acesta ar risca 12 ani de închisoare dacă nu îi va plăti suma cerută.
Afaceristul în cauză este Nicu Mihai Goagă, patron al unei companii de transport alternativ de persoane (intermediari pentru firmele mari de ride-sharing), potrivit informațiilor din anchetă.
El, alături de alți afaceriști, a fost pus sub urmărire penală și arestat preventiv în luna decembrie într-un dosar instrumentat de DNA.
Procurorii arătau că patronii companiilor de transport alternativ, inclusiv Goagă, nu ar fi plătit taxe în valoare de 50 de milioane de lei către stat (prejudiciul din dosar).
Afaceriștii încheiau contracte de comodat cu șoferii (prin care transmiteau gratis mașina lor către firmele afaceriștilor) și opreau un comision de până la 12% din banii munciți de șoferi și nici nu plăteau contribuțiile salariale pentru aceștia.
„Unul dintre inculpați, din banii obținuți în modul descris mai sus, ar fi cumpărat automobile de lux, imobile și ar fi creditat societăți comerciale în care are calitatea de acționar”, potrivit comunicatului transmis de DNA în luna decembrie.
DNA a anunțat pe 13 ianuarie că a reținut doi bărbați - M.D.A și I.Ș - pentru trafic de influență.
Potrivit informațiilor din anchetă, soția afaceristului Nicu Goagă, anchetată la rândul ei în dosarul de evaziune fiscală, a fost abordată de M.D.A la două zile după ce soțul ei a fost arestat preventiv.
Acesta era prieten cu afaceristul arestat preventiv și i-a transmis femeii că la o petrecere de Crăciun a cunoscut un procuror pe care l-a pus să se intereseze de dosarul lui Nicu Goagă, arată surse din anchetă.
M.D.A, zis și „Piticul”, i-a transmis soției lui Goagă că, în mod normal, acesta nu va scăpa fără 12 ani de închisoare. I-a menționat, totuși, că ar exista o singură variantă să scape de pușcărie: să îi dea 550.000 de euro pentru a obține achitarea afaceristului.
Cei 550.000 de euro erau împărțiți în două tranșe: 50.000 de euro pe loc, drept garanție, și restul atunci când dosarul va fi finalizat cu achitare, potrivit acelorași surse.
Din anchetă reiese că „Piticul” i-a spus soției lui Goagă că „acolo se joacă la alt nivel” și că nu se discută sub 10% din valoarea prejudiciului.
A asigurat-o, însă, că îi va da înapoi cei 50.000 de euro dacă dosarul nu se va finaliza cu achitare pentru Goagă.
Procurorii DNA au intrat, însă, pe fir și l-au prins pe M.D.A cu 50.000 de euro în mașină.
Numai că M.D.A, zis și „Piticul”, nu acționa singur și nu cunoștea niciun procuror. Acesta i-a condus pe procurori către un alt bărbat - I.Ș.
Din cei 50.000 de euro primiți de la soția lui Goagă, „Piticul” a obținut doar 10.000, iar restul au ajuns la I.Ș., potrivit informațiilor din anchetă.
„Durează un an jumate – doi și fără să ne luăm noi nimica, nu se merita! Mi-a zis așa: s-a uitat pe dosar, fără minim 12 ani nu scapă. Mi-a zis (...) treʼ să dăm drumul, pentru că dacă nu dăm drumul n-o să știe nimeni că e al nostru și n-avem ce să-i facem (...) Femeile sunt slabe de îngeri și clachează (...) femeile nu duc la astea și ele clachează – înțelegi?”, i-ar fi transmis I.Ș. lui M.D.A în seara flagrantului, potrivit surselor din anchetă citate de Digi24.ro.
Potrivit procurorilor, I.Ș. este cel care ar fi coordonat traficul de influență, în ideea în care „ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra unor persoane foarte importante din sistemul judiciar și care pot determina eliberarea din starea de arest preventiv a concubinului persoanei respective, iar la finalul procesului achitarea acestuia”.
Cei doi bărbați - I.Ș. și M.D.A - au fost reținuți în cursul zilei de luni de procurorii DNA, fiind acuzați de trafic de influență, respectiv complicitate la trafic de influență.
Cei doi au fost aduși în cursul aceleiași zile în fața judecătorilor de la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă.